证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2021-116

　　东华软件股份公司第七届董事会

　　第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2021年12月13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年12月16日上午10：30以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立深圳东之华软件有限公司的议案》；

　　同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司以自有资金共同出资人民币100,000万元对外投资设立“深圳东之华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币90,000万元，占其注册资本90%；北京东华合创科技有限公司以自有资金出资人民币10,000万元，占其注册资本10%。

　　详见2021年12月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立深圳子公司的公告》（公告编号：2021-117）。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》。

　　同意公司向兴业银行股份有限公司北京首体支行申请综合授信人民币10亿元，敞口额度人民币7亿元，担保方式为信用免担保，授信期限一年。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年十二月十七日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-117

　　东华软件股份公司

　　关于对外投资设立深圳子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）以自有资金共同出资人民币100,000万元对外投资设立“深圳东之华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币90,000万元，占其注册资本90%；合创科技以自有资金出资人民币10,000万元，占其注册资本10%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第三十七次会议于2021年12月16日上午10:30以通讯表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立深圳东之华软件有限公司的议案》，同意公司与全资子公司合创科技以自有资金共同出资人民币100,000万元，设立“深圳东之华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币90,000万元，占其注册资本90%；合创科技以自有资金出资人民币10,000万元，占其注册资本10%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立公司基本情况

　　1、公司名称：深圳东之华软件有限公司

　　2、注册地：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路76号东久创新科技园一期1栋1301

　　3、注册资本：人民币100,000万元

　　4、出资方式：自有资金

　　5、法定代表人：柴敏

　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；数据处理服务；通讯设备销售；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）互联网信息服务；第二类医疗器械销售；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司及公司全资子公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　为贯彻落实深圳市龙岗区“一芯两核多支点”发展战略，打造现代化、国际化创新型的高水平深圳东部中心，加快推进电子信息化产业发展，公司在龙岗区设立新公司，一方面是通过龙岗区政府提供的良好政策环境和高效服务，有利于各项业务的有序开展；另一方面，依托自身在信息化领域的综合实力，全面参与当地智慧城市等信息化项目建设，有利于完善公司业务结构，扩大公司战略布局，增强公司综合竞争力。

　　2、对公司的影响

　　本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二一年十二月十七日