证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-177

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年12月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议在公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　审议通过了《关于子公司浙江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

　　同意授权公司子公司浙江天赐高新材料有限公司（以下简称“浙江天赐”）在不超过人民币6,000万元的范围内使用自筹资金参与衢州市高新片区香椿路以东、纬五路以南、檀桧路以西E-10-1#地块的国有建设用地（地块编号：衢市智造[2021]48号）土地使用权的竞拍，并授权浙江天赐法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于子公司浙江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-178

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于子公司浙江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司浙江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情况

　　衢州市自然资源和规划局于2021年11月30日通过浙江省土地使用权网上交易系统（https://td.zjgtjy.cn/view/trade/land/detail?ZYID=20000038280722&category=TD&type=PM）发布了《衢州市自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让公告》（衢市告字[2021]41号），将于2021年12月22日10时30分（以浙江省土地使用权网上交易系统时间为准）拍卖位于衢州市高新片区香椿路以东、纬五路以南、檀桧路以西E-10-1#地块的国有建设用地使用权。根据公司战略发展规划及浙江天赐高新材料有限公司（以下简称“浙江天赐”）项目建设需要，浙江天赐拟在不超过人民币6,000万元的范围内使用自筹资金参与竞拍购买该国有土地使用权。

　　2、审议情况

　　2021年12月20日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司浙江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意授权公司子公司浙江天赐在不超过人民币6,000万元的范围内使用自筹资金参与《衢州市自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让公告》（衢市告字[2021]41号）中所述宗地衢州市高新片区香椿路以东、纬五路以南、檀桧路以西E-10-1#地块的使用权的竞拍，并授权浙江天赐法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。本次竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　3、本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、竞拍主体基本情况

　　公司名称：浙江天赐高新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91330800MA7BR9044B

　　住所：浙江省衢州市凯旋南路6号2幢B-318室

　　法定代表人：杨鹏

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2021年10月26日

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　三、交易标的基本情况

　　1、地块编号：衢市智造[2021]48号

　　2、土地位置：衢州市高新片区香椿路以东、纬五路以南、檀桧路以西E-10-1#地块

　　3、出让面积：134819平方米(202.229亩)

　　4、土地用途：其他工业用地

　　5、容积率： ≥0.6

　　6、建筑系数：≥30%

　　7、绿地率：≤20%

　　8、出让年限：50年

　　9、竞拍起始价：5056万元

　　10、竞买保证金：506万元

　　11、增价幅度：1万元

　　四、参与竞拍的目的和对公司的影响

　　本次参与竞拍国有土地使用权是为了满足浙江天赐41,000t/a 锂离子电池材料项目（一期）建设需要，有利于公司的持续长远发展。

　　五、风险提示

　　本次竞拍国有建设用地使用权，公司将按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定履行“招、拍、挂”程序，公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续的相关公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2021年12月21日