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　　附表二、当前公司合并报表范围内全资、控股子公司2020年及2021年第三季度的主要财务数据（单位：万元）

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　　注：部分子公司由于成立时间较短或成立于2021年9月30日之后，无2020年及2021前三季度财务数据。

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-202

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于2022年度预计为与关联人共同投资形成的控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：金华市宏业畜牧养殖有限公司、建德市鑫欣生猪养殖有限公司、四川傲新农牧有限公司、湖南农顺生物科技有限公司、山东傲农农业开发有限公司、佑康农业科技有限公司、湖北三匹畜牧科技有限公司等7家控股子公司

　　●计划担保金额：

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　　●本次担保是否有反担保：有

　　●截至2021年11月30日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为469.43万元。

　　2021年12月20日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2022年度预计为与关联人共同投资形成的控股子公司提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为支持下属子公司业务经营发展需要，解决其经营资金需求，保障相关公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全资、控股子公司2022年拟为以下与关联人共同投资形成的控股子公司及其下属企业提供担保，预计担保金额如下：

　　单位：人民币万元

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　　上述子公司的其他股东包括《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的公司关联人，由于为上述子公司提供授信的相关机构要求公司提供全额担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司为上述控股子公司提供大于股权比例的担保构成关联担保。

　　本次担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项进行审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件。

　　本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控。超出公司股权比例的担保，公司将要求被担保人及被担保人其他股东（或被担保人指定有担保能力的第三方）按持股比例向公司提供反担保。

　　本担保事项尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东将在公司股东大会上对该议案回避表决。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）金华市宏业畜牧养殖有限公司

　　1、公司名称：金华市宏业畜牧养殖有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、成立日期：2008年8月29日

　　4、法定代表人：施建军

　　5、注册资本：2,500万元人民币

　　6、注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇下窑村下窑自然村41号

　　7、经营范围：畜禽养殖，种畜禽生产，种畜禽经营（以上经营范围凭有效许可证件经营）； 生猪批发（除种猪），初级食用农产品（需国家专项审批的项目除外）销售。

　　8、股东情况：金华傲农生物科技有限公司持股51%、施建军持股36%、张敬学持股9%、曹苏花持股4%。

　　其中股东金华傲农生物科技有限公司系公司全资子公司，股东张敬学系公司监事，其他股东（施建军、曹苏花）不属于公司关联方。

　　9、2020年及2021年9月末的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　（二）建德市鑫欣生猪养殖有限公司

　　1、公司名称：建德市鑫欣生猪养殖有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、成立日期：2008年12月24日

　　4、法定代表人：郑智钢

　　5、注册资本：6500万元人民币

　　6、注册地址：浙江省建德市乾潭镇沛市村

　　7、经营范围：生猪养殖、销售及屠宰。

　　8、股东情况：公司持股80%、张敬学持股10%、许水根持股10%。

　　其中股东张敬学系公司监事，其他股东（许水根）不属于公司关联方。

　　9、2020年及2021年9月末的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　（三）四川傲新农牧有限公司

　　1、公司名称：四川傲新农牧有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、成立日期：2018年2月23日

　　4、法定代表人：闫卫飞

　　5、注册资本：2000万元人民币

　　6、注册地址：天府新区邛崃产业园区羊横二线三号

　　7、经营范围：农业技术开发；种猪繁育；生猪养殖；生猪的饲养、代养、寄养、销售；农作物种植、销售；饲料销售。

　　8、股东情况：福建傲农畜牧投资有限公司持股75%、闫卫飞持股22%、池建平持股3%。

　　其中股东福建傲农畜牧投资有限公司系公司全资子公司，股东闫卫飞系公司监事，其他股东（池建平）不属于公司关联方。

　　9、2020年及2021年9月末的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　（四）湖南农顺生物科技有限公司

　　1、公司名称：湖南农顺生物科技有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、成立日期：2013年1月28日

　　4、法定代表人：戴学礼

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、注册地址：湘潭县易俗河镇玉龙路以北、香樟路以东(傲农办公楼)一楼

