募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项未违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及规章制度的有关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、第二届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

　　4、华安证券股份有限公司出具的《关于宁波喜悦智行科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月18日

　　证券代码：301198     证券简称：喜悦智行        公告编号：2021-007

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月18日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：

　　一、现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

　　（二）投资品种

　　公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等）。投资期限不超过12个月，额度内资金可循环滚动使用。

　　（三）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理业务，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　在额度和期限范围内，公司授权管理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。该授权自公司本次董事会通过之日起12个月内有效。

　　（五）资金来源

　　公司闲置自有资金（不影响公司正常资金使用）。

　　（六）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪现金管理的产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、履行的审议程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2021年12月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲自有集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年12月18日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲自有集资金进行现金管理的议案》，在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，本次使用自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述资金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：目前公司经营情况良好，资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有利于提高公司资金的使用效率以及资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及公司章程的规定。

　　综上，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、第二届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月18日

　　证券代码：301198        证券简称：喜悦智行   公告编号：2021-008

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理罗胤豪先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任张华先生、胡友明先生为副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　独立董事认为：1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。我们一致同意公司聘任张华先生、胡友明先生为公司副总经理。

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月18日

　　附件：简历

　　1.张华先生，1976年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。近五年历任集保物流设备（中国）有限公司方案解决高级经理，安吉智行物流有限公司高级经理，现任宁波喜悦智行科技股份有限公司技术部负责人。

　　截止本公告披露日，张华先生未持有公司股票；与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。张华先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，张华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　2.胡友明先生，1974年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。近五年曾任任苏州思品特供应链管理有限公司总经理，现任宁波传烽供应链管理有限公司总经理。

　　截止本公告披露日，胡友明先生未持有公司股票；与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。胡友明先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，胡友明先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：301198     证券简称：喜悦智行        公告编号：2021-010

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间为：2022年1月4日(星期二)下午14:30

　　2.网络投票时间为：2022年1月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2021 年 12 月28日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2021 年 12 月28日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　(八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

　　2.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　3.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　以上议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2021 年 12 月31日（星期五）17：00 止。

　　（二）登记方式：

　　1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

　　3. 自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2021 年 12 月31日（星期五）17：00 前送达公司为准）。

　　（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号

　　（二）邮政编码：315317

　　（三）联系电话：0574-58968850

　　（四）指定传真：0574-63559828

　　（五）电子邮箱：joy@joy-nb.com

　　（六）联系人：蔡超威

　　（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1.第二届董事会第十六次会议决议

　　特此通知。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351198”，投票简称为“喜悦投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年1月4日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年1月4日上午9：15，结束时间为2022年1月4日下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为宁波喜悦智行科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席宁波喜悦智行科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

　　■

　　委托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股份性质：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人名称（签字）：

　　委托日期：  年 月 日

　　附件三：

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■