本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2021年12月10日发出书面会议通知，2021年12月17日以通讯表决方式召开本年度第13次会议。会议应到董事11人，董事贺子波、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、陈自强、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　因工作需要，刘智辉先生不再担任公司董事长，公司选举贺子波先生为公司董事长。

　　经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于调整公司董事会提名委员会和战略委员会委员的议案

　　经公司2021年第二次、第三次临时股东大会选举，王俊启先生、贺子波先生、陈自强先生为公司董事。根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则相关规定，公司董事会对提名委员会和战略委员会成员进行如下调整：

　　1.提名委员会：刘冬来（主任委员）、徐莉萍、王俊启；

　　2.战略委员会：贺子波（主任委员）、陈自强、谢里。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　因工作需要，刘智辉先生不再担任公司总经理，公司聘任陈自强先生为公司总经理。

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　因工作需要，赵云辉先生不再担任公司副总经理，公司聘任李宇奇先生为公司副总经理。

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2021年12月18日