　　7、经营范围：饲料批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；粮食收购；农产品销售；兽药经营；生物技术开发服务。

　　8、股东情况：湖南傲农生物科技有限公司持股60%、湖南军礼胜企业管理服务有限公司持股40%。

　　其中股东湖南傲农生物科技有限公司系公司全资子公司，股东湖南军礼胜企业管理服务有限公司系公司副总经理赖军实际控制的企业。

　　9、2020年及2021年9月末的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　（五）山东傲农农业开发有限公司

　　1、公司名称：山东傲农农业开发有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、成立日期：2018年12月28日

　　4、法定代表人：谢亚磊

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、注册地址：山东省滨州市沾化区滨海镇河溃村南首

　　7、经营范围：农业技术开发；生猪饲养、销售及服务；苗木、农作物种植、销售、服务；种猪精液生产、销售。

　　8、股东情况：福建傲农畜牧投资有限公司持股80%、雷支成持股15%、谢亚磊持股5%。

　　其中股东福建傲农畜牧投资有限公司系公司全资子公司，股东雷支成系公司原副总经理，雷支成先生于2021年10月24日卸任公司副总经理，卸任日期距今未满十二个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，雷支成先生视同公司的关联方，其他股东（谢亚磊）不属于公司关联方。

　　9、2020年及2021年9月末的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　（六）佑康农业科技有限公司（简称“佑康农业”）

　　1、公司名称：佑康农业科技有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、成立日期：2016年12月21日

　　4、法定代表人：张鹤翔

　　5、注册资本：16632.653061万元人民币

　　6、注册地址：云南省昭通市镇雄县得廷财富广场D栋1401

　　7、经营范围：饲料生产与销售；生猪饲养及销售；水产养殖及销售；果蔬、花卉种植及销售，畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

　　8、股东情况：福建傲农畜牧投资有限公司持股51%、漳州市佑康农业发展有限公司持股27.5551%、厦门佑康盈富股权投资合伙企业（有限合伙）持股11.5247%、平潭佑康创富股权投资合伙企业持股9.9202%。

　　其中股东福建傲农畜牧投资有限公司系公司全资子公司。根据佑康农业及本公司的2020年度财务报表情况，佑康农业属于对本公司具有重要影响的控股子公司，因此，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，股东漳州市佑康农业发展有限公司、厦门佑康盈富股权投资合伙企业（有限合伙）构成本公司的关联方，其他股东（平潭佑康创富股权投资合伙企业）不属于公司关联方。

　　9、2020年及2021年9月末的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　（七）湖北三匹畜牧科技有限公司（简称“湖北三匹”）

　　1、公司名称：湖北三匹畜牧科技有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、成立日期：2012年9月7日

　　4、法定代表人：敖大国

　　5、注册资本：4000万元人民币

　　6、注册地址：湖北省安陆市巡店镇荒冲林场

　　7、经营范围：种猪繁育、销售；生猪养殖、销售；林木种植。

　　8、股东情况：福建傲农畜牧投资有限公司持股51%、敖大国持股44%、金川持股1%、汪思保持股1%、敖大海持股1%、王子方持股1%、陈新珍持股1%。

　　其中股东福建傲农畜牧投资有限公司系公司全资子公司。根据湖北三匹及本公司的2020年度财务报表情况，湖北三匹属于对本公司具有重要影响的控股子公司，因此，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，股东敖大国构成本公司的关联方，其他股东（金川、汪思保、敖大海、王子方、陈新珍）不属于公司关联方。

　　9、2020年及2021年9月末的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。公司将根据上述各子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。为保护公司利益，公司将要求被担保人及被担保人其他股东（或被担保人指定有担保能力的第三方）按持股比例向公司提供反担保，保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

　　四、本次担保履行的审议程序

　　1、公司于2021年12月20日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度预计为与关联人共同投资形成的控股子公司提供担保的议案》，本议案不涉及关联董事回避表决。本次担保事项将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

