证券代码：000838          证券简称：财信发展            公告编号：2021-076

　　财信地产发展集团股份有限公司第十届

　　董事会第四十四次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2021年12月17日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第四十四次临时会议。2021年12月20日，公司第十届董事会第四十四次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事8人，参与通讯表决的董事8人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币100万元整（其中财务报告审计费用75万元整，内部控制审计费用25万元整）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表事前认可意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2021年度财务报告和内部控制审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该议案发表独立意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计服务的相关资质，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘审计机构的相关程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-077）。

　　2、审议通过了《召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2022年1月5日（星期三）14：30，在重庆市江北区红黄路1号1幢25楼公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年12月30日（星期四）。

　　该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-078）。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：000838            证券简称：财信发展        公告编号：2021-076

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开第十届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费审计费用

　　根据公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健会计师事务所的收费标准确定。公司2020年年度审计费用合计95万元（含税）。经协商，2021年年度审计费用合计100万元（含税。其中财务报告审计费用75万元整，内部控制审计费用25万元整）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会召开2021年第五次审计委员会会议，同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第十届董事会第四十四次临时会议审议。审计委员会审查了天健会计师事务所及签字会计师的证券执业资格、诚信记录和相关项目经历等资料，认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，其在审计过程中表现了良好的职业操守和执业水平，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性方面均能胜任公司审计工作。公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2021年度财务报告和内部控制审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计服务的相关资质，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘审计机构的相关程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2021年12月20日召开的第十届董事会第四十四次临时会议，以赞成8票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交于2022年1月5日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议，并自公司2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四十四次临时会议决议；

　　2、第十届董事会审计委员会2021年第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第四十四次临时会议相关事项事前认可的独立意见；

　　4、独立董事关于第十届董事会第四十四次临时会议相关事项的独立意见；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质等文件。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：000838          证券简称：财信发展            公告编号：2021-078

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2021年12月20日召开第十届董事会第四十四次临时会议，以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开已经公司第十届董事会第四十四次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2022年1月5日（星期三）14：30。

　　网络投票时间：2022年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月5日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年12月30日

　　7、出席对象：

　　（1）2021年12月30日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年12月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　1、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　（二）议案内容的披露情况

　　该议案已经公司第十届董事会第四十四次临时会议审议通过，相关内容详见2021年12月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-077 ）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年12月31日9：00—17：00

　　3、登记地点：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。

　　5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：王文伯  宋晓祯

　　联系电话：023-67675707、0755-88866836转8111

　　传    真：023-67675588、0755-88374377

　　邮    箱：songxiaozhen@casindev.com

　　通讯地址：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼、深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层

　　邮 编：400020、518000

　　五、参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第四十四次临时会议决议。

　　七、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：出席股东大会的授权委托书。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月5日的交易时间，即9:15—9:25, 9：30－11：30、13：00－15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月5日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：

　　■

　　说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人（签名/盖章）：             委托人身份证号码/营业执照注册号：

　　委托人股东账号：                  委托人持股数：

　　受托人身份证号码：                受托人签名：

　　委托书签发日期:                   委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束

　　证券代码：000838            证券简称：财信发展        公告编号：2021-079

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券简称：财信发展；证券代码：000838）股票于2021年12月17日、20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注、核实情况说明

　　针对股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核查，并与公司管理层、控股股东、实际控制人书面问询，相关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项；

　　5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖本公司股票的情况。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司于2021年10月26日披露了《财信地产发展集团股份有限公司2021年第三季度报告》，2021年1-9月公司实现营业收入277,843.09万元，实现归属于上市公司股东的净利润-3,363.14万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,399.65万元。详细信息详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021-065号公告。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2021年12月21日