证券代码：600048   证券简称：保利发展 公告编号：2021-089

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先生因工作原因无法出席本次会议，经公司半数以上董事推举，由公司董事胡在新先生主持本次会议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事刘平、陈关中、周东利、赵子高、邢怡、朱征夫、戴德明因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王全良、龚健因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于符合发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于发行公司债券方案的议案

　　审议结果：通过

　　分项表决情况：

　　2.01议案名称：发行规模及票面金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：债券利率及确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：担保安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06、议案名称：赎回条款或回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：承销方式及上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.11议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于发行租赁住房资产支持证券化产品暨提供增信措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：荣秋立、孙萌

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、保利发展控股集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2021年12月18日

　　证券代码：600048         证券简称：保利发展        公告编号：2021-090

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日以传真表决方式召开第六届监事会第十四次会议，会议召集人为监事会主席王全良先生，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

　　王全良先生因工作调整原因申请辞去公司监事职务。监事会对王全良先生在担任监事期间为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，同意孔峻峰先生作为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。同时，孔峻峰先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务，现任公司纪委书记（简历附后）。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年十二月十八日

　　附件：孔峻峰先生简历

　　孔峻峰，男，1973年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，高级会计师。1996年参加工作，历任保利建设开发总公司总经济师，总会计师，保利山东置业集团有限公司总经理，董事长，保利置业集团黑龙江有限公司董事长，中国保利集团有限公司行政管理中心主任，保利发展控股集团股份有限公司副总经理。现任本公司纪委书记。