证券代码：600835(A) 900925(B)   股票简称：上海机电  机电B股    编号：临2021-015

　　上海机电股份有限公司第十届

　　董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第十届董事会第四次会议的会议通知以书面形式在2021年12月9日送达董事，会议于2021年12月16日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　　聘请傅海鹰先生为公司副总经理。

　　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十二月十七日

　　附：简历

　　傅海鹰先生：1963年出生，工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第455医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事、副总经理。