证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2021-109号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2021年12月8日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2021年12月16日以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司协议托管四川能投鼎盛锂业有限公司部分股权相关事项的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于协议托管四川能投鼎盛锂业有限公司部分股权暨关联交易的公告》，公告编号：2021-111号。

　　该议案属于关联交易事项，关联董事回避了表决。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司提供财务资助的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2021-112号。

　　该议案属于关联交易事项，关联董事回避了表决。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于制定〈子公司财务管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（四）审议通过了《关于召开2022年第1次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2022年第1次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-113号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第七次会议决议；

　　（二）独立董事关于第八届董事会第七次会议审议事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项出具的独立意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2021-110号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2021年12月8日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2021年12月16日以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司协议托管四川能投鼎盛锂业有限公司部分股权相关事项的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于协议托管四川能投鼎盛锂业有限公司部分股权暨关联交易的公告》，公告编号：2021-111号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司提供财务资助的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2021-112号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司监事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：000155      证券简称：川能动力       公告编号：2021-111号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于协议托管四川能投鼎盛锂业有限公司部分股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2021年12月16日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“川能动力”）召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司协议托管四川能投鼎盛锂业有限公司部分股权相关事项的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）基本情况

　　为加快公司锂电业务发展，落实产业布局，公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称四川能投）及其关联方四川能投资本控股有限公司（以下简称川能资本）将合计持有的四川能投鼎盛锂业有限公司（以下简称鼎盛锂业）25.5%股权相应股东权利委托公司进行管理，委托期限至公司依法完成上述股权收购之日止。

　　（二）审议情况

　　2021年12月16日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司协议托管四川能投鼎盛锂业有限公司部分股权的议案》，关联董事在表决时进行了回避。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本次关联交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）四川省能源投资集团有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋

　　法定代表人：孙云

　　注册资本：931,600万人民币

　　成立日期：2011年2月21日

　　社会统一信用代码：91510000569701098H

　　经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：四川能投系公司控股股东，直接持有公司51,179.55万股股份（含流通股及限售股），占公司总股本的35.32%。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，四川能投资产总额18,562,966.79万元，净资产5,790,442.70万元。2020年度，实现营业收入6,056,235.98万元，净利润172,596.10万元。

　　经查询，四川能投不是失信被执行人。

　　（二）四川能投资本控股有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区

　　法定代表人：徐楚莲

　　注册资本：100,000万人民币

　　成立日期：2017年11月23日

　　社会统一信用代码：91510100MA6C6TXX0J

　　经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

　　关联关系：川能资本系公司控股股东的全资子公司，直接持有公司2,330.12万股股份，占公司总股本的1.61%。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，川能资本资产总额444,088.09万元，净资产92,438.57万元。2020年度，实现营业收入1,032.86万元，净利润-11,621.98万元。

　　经查询，川能资本不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）基本信息

　　企业名称：四川能投鼎盛锂业有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：眉山市甘眉工业园区康定大道

　　法定代表人：蒋建文

　　注册资本：29,183.67万人民币

　　成立日期：2016年8月3日

　　社会统一信用代码：91511400MA62J68A2C

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二）股权结构

　　■

　　注：成都兴能新材料股份有限公司、雅江县斯诺威矿业发展有限公司正在执行破产程序。

　　（三）最近一年及最近一期的主要财务数据

　　截止2020年12月31日，鼎盛锂业总资产107,292万元，净资产14,682万元。2020年度，实现营业收入18,597万元，净利润-11,088万元（经审计）。

　　截至2021年11月30日，鼎盛锂业总资产113,093万元，净资产15,022万元。2021年1-11月实现营业收入38,607万元，净利润412万元，经营状况持续向好。

　　四、关联交易的定价政策及依据

　　鉴于此类关联交易无独立第三方市场价格，双方在遵循平等互利的原则基础上，在综合考虑管理成本的基础上协商确定委托管理费。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　委托方1（甲方1）：四川省能源投资集团有限责任公司

　　委托方2（甲方2）：四川能投资本控股有限公司

　　受托方（乙方）：四川省新能源动力股份有限公司

　　（一）托管标的

　　甲方1持有鼎盛锂业21.42%股权，甲方2持有鼎盛锂业4.08%股权。

　　（二）委托管理事项

　　乙方行使托管标的除分红权、处置权以外的其他股东权利，包括但不限于提名权、决策权或表决权、监督权等股东权利。

　　（三）委托管理期间

　　自协议签署生效之日至托管标的依法转让给公司之日止。

　　（四）委托管理费用

　　在综合考虑管理成本的基础上，双方经友好协商确定委托管理费用为50万元/年。

　　六、关联交易的目的及对公司的影响

　　本次托管有助于理顺鼎盛锂业管理关系，明确公司对锂盐项目公司的管理职责，便于公司统筹行使对上游锂矿、下游锂盐项目公司的管理职能，提升管理效率和经营协同效率。公司将视鼎盛锂业经营情况，按照法定程序完成托管标的股权收购。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2021年年初至披露日，公司与关联方四川能投及其控制的子企业累计已发生的各类关联交易的总金额为144,672.74万元。

