证券代码：600148          证券简称：长春一东             编号：临2021-042

　　长春一东离合器股份有限公司

　　第八届董事会2021年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第六次临时会议于2021年12月17日以通讯方式召开。公司于2021年12月14日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、会议审议通过了《关于兴业银行和民生银行授信的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　长春一东离合器股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：600148          证券简称：长春一东             编号：临2021-043

　　长春一东离合器股份有限公司

　　第八届监事会2021年第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2021年第四次临时会议于2021年12月17日以通讯方式召开。公司于2021年12月14日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知。会议应到监事3名，到会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　长春一东离合器股份有限公司监事会

　　2021年12月17日

　　证券代码:600148   证券简称:长春一东 公告编号:临2021-044

　　长春一东离合器股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据国资委加快国有企业总法律顾问制度建设及完善公司章程中党委职责的要求，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程的指引》及中国兵器工业集团有限公司章程指引，结合公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下：

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　　除上述条款修订外，其他条款内容不变。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，以上事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告！

　　长春一东离合器股份有限公司

　　二〇二一年十二月十七日

　　证券代码:600148  证券简称:长春一东  公告编号:临2021-045

　　长春一东离合器股份有限公司

　　关于公司组织机构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开了第八届董事会2021年第六次临时会议，会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。为更好的保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管理体系，提升公司管理水平和运营效率，拟对公司组织机构进行优化调整。

　　本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的组织机构详见下图。

　　特此公告！

　　长春一东离合器股份有限公司

　　二〇二一年十二月十七日

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