证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2021-082

　　山东益生种畜禽股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年12月19日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2021年12月15日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事五人，董事巩新民先生、独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

　　1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

　　结合公司投资计划与实际需求，公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的募集资金规模及募集资金用途等部分内容进行相应调整。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。该议案需经中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。

　　2、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《山东益生种畜禽股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《山东益生种畜禽股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2021-083

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年12月19日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年12月15日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

　　结合公司投资计划与实际需求，公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的募集资金规模及募集资金用途等部分内容进行相应调整。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。上述议案需经中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。

　　2、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《山东益生种畜禽股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《山东益生种畜禽股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十八次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司监事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2021-084

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于调整公开发行可转换公司债券

　　方案及系列文件修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券相关事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过。

　　为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司于2021年12月19日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

　　本次调整系公司根据《再融资业务若干问题解答》等相关监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。本次发行董事会决议日前六个月，公司对青岛酒店（青岛卓越天元项目商业楼房产）的投入金额为2,880.00万元,未来拟投入的金额为12,120.00万元（包括质保金1,000.00万元、酒店装修投入9,127.00万元和运营设施投入1,993.00万元），合计金额为15,000.00万元。鉴于该酒店与公司的主营业务相关度相对较低，公司将与该酒店的相关投资视同财务性投资处理。公司从本次募集资金总额中扣除15,000.00万元，本次募集资金总额由不超过104,000.00万元（含）下调至不超过89,000.00万元（含）。前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。

　　公司对本次公开发行可转换债券涉及的主要修订情况说明如下：

　　一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

　　调整前：

　　（二）发行规模

　　根据有关法律法规、规范性文件并结合公司自身情况，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过104,000.00万元（含104,000.00万元），具体发行规模由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

　　（十八）募集资金总额及用途

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过104,000.00万元（含104,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　（二十一）受托管理人相关事项

　　公司拟聘请中天国富证券有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托管理人，双方将就受托管理相关事宜签订受托管理协议。

　　调整后：

　　（二）发行规模

　　根据有关法律法规、规范性文件并结合公司自身情况，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过89,000.00万元（含89,000.00万元），具体发行规模由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

　　（十八）募集资金总额及用途

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过89,000.00万元（含89,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　（二十一）受托管理人相关事项

　　公司聘请中天国富证券有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托管理人，双方就受托管理相关事宜签订受托管理协议。

　　二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

　　■

　　三、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订的具体内容

　　■

　　四、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺修订的具体内容

　　■

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：002458            证券简称：益生股份           公告编号：2021-085

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“可转债”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

　　一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）主要假设

　　1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

　　2、假设公司于2022年3月完成本次发行，且不考虑除本次发行外影响股本的其它因素。该完成时间仅用于估算财务指标，本次发行实际完成时间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准。

　　3、本次发行的可转债期限为6年，分别假设于2022年9月30日全部转股、于2022年12月31日全部未转股。该转股完成时间仅为估计，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准。

　　4、假设本次发行募集资金总额为89,000.00万元（不考虑发行费用）。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

　　5、假设本次可转债的转股价格为11.05元/股（该价格为2021年10月8日前20个交易日均价与前1个交易日均价较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产），该转股价格仅为模拟测算使用，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定。

　　6、公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润为9,199.13万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,885.15万元；公司2021年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润为22,857.27万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为22,194.80万元。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设2021年扣非前后归属于母公司所有者的净利润较2020年增长20%、2022年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较2021年相应财务数据持平、上升20%、下降20%进行测算。前述利润值不代表公司对未来盈利的预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　7、假设可转换公司债券发行完成后，全部计入负债。该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准；另外，不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）的影响；亦不考虑本次发行可转债利息费用的影响。

　　8、2020年12月31日，归属于母公司所有者权益313,801.61万元，假设2021年12月31日归属于母公司所有者权益=2021年期初归属于母公司所有者权益+2021年归属于母公司的净利润；假设2022年12月31日归属母公司所有者权益=2022年期初归属于母公司所有者权益+2022年归属于母公司的净利润+可转债转股增加的所有者权益。

　　9、假设不考虑净利润和可转换公司债券之外的其他因素对净资产的影响。

　　10、基本每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》编制。

　　上述假设分析仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对公司经营情况的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　（二）对主要财务指标的影响

　　基于上述假设和前提，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响，对比如下：

　　■

　　注1：2021年1月1日-3月26日，公司进行2017年股票期权激励计划第三个行权期自主行权，共计行权727,631股，公司总股本由2020年12月31日的992,182,349股，变更为992,909,980股。

　　注2：上表中公司2020年年报计算的每股收益和加权平均净收益率考虑了股票期权激励计划的影响，本次假设中2021年和2022年的测算未考虑股票期权激励计划的影响。

　　二、公司对于本次发行摊薄即期回报的风险提示

　　可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息，由于可转换公司债券票面利率一般较低，正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息，不会摊薄每股收益。如果公司对可转换公司债券募集资金运用所带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券所需支付的债券利息，则将使公司税后利润面临下降风险，将摊薄公司普通股股东即期回报。

