本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会完善《公司章程》（草案）并办理有关工商变更登记等手续；后公司于 2020 年第一次临时股东大会审议确认前述授权，并审议同意结合深圳证券交易所的有关规定，对《公司章程》（草案）作出相应的修订。因此本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜无需再提交公司股东大会审议。

　　2021 年11月27日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于2021年11月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《久盛电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）和《久盛电气股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-003）。

　　一、工商变更登记情况

　　公司于近日完成了工商变更登记等手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：

　　名称：久盛电气股份有限公司

　　统一社会信用代码：913305007613310584

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：湖州市经济技术开发区西凤路1000号

　　法定代表人：张建华

　　注册资本：壹亿陆仟壹佰陆拾肆万玖仟肆佰壹拾元

　　成立日期：2004年5月19日

　　营业期限：2004年5月19日至长期

　　经营范围：电线电缆、矿物绝缘（MI）电缆、伴热电缆（HTC）、矿物绝缘类元器件（含加热器）的研发、生产、销售及相关产品的设计、工程施工；货物进出口。（涉及行政许可的凭行政许可证件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、备查文件

　　1、久盛电气股份有限公司营业执照

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司董事会

　　2021年12月20日