　　八、独立董事事前认可意见及独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了相关资料后，认为公司与四川能投和川能资本就鼎盛锂业部分股权托管事项有利于理顺鼎盛锂业管理关系，明确公司对锂盐项目公司的管理职责，符合公司发展实际，具有必要性和合理性，交易是基于正常的商业交易条件基础上进行的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事按规定应予以回避表决。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司与四川能投和川能资本就鼎盛锂业部分股权托管的事宜有利于理顺鼎盛锂业管理关系，有助于推动公司锂电产业发展，进一步明确公司对锂电项目公司的管理职责，交易遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意该关联交易事项。

　　九、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第五次会议决议；

　　（三）独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项出具的事前认可意见；

　　（四）独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项出具的独立意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2021-112号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助暨关联交易事项概述

　　（一）概述

　　四川能投鼎盛锂业有限公司（以下简称“鼎盛锂业”）为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）持股25.5%的参股公司。为加快公司锂电产业发展，便于公司统筹行使对上游锂矿、下游锂盐项目公司的管理职能，四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）和四川能投资本控股有限公司（以下简称“川能资本”）将合计持有鼎盛锂业25.5%股权委托公司管理。基于公司锂电战略布局和产业协同发展，为进一步提升管理效率和经营效率，公司拟按照持股比例以自有资金为鼎盛锂业提供不超过人民币3亿元的财务资助，公司控股股东四川能投及其关联方川能资本将按其持股比例合计25.5%提供同等条件的财务资助。

　　（二）交易审批程序

　　2021年12月16日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司提供财务资助的议案》，董事会表决时关联董事进行了回避，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　该事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东在表决时须回避表决。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、相关主体基本情况

　　（一）被资助对象主要情况

　　1.基本信息

　　企业名称：四川能投鼎盛锂业有限公司

　　统一社会信用代码：91511400MA62J68A2C

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：蒋建文

　　成立日期：2016年8月3日

　　营业期限：长期

　　住所：眉山市甘眉工业园区康定大道

　　注册资本：29,183.67万人民币

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：鼎盛锂业系公司控股股东四川能投控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款的有关规定，为公司关联法人。

　　其他说明：经核查，鼎盛锂业不属于失信被执行人。

　　2.股权结构情况

　　■

　　3.最近一年及最近一期的主要财务数据

　　截止2020年12月31日，鼎盛锂业总资产107,292万元，净资产14,682万元。2020年度，实现营业收入18,597万元，净利润-11,088万元（经审计）。

　　截至2021年11月30日，鼎盛锂业总资产113,093万元，净资产15,022万元。2021年1-11月实现营业收入38,607万元，净利润412万元，经营状况持续向好。

　　4.其他

　　公司上一会计年度不存在对鼎盛锂业提供财务资助的情况。

　　5.履约能力分析

　　鼎盛锂业无不良资信，经营状况持续向好。鼎盛锂业所处行业属于国家大力支持的新能源行业，未来发展潜力较大，不存在履约能力障碍。

　　（二）关联股东主要情况

　　1.四川省能源投资集团有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋

　　法定代表人：孙云

　　注册资本：931,600万人民币

　　成立日期：2011年2月21 日

　　社会统一信用代码：91510000569701098H

　　经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：四川能投系公司控股股东，直接持有公司51,179.55万股股份（含流通股及限售股），占公司总股本的35.32%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款的有关规定，为公司关联法人。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，四川能投资产总额18,562,966.79万元，净资产5,790,442.70万元。2020年度，实现营业收入6,056,235.98万元，净利润172,596.10万元。

　　经查询，四川能投不是失信被执行人。

　　2.四川能投资本控股有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区

　　法定代表人：徐楚莲

　　注册资本：100,000万人民币

　　成立日期：2017年11月23

　　社会统一信用代码：91510100MA6C6TXX0J

　　经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

　　关联关系：川能资本系公司控股股东的全资子公司，直接持有公司2,330.12万股股份，占公司总股本的1.61%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款的有关规定，为公司关联法人。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，川能资本资产总额444,088.09万元，净资产92,438.57万元。2020年度，实现营业收入1,032.86万元，净利润-11,621.98万元。

　　经查询，川能资本不是失信被执行人。

　　三、协议的主要内容

　　（一）财务资助对象：四川能投鼎盛锂业有限公司

　　（二）财务资助金额：不超过人民币3亿元，鼎盛