本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间

　　1、现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午2∶30开始。

　　2、网络投票时间为：2021年12月20日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

　　（四）股权登记日为2021年12月15日。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

　　（六）现场会议主持人：吉学斌先生。

　　（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过网络投票的股东29人，代表股份180,706,569股，占上市公司总股份的10.3118％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过网络投票的中小股东28人，代表股份8,359,616股，占公司股份总数0.4770％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

　　议案1.00 关于预计与雷士国际2022-2024年度日常关联交易的议案

　　本议案为关联交易议案，关联股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司、王晟、怡迅（珠海）光电科技有限公司已回避表决。

　　总表决情况：

　　同意179,545,369股，占出席会议所有股东所持股份的99.3574％；反对1,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5560％；弃权156,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0865％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,198,416股，占出席会议中小股东所持股份的86.1094％；反对1,004,800股，占出席会议中小股东所持股份的12.0197％；弃权156,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8709％。

　　本议案获得通过。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经广东晟典律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2021年第四次临时股东大会决议。

　　2、广东晟典律师事务所出具的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年十二月二十日