证券代码：600499        证券简称：科达制造        公告编号：2021-106

　　科达制造股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2021年12月10日以通讯方式发出，并于2021年12月17日在公司总部大楼601会议室召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　为支持子公司业务发展，同意公司为下列子公司向银行申请融资提供担保：

　　1、同意公司为控股子公司福建科华石墨科技有限公司（以下简称“科华石墨”，公司持有其54%股权）向招商银行股份有限公司厦门分行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保，授信期限不超过1年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。

　　为平衡各股东的权利义务，科华石墨少数股东佰斯通（厦门）投资咨询有限公司（以下简称“佰斯通”）将其持有的科华石墨36%股权质押给公司，同时，佰斯通股东王雪强、施舒航、施生苗、施琪玲（合计持有佰斯通100%股份）及其配偶为上述担保按担保总额的40%向公司提供连带责任反担保；佰斯通部分股东施舒航、施生苗的父母为上述担保按担保总额的40%向公司提供连带责任反担保。

　　2、同意公司为全资子公司信成国际（香港）有限公司向Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 申请由其牵头的不超过9,000万等值欧元的银团贷款提供保证担保，银团贷款期限不超过3年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。

　　本项议案的决议有效期一年，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：

　　1、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

　　2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年。

　　本项议案的决议有效期一年，最终授信以贷款银行实际审批金额为准。

　　三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会定于2022年1月5日14点50分在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心召开公司2022年第一次临时股东大会，就上述第一项议案及公司第八届董事会第二次会议审议通过的《关于为关联方提供担保变更的议案》、《关于为子公司银行融资提供担保的议案》，合计3项议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　科达制造股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月十八日

　　证券代码：600499          证券简称：科达制造    公告编号：2021–107

　　科达制造股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　福建科华石墨科技有限公司（以下简称“科华石墨”）

　　信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）

　　●本次担保金额及为其提供的担保总额：

　　本次为科华石墨提供担保5,000万元人民币；含本次担保，公司累计为科华石墨提供担保11,000万元人民币。

　　本次为信成国际提供担保9,000万等值欧元；含本次担保，公司累计为信成国际单独提供担保84,741.68万元人民币，为信成国际及其他子公司提供共同担保28,509.35万元人民币。

　　●本次担保是否有反担保：有

　　●对外担保逾期的累计数量：0元

　　一、 担保情况概述

　　2021年12月17日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为支持子公司业务发展，同意公司为下列子公司向银行申请融资提供担保：

　　1、同意公司为控股子公司科华石墨（公司持有其54%股权）向招商银行股份有限公司厦门分行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保，授信期限不超过1年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。

　　为平衡各股东的权利义务，科华石墨少数股东佰斯通（厦门）投资咨询有限公司（以下简称“佰斯通”）将其持有的科华石墨36%股权质押给公司，同时，佰斯通股东王雪强、施舒航、施生苗、施琪玲（合计持有佰斯通100%股份）及其配偶为上述担保按担保总额的40%向公司提供连带责任反担保；佰斯通部分股东施舒航、施生苗的父母为上述担保按担保总额的40%向公司提供连带责任反担保。

　　2、同意公司为全资子公司信成国际向Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 申请由其牵头的不超过9,000万等值欧元的银团贷款提供保证担保，银团贷款期限不超过3年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。

　　本项议案的决议有效期一年，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、福建科华石墨科技有限公司

　　公司名称：福建科华石墨科技有限公司

　　住所：福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园

　　法定代表人：王雪强

　　注册资本： 15,556万元人民币

　　经营范围：工程和技术研究；石墨及碳素制品制造。

　　股权结构：

　　■

　　科华石墨最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、信成国际（香港）有限公司

　　公司名称：信成国际（香港）有限公司

　　住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG

　　注册资本：2,000万美元

　　经营范围：投资贸易租赁相关业务。

　　股权结构：

　　■

　　信成国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保为公司对子公司向金融机构申请融资提供保证担保，担保协议将在股东大会审议通过后签署。

　　对于为非全资子公司的担保，本次控股子公司科华石墨的少数股东佰斯通将其持有的科华石墨36%股权质押给公司，同时，佰斯通股东王雪强、施舒航、施生苗、施琪玲及其配偶，以及股东施舒航、施生苗的父母将为上述担保按担保总额的40%向公司提供连带责任反担保。

　　公司对于控股子公司的担保，被担保方也将为担保方提供反担保。保证范围包括：保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用，保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的其他费用。

　　四、 董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：本次公司为子公司提供信用担保，是基于上述子公司年度经营目标，旨在保证其日常经营及项目建设等对资金的需求。上述被担保方均为公司全资或控股子公司，科华石墨因运营时间较短，尚在产能建设过程中，盈利能力暂未体现，但本次被担保方整体经营情况均较为稳定，具备较好信誉及还款能力，担保风险可控。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。

　　公司独立董事认为：本次为子公司提供担保有利于满足其日常经营及项目建设等对资金的需要，属于公司及子公司正常管理经营行为，被担保方均为公司全资或控股子公司，信誉状况较好，公司能有效防范和控制担保风险；被担保方少数股东将采取相应增信措施，控股子公司亦采取相应担保措施，担保风险整体可控。以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不会损害股东的利益。同意本次担保事宜。

　　五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为461,122.71万元，公司对控股子公司提供的担保总额为386,189.27万元，其中“担保总额”指董事会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，上述金额分别占公司2020年度经审计净资产的比例为77.67%、65.05%。截至2021年11月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额为160,179.23万元，公司对控股子公司提供的担保余额为148,612.46万元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额，上述金额分别占公司2020年度经审计净资产的比例为26.98%、25.03%，无逾期担保。

　　六、 备查文件

　　1、第八届董事会第四次会议决议

　　2、被担保人营业执照

　　特此公告。

　　科达制造股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月十八日

　　证券代码：600499     证券简称：科达制造   公告编号：2021-108

　　科达制造股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月5日14点50分

　　召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月5日至2022年1月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2已经公司2021年9月27日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，议案3已经公司2021年12月17日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，股东大会审议的相关材料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案1、2、3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：边程

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间及联系方式

　　1、登记时间：2021年12月29日-12月31日、2022年1月3日-1月4日

　　工作日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00。

　　2、登记地点：证券法务部

　　3、登记方式：电子邮箱：600499@kedachina.com.cn

　　（二）参加现场会议所需的文件和凭证

　　参会股东可于上述登记时间，将以下文件提交至公司电子邮箱进行登记，并于参会时携带相关文件。

　　1、自然人股东登记时需提供股东账户卡、身份证及证券公司营业部出具的持股凭证原件；自然人股东委托他人出席会议的，需提供受托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人的身份证及股东账户卡复印件、证券公司营业部出具的持股有效证明原件办理登记手续。

　　2、法人股东登记时需提供加盖公章的股东账户卡、营业执照及法定代表人身份证复印件，以及证券公司营业部出具的法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，需提供代理人身份证，以及加盖公章的法人股东法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和证券公司营业部出具的持股有效证明办理登记手续。

　　（三）注意事项

　　请参会股东及委托人严格遵守疫情防控相关规定，配合会场要求测温及出示行程码、健康码，并采取有效防护措施。来自疫情中高风险地区的人员，将无法进入会场参会，敬请谅解。鉴于当前疫情防控形式及政策可能随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新防疫要求。

　　六、 其他事项

　　联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

　　科达制造股份有限公司证券法务部

　　联系人：黄姗

　　联系电话：0757-23833869

　　会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　特此公告。

　　科达制造股份有限公司董事会

　　2021年12月18日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：

　　授权委托书

　　科达制造股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月5日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。