　　公司董事会认为：本次公司为下属子公司提供担保，有利于满足各子公司经营发展资金需求，担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意本次为子公司提供担保事项。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事发表事前认可意见：公司本次提请授权的对外担保的被担保方均为公司子公司，担保风险总体可控，且公司将落实反担保措施，本次担保事项不会损害公司及中小股东的利益，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　独立董事发表独立意见：本次担保有利于满足公司子公司业务发展资金需求，符合公司的整体利益，担保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意本次为子公司提供担保事项。

　　3、公司董事会审计委员会发表意见：本次对外担保的被担保方均为公司子公司，担保风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，未发现有损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年11月30日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额86,262.36万元，占公司最近一期经审计净资产的31.46%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为524,301.35万元，占公司最近一期经审计净资产的191.20%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为50,661.21万元，占公司最近一期经审计净资产的18.48%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为95,147.00万元，占公司最近一期经审计净资产的34.70%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为469.43万元，系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《〈关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函〉的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-203

　　转债代码：113620       转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于2022年度开展套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度开展套期保值业务的议案》，同意公司2022年继续开展套期保值业务，现将相关情况公告如下：

　　一、开展套期保值业务的背景和目的

　　公司主要从事生猪、饲料等产品的生产和销售，近年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，国内生猪价格及饲料原材料价格大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险，为锁定公司生产成本和产品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划开展与公司生产经营相关的生猪、农产品等期货、期权的套期保值业务。

　　公司从事商品期货、期权交易套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货或者期权合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避价格波动风险的目的。

　　二、套期保值业务计划及业务期间

　　1、拟投资的期货、期权品种：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农产品（包括但不限于玉米、豆粕、豆油等）期货合约以及金融衍生品市场的场外期权合约。

　　2、业务期间：自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。

　　3、拟投入的资金金额：预计在套期保值业务期间内，公司任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币26,700万元（不含期货标的实物交割款项）。

　　4、资金来源：交易保证金占用额均使用公司自有资金。

　　三、套期保值的风险分析

　　商品套期保值操作可以锁定公司生产成本和产品销售价格，有效管理生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，但同时也会存在一定风险：

　　1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

　　2、资金风险：期货期权交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　4、政策风险：期货期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、成立期货部，按照套期保值业务需要实行授权和岗位牵制，分析、决策、交易、风控等岗位严格分离，各司其职。

　　2、成立期货风险管理决策委员会，由委员会决策同意后方能实施套期保值交易操作。

　　3、将套期保值业务与公司生产经营相匹配（包含种类匹配、规模匹配、时间匹配等），严格控制期货期权头寸。

　　4、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《套期保值业务管理制度》相关规定履行审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

　　5、公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。

　　五、独立董事意见

　　公司开展套期保值业务，有利于公司充分利用期货期权市场的套期保值功能，规避和防范原材料价格和生猪价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司已就开展套期保值建立了健全的组织机构并制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司开展套期保值业务的相关审批决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司开展套期保值业务。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：603363          证券简称：傲农生物      公告编号：2021-204

　　转债代码：113620           转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月5日  14点00分

　　召开地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月5日

　　至2022年1月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2021年10月30日、2021年12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：议案6、7、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、4、8

　　应回避表决的关联股东名称：议案1和议案4应回避的股东为厦门傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人、刘峰及其他存在关联关系的股东；议案2应回避的股东为洪远湘及其他存在关联关系的股东；议案8应回避的股东为张敬学、赖军、雷支成及其他存在关联关系的股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间及地点

　　请现场出席会议的股东或股东代理人于2022年1月4日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。

　　登记地址：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层

　　邮编：361008 联系人：蔡艺娟、邱涵

　　联系电话：0592-2596536 传真：0592-5362538

　　（二）登记手续

　　(1)个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。

　　(2)出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。

　　(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2022年1月4日下午17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话，信函以收到邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：蔡艺娟、邱涵

　　电话：0592-2596536 传真：0592-5362538

　　地址：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层

　　（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2022年1月5日下午13:30-14:00到公司会议地点签到。

　　（四）本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月21日

　　附件1：授权委托书

　　●   报备文件

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月5日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：     年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。