证券代码：600359         证券简称：新农开发       编号：2021—077号

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届二十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十四次董事会于2021年12月17日以通讯方式召开，会议通知和材料于2021年12月13日以通讯方式发出。公司6名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　董事会同意选举唐建国先生（简历附后）为公司董事长，董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期至第七届董事会届满。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月20日

　　个人简历

　　唐建国：男，汉族，湖南永州人，1968年2月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。曾任一师通用机械厂财务科会计、新农通用机械厂公司财务部经理、人力资源部经理、第一师四团总会计师、阿克苏塔河矿业有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、总经理，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记。