证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-196

　　转债代码：113620       转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年12月20日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年12月17日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：公司核销部分应收账款和其他应收款符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，更能公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次核销事项。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-197

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年12月20日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年12月17日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意增加2021年度日常关联交易预计。

　　关联董事吴有林、刘峰对本议案回避表决。

　　独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-198）。

　　（二）审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司2022年向金融机构申请融资授信额度为不超过人民币80亿元，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度向金融机构申请融资授信额度的公告》（公告编号：2021-199）。

　　（三）审议通过《关于2022年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司及下属子公司2022年度为下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币12亿元的担保，授权公司董事长根据公司的实际经营情况在上述担保额度范围内分配下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的金额，并授权公司及下属子公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度为产业链合作伙伴提供担保的公告》（公告编号：2021-200）。

　　（四）审议通过《关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司及下属全资、控股子公司在2022年度继续相互提供担保，授权董事长对具体担保事项作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2021-201）。

　　（五）审议通过《关于2022年度预计为与关联人共同投资形成的控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司及下属全资、控股子公司2022年为与关联人共同投资形成的控股子公司及其下属企业提供担保。

　　独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度预计为与关联人共同投资形成的控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-202）。

　　（六）审议通过《关于2022年度开展套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司2022年继续开展套期保值业务，套期保值业务期间任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币26,700万元，业务期间为自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-203）。

　　（七）审议通过《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中已全额计提资产减值准备（其中发生于本年度计提的坏账准备金额为550,653.02元）的长期挂账追收无果及其他确认无法收回的应收往来款项开展了集中清理并予以核销，本次核销应收账款74,817,069.48元、核销其他应收款17,696,552.75元。核销的主要原因是交易对方受近年来猪周期影响及非洲猪瘟疫情影响，交易对方经营不善破产、资不抵债、法院裁定交易对方无可执行财产而无法收回欠款，以及少量长期挂账的零星账款追讨难度大，经多种渠道催收确实难以回收且清欠收入不足以弥补清欠成本的往来款。公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以继续追索的资料。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（八）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司于2022年1月5日召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-204）。

　　独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-198

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于增加2021年度日常关联

　　交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是。

　　●本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因本次交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事吴有林先生、刘峰先生回避表决，其余7名非关联董事一致同意该议案。

　　本次关联交易事项将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

　　2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见

　　公司非关联独立董事发表事前认可意见：公司本次增加预计2021年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司独立性不会造成影响。同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司非关联独立董事发表独立意见：公司本次增加预计2021年度日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事已回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。同意公司本次关联交易事项。

　　公司独立董事刘峰先生是本次日常关联交易事项的关联董事，故对本次日常关联交易事项回避发表意见。

　　3、公司董事会审计委员会非关联委员发表意见：公司增加预计2021年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　审计委员会委员刘峰先生是本次日常关联交易事项的关联委员，故对本次日常关联交易事项回避发表意见。

　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　为满足公司正常经营的需要，本次增加与关联人厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）及其下属企业的日常关联交易预计金额情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：厦门国贸自2021年10月起成为公司关联方，厦门国贸控股子公司厦门国贸傲农农产品有限公司（简称“国贸傲农”）自2020年5月起成为公司关联方，厦门国贸本年度已发生关联交易金额为厦门国贸及其并表子公司（不含国贸傲农）2021年10-11月发生金额与国贸傲农2021年1-11月发生金额之和。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　厦门国贸成立于1996年12月24日，公司独立董事刘峰先生现担任厦门国贸独立董事，公司于2021年10月8日召开第二届董事会第五十五次会议提名刘峰先生为第三届董事会独立董事候选人，2021年10月25日召开2021年第五次临时股东大会选举刘峰先生为公司独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，厦门国贸自2021年10月8日起成为公司的关联法人。

　　（二）关联方基本情况

　　■

　　上述关联方最近一年（2020年末/2020年度）主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购业务，系向关联方采购饲料原料、农产品等。

　　上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

　　上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-199

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于2022年度向金融机构申请融资授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度向金融机构申请融资授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司）2022年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信额度为不超过人民币80亿元，本次申请融资授信额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　向金融机构申请上述融资授信额度，主要是为了满足公司及下属全资、控股子公司生产经营和建设发展的需要，额度规模系在现有额度基础上考虑业务发展和增长需要确定。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-200

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于2022年度为产业链合作伙伴提供

　　担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保方：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴。

　　●计划担保金额：公司及下属子公司2022年度拟为上述被担保方提供的担保金额不超过人民币12亿元。

　　●公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。

　　●截至2021年11月30日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为469.43万元。

　　2021年12月20日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2022年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为有效促进公司主业发展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作，提升公司产业链竞争力，保持公司上下游产业供应链的稳定性，公司及下属子公司2022年度拟为下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴（以下简称“产业链合作伙伴”）提供金额不超过人民币12亿元的担保，本担保额度的决议有效期自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用，即决议有效期内任意时点为产业链合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币12亿元（含目前已发生未到期担保余额）。担保业务包含以下类型：