　　投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益等指标可能产生一定的摊薄作用。另外，本次公开发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次公开发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。

　　因此，公司公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　三、本次发行的必要性和合理性

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金的用途合理、可行，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向，投资项目效益稳定良好。本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展。

　　《山东益生种畜禽股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

　　本次发行募集资金运用围绕公司的主营业务展开，其中种猪养殖项目将极大地提升公司批量种猪供应能力，从而提升公司高代次种猪的核心竞争力。饲料生产项目的建成将增加公司现有饲料的配套能力，有利于降低公司生产成本，提高经营效益，并为新市场的开拓提供有力保障。种鸡孵化场的建成将优化公司孵化场生产布局、扩大公司孵化能力，减少对客户的配送距离，降低长期成本。

　　五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）人员储备

　　公司建立人才引进、培养和激励机制，每年招收优秀毕业生，同时引进有实践经验的技术人才，保持技术人员梯队建设。公司利用与国外育种公司和国内知名院校密切的合作关系，提升技术人员的理论水平和实践操作技能，提高解决疑难问题和技术创新的能力。

　　公司的管理层大多是专业的畜牧兽医专业出身，在生产实践中已经培养了一批后备技术及管理人才。公司与山东畜牧兽医职业学院联合成立益生农牧科技学院，开设了畜牧兽医专业和机电一体化两个专业，采用现代学徒制教学模式，实行“产学结合、产教结合”为公司培养了大量的后备人才。

　　（二）技术储备

　　公司在畜牧行业拼搏三十余年，通过对畜禽饲养管理各个环节不断的管理实践和技术探索，已掌握了深厚的技术，并积累了丰富的经验。多年来公司对科研技术持续投入，获得了良好的效果。公司先后获得“国家生猪核心育种场”、“首家白羽肉鸡国家禽白血病净化示范场”及“国家肉鸡良种扩繁推广基地”等荣誉称号。2018年，公司作为牵头单位，承担国家重点研发计划“畜禽重大疫病防控与高效安全养殖综合技术研发”项目任务。2019年，公司与中国动物疫病预防控制中心等四家单位，承担白羽肉鸡主要疫病净化示范区建设项目，并与中国检验检疫科学研究院达成战略合作，开展动物疾病检验检疫深度研究。

　　（三）市场储备

　　公司自成立以来，始终以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，凭借公司多年积累的技术与研发优势、品牌与质量优势、区位优势等竞争优势，通过专业化的养殖、繁育和推广，提升销售和服务人员的技术及服务水平，建立健全服务性营销，更好的维护和拓展客户。

　　综上所述，公司本次发行募集资金所投资项目在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募投项目的推进，公司将积极完善人员、技术、市场等方面的储备，以适应业务不断发展的需求。

　　六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

　　为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次发行完成后，公司将通过加快募投项目投资进度、加大市场开拓力度、努力提高销售收入、提高管理水平、提升公司运行效率，增厚未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。

　　公司拟采取的具体措施如下：

　　（一）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

　　为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》及相关内部控制制度。

　　本次发行募集资金到位后，公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署三方监管协议，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

　　（二）加快本次募集资金投资项目建设，争取早日实现项目预期效益

　　本次募投项目是公司现有产品的拓展和延伸，根据对项目的可行性论证研究，项目完成后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，争取募集资金投资项目早日完成并实现预期效益。

　　（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

　　公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

　　公司将改进完善业务流程，加强对研发、采购、生产各环节的信息化管理，加强内部控制，提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度。另外，公司将完善薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，并提升公司的经营业绩。

　　（四）严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益回报

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关要求，以及《公司章程》利润分配政策的有关规定，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，公司制定了《山东益生种畜禽股份有限公司未来三年（2021年－2023年）股东回报规划》。公司将严格执行公司制定的分红政策及股东回报规划，努力提升对股东的投资回报。

　　公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

　　七、公司董事、高级管理人员关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

　　“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

　　2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

　　3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

　　4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　6、本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会就填补回报措施及其承诺做出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会的规定出具补充承诺。

　　7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

　　8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

　　八、公司控股股东、实际控制人关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东和实际控制人曹积生先生作出如下承诺：

　　“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。

　　2、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

　　3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2021-086

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

　　之反馈意见回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213070号）（以下简称“《反馈意见》”）。

　　根据《反馈意见》要求，公司与相关中介机构对《反馈意见》中所列问题进行落实与逐项回复，并将反馈意见回复内容进行披露，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东益生种畜禽股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见之回复报告》。

　　公司将于上述《反馈意见之回复报告》披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见书面回复材料。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，该事项能否最终获得中国证监会核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月21日