证券代码：600569            证券简称：安阳钢铁         编号：2021-065

　　安阳钢铁股份有限公司2021年第七次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2021年12月10日向全体董事发出了关于召开2021年第七次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2021年12月15日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《公司关于控股子公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

　　为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟以售后回租方式与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁物为永通公司烧结机环境提升系统、2#高炉干法除尘煤气输送系统等部分设备，计划融资金额为人民币4360万元，融资期限为3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《公司关于控股子公司与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》

　　为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟以售后回租方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，租赁物为周口公司制氧站和高炉等部分设备，计划融资金额为人民币4亿元，融资期限为3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《公司为控股子公司提供担保的议案》

　　为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，租赁物为周口公司制氧站、高炉等部分设备，计划融资金额为人民币4亿元，融资期限为3年。

　　公司拟为周口公司与太平石化金融租赁有限责任公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、《公司关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

　　根据公司发展战略需要，为进一步增强持续发展能力，整合资源提升盈利能力，公司拟收购控股子公司安阳豫河永通球团有限责任公司（以下简称“豫河永通球团公司”）少数股东VALE Mauritius Limited持有的豫河永通球团公司25%股权。截至评估基准日2020年12月31日，豫河永通球团公司股东全部权益评估价值为43584.64万元，经双方协商确定豫河永通球团公司25%股权的转让价格为人民币9,000万元。

　　本次股权收购事项完成后，公司对豫河永通球团公司的持股比例由75%上升至100%，豫河永通球团公司将由公司控股子公司变为全资子公司。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：600569            证券简称：安阳钢铁       编号：2021-066

　　安阳钢铁股份有限公司2021年第六次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2021年12月10日向全体监事发出了关于召开2021年第六次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2021年12月15日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议并通过了以下议案：

　　(一)《公司关于控股子公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(二)《公司关于控股子公司与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(三)《公司为控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(四)《公司关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、监事会认为：

　　(一)公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司和河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）本次利用生产设备分别开展融资租赁业务，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

　　(二)公司本次为控股子公司周口公司提供担保事项为了满足公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对周口公司经营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　(三)公司收购控股子公司安阳豫河永通球团有限责任公司少数股东股权是为满足公司发展战略需要，进一步增强持续发展能力，整合资源提升盈利能力，符合公司整体利益。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：600569   证券简称：安阳钢铁    编号：2021—067

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于控股子公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●交易内容：为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁物为永通公司烧结机环境提升系统、2#高炉干法除尘煤气输送系统等部分设备，计划融资金额为人民币4360万元，融资期限为3年。

　　●平安国际融资租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　●本次交易已经公司2021年第七次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　2021年12月15日，公司2021年第七次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案。为优化公司控股子公司永通公司融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟以售后回租方式与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁物为永通公司烧结机环境提升系统、2#高炉干法除尘煤气输送系统等部分设备，计划融资金额为人民币4360万元，融资期限为3年。

　　二、交易对方情况

　　交易对方：平安国际融资租赁有限公司

　　法定代表人：王志良

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

　　注册资本：人民币1,450,000万元

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。

　　平安国际融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

　　三、交易主要内容

　　1、租赁物：永通公司烧结机环境提升系统、2#高炉干法除尘煤气输送系统等部分设备。

　　2、融资金额：人民币4360万元。

　　3、租赁方式：售后回租方式。

　　4、租赁期限：3年。

　　5、租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

　　6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

　　本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及其他书面文件。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：600569   证券简称：安阳钢铁    编号：2021—068

　　安阳钢铁股份有限公司关于控股

　　子公司与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●交易内容：为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，租赁物为周口公司制氧站和高炉部分设备，计划融资金额为人民币4亿元，融资期限为3年。

　　●太平石化金融租赁有限责任公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　●本次交易已经公司2021年第七次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　2021年12月15日，公司2021年第七次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务》的议案。为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟以售后回租方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，租赁物为周口公司制氧站和高炉等部分设备，计划融资金额为人民币4亿元，融资期限为3年。

　　二、交易对方情况

　　交易对方：太平石化金融租赁有限责任公司

　　法定代表人：刘凯

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302-378室

　　注册资本：人民币500,000万元整

　　经营范围：在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，融资租赁业务，转让和受让融资租赁资产，固定收益类证券投资业务，接受承租人的租赁保证金，吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，为项目公司对外融资提供担保。

　　太平石化金融租赁有限责任公司与公司及公司控股股东无关联关系。

　　三、交易主要内容

　　1、租赁物：周口公司制氧站和高炉部分设备。

　　2、融资金额：人民币4亿元。

　　3、租赁方式：售后回租方式。

　　4、租赁期限：3年。

　　5、租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

　　6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

　　本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及其他书面文件。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：600569     证券简称：安阳钢铁    编号：2021—069

　　安阳钢铁股份有限公司

　　为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）

　　● 本次担保金额：公司控股子公司周口公司拟与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，租赁物为周口公司制氧站、高炉等部分设备，计划融资金额为人民币4亿元，融资期限为3年。公司拟为周口公司与太平石化金融租赁有限责任公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2021年12月15日，公司召开了2021年第七次临时董事会会议，审议通过了《公司为控股子公司提供担保的议案》。为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，租赁物为周口公司制氧站、高炉等部分设备，计划融资金额为人民币4亿元，融资期限为3年。公司拟为周口公司与太平石化金融租赁有限责任公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司