　　1、由公司或下属子公司直接为产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保。

　　2、由第三方担保机构为公司及下属子公司的产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

　　预计担保额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：下属子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司以及公司2022年年度股东大会召开之日前新纳入合并报表范围的子公司。子公司基本情况见2021年12月21日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》中的附表一。

　　上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过70%的对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（4）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保；（5）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；（6）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的担保。

　　为提高公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的办事效率，现提请如下授权事宜：

　　1、授权公司董事长根据公司的实际经营情况在上述担保额度范围内分配下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的金额。

　　2、授权公司及下属子公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件。

　　上述担保额度内和本决议有效期范围内实际发生的担保，不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

　　独立董事对本事项发表了独立意见。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保对象为与公司保持良好合作关系的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴，且不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

　　公司对产业链合作伙伴提供担保（含公司为第三方担保机构提供反担保，下同）的风险控制措施如下：

　　1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的产业链合作伙伴提供担保。

　　2、下游客户、合作养户等通过公司担保所获取的融资原则上专款专用，专项用于向公司（含下属全资、控股子公司）购买产品、向公司支付相关款项等；产业链供应商通过公司担保所获取的融资仅限用于生产经营用途，产业链供应商向公司（含下属全资、控股子公司）提供赊销额度和账期支持。

　　3、要求被担保方定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表或者其他相关资料、信息，并要求下游客户接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。

　　4、公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施，相关措施包括但不限于：被担保方向公司提供财产抵押（质押）和保证担保、被担保人指定有担保能力的第三方向公司提供保证担保、将公司所欠被担保供应商的欠款与担保事项挂钩等。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。

　　2、担保方式：连带责任保证担保

　　3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关协议约定确定。

　　四、董事会及独立董事的意见

　　公司董事会认为：本次担保在有效控制风险的前提下，可解决被担保产业链合作伙伴的部分资金需求，有利于公司与被担保方建立长期友好的合作关系，保障公司产业链供应的稳定性，以及提升公司为下游客户服务的能力并促进公司产品销售，公司董事会同意2022年度公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的事项。

　　公司独立董事认为：公司本次为产业链合作伙伴提供担保，符合公司实际经营需要，有助于增强公司上下游产业供应链的稳定性，并为公司销售回款提供保障，本次担保符合公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。我们同意公司2022年度为产业链合作伙伴提供担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年11月30日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额86,262.36万元，占公司最近一期经审计净资产的31.46%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为524,301.35万元，占公司最近一期经审计净资产的191.20%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为50,661.21万元，占公司最近一期经审计净资产的18.48%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为95,147.00万元，占公司最近一期经审计净资产的34.70%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为469.43万元，系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《〈关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函〉的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-201

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于2022年度公司及下属子公司相互

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次担保情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属全资、控股子公司2022年继续相互提供担保。

　　●计划担保金额：公司为下属全资子公司提供最高担保金额45亿元；公司为下属控股子公司提供最高担保金额40亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司提供最高担保金额15亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额18亿元。

　　●公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。

　　●截至2021年11月30日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为469.43万元。

　　2021年12月20日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及下属子公司业务经营发展需要，保障相关公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全资、控股子公司2022年拟继续相互提供担保，相互提供担保的子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司（名单详见附表一）以及公司2022年年度股东大会召开之日前新纳入合并报表范围的子公司。担保业务包含以下类型：

　　1、由公司或下属子公司直接为下属子公司或公司提供担保；

　　2、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

　　公司预计担保金额如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述担保额度中，公司为子公司与供应商湖北省粮食有限公司所签订的原料购销合同提供的采购货款最高额担保额度为60,000万元。

　　上述公司及下属子公司相互提供担保包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过70%的对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（4）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保；（5）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；（6）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的担保。

　　本次担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

　　本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况详见附表一，被担保人主要财务数据见附表二。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

　　四、董事会及独立董事的意见

　　公司董事会认为：本次公司及下属全资、控股子公司2022年度继续相互提供担保，有利于满足各公司经营发展资金需求，担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意2022年度公司及下属全资、控股子公司继续相互提供担保。

　　公司独立董事认为：本次担保有利于促进公司及各子公司业务发展，符合公司的整体利益，担保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意2022年度公司及下属子公司相互提供担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年11月30日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额86,262.36万元，占公司最近一期经审计净资产的31.46%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为524,301.35万元，占公司最近一期经审计净资产的191.20%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为50,661.21万元，占公司最近一期经审计净资产的18.48%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为95,147.00万元，占公司最近一期经审计净资产的34.70%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为469.43万元，系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《〈关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函〉的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

　　六、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第三次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　附表一、公司下属全资、控股子公司基本情况

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　　（下转B086版）