本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼会议室

　　4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长许正庆先生

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计5名，代表股份数为5,600万股，占公司有表决权股份总数的70.00%。

　　现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东5名，代表股份数为5,600万股，占公司有表决权股份总数的70.00%。

　　网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东0名，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者1名，代表股份数150万股，占公司有表决权股份总数比例为1.8750%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份数为150万股，占公司有表决权股份总数的1.8750%。通过网络投票的股东0名，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

　　公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　同意5,600万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意150万股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　同意5,600万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意150万股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　同意5,600万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意150万股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所

　　2、见证律师：李良琛、凌霄

　　3、结论性意见：

　　公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《杭州正强传动股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京中伦（杭州）律师事务所关于杭州正强传动股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州正强传动股份有限公司董事会

　　2021年12月20日