　　（二）注册资本：人民币贰拾陆亿元整

　　（三）法定代表人：周亚辉

　　（四）成立日期：2018年7月26日

　　（五）营业期限：长期

　　（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

　　（七）经营范围：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（易燃易爆及危化品除外）；冶金技术开发、协作、咨询。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零配件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：  

　　单位：元

　　■

　　周口公司股东及持股比例如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

　　独立董事意见：公司本次为周口公司提供担保事项有利于为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为，独立董事一致同意上述事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为127,682万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.82%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币127,682万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.82%。

　　截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁        编号： 2021—070

　　安阳钢铁股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟现金收购控股子公司安阳豫河永通球团有限责任公司（以下简称“豫河永通球团公司”）少数股东VALE MAURITIUS LIMITED（以下简称“VALE”）持有的豫河永通球团公司25%股权，本次交易价格为人民币9,000万元。本次交易完成后，公司对豫河永通球团公司的持股比例由75%上升至100%，豫河永通球团公司将由公司控股子公司变为全资子公司。

　　●本次交易未构成关联交易和重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易已经公司2021年第七次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　●目前尚未签署相关交易协议，具体内容以实际签署的协议为准，交易实施存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　根据公司发展战略需要，为进一步增强持续发展能力，整合资源提升盈利能力，公司拟以人民币9000万元收购控股子公司豫河永通球团公司少数股东VALE持有的豫河永通球团公司25%股权。本次股权收购事项完成后，公司对豫河永通球团公司的持股比例由75%上升至100%，豫河永通球团公司将由公司控股子公司变为全资子公司。

　　2021年12月15日，公司召开了2021年第七次临时董事会会议，审议通过了《公司关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）公司名称： VALE MAURITIUS LIMITED

　　（二）成立日期：2004年9月10日

　　（三）企业类型：（境外）有限公司

　　（四）营业期限：长期（除非根据《金融服务法》第74（6）条或74（5条）暂停或撤销，否则本营业执照应保持有效。）

　　（五）公司住所：6th Floor, Tower A, 1 CyberCity, Ebene, Mauritius

　　（六）经营范围：投资控股活动

　　VALE的主要业务为投资于从事煤炭、焦炭业务、矿产贸易、球团厂经营、配送中心经营、散货码头及其他相关活动的公司。最近三年的收入主要来自于：处置已投资企业的股权，以及已投资企业的股息收入。

　　VALE与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　（七）股权结构：

　　■

　　（八）财务数据：截至2020年末，VALE总资产为184百万美元，净资产为184百万美元，2020年1-12月营业收入为63百万美元，净利润63百万美元。（以上均为审计数据）

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易系公司向VALE 购买其持有的豫河永通球团公司25%股权。

　　（一）交易标的概况

　　1.公司名称：安阳豫河永通球团有限责任公司

　　2.企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　3.公司住所：安阳县水冶镇北关红塔路东

　　4.法定代表人：黄新高

　　5.注册资本：40,400万元

　　6.成立日期：2009年12月18日

　　7.营业期限：2009年12月18日至2039年12月18日

　　8.经营范围：生产、销售铁矿球团产品（经营内容涉及专项审批的，按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）本次交易前豫河永通球团公司主要股东及持股比例

　　单位：元人民币

　　■

　　（三）主要财务数据

　　豫河永通球团公司为公司控股子公司，最近一年又一期的主要财务指标如下:

　　单位：元人民币

　　■

　　（四）本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（五）交易标的定价依据

　　1、评估情况

　　公司委托上海申威资产评估有限公司（以下简称“申威评估”）对安阳豫河永通球团有限责任公司股东全部权益价值进行评估，并出具了沪申威评报字〔2021〕第HN0003号《安阳钢铁股份有限公司拟收购VALE Mauritius Limited所持安阳豫河永通球团有限责任公司25%股权所涉及该公司股东全部权益价值资产评估报告》。以2020年12月31日为评估基准日，评估人员对安阳豫河永通球团有限责任公司股东全部权益价值采用了资产基础法进行评估。

　　2、评估结论

　　经评估，以2020年12月31 日为评估基准日，豫河永通球团有限公司总资产评估值为61,503.72万元，负债评估值为17,919.08 万元，所有者权益评估值为43,584.64万元。

　　3、交易定价

　　参照评估结论，基准日的评估值总额为43,584.64万元，经双方协商确定标的公司25%股权的转让价格为人民币9,000万元。本次交易标的资产价格以评估结果为依据确定，资产定价公平、合理、定价依据与交易价格公允，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　本次收购股权事宜完成后，豫河永通球团公司将成为公司全资子公司，有利于进一步理顺控股子公司管理关系，充分发挥公司专业技术和管理力量优势，确保公司主导产品产能发挥，有利于增强公司可持续发展能力，提升公司核心竞争能力。

　　本次股权收购不会导致本公司合并范围发生变化，本次收购所需资金均为公司自有资金，不会对本公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次收购股权事宜完成后，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争力，符合公司的长远发展战略。本次股权收购的交易价格依据资产评估结果协商确定，评估机构具有独立性，定价客观、公允、准确，不存在损害公司及中小股东权益的情形。董事会对该项议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司收购控股子公司少数股东股权事项。

　　六、主要风险提示

　　目前尚未签署相关交易协议，具体内容以实际签署的协议为准，交易实施存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2021年12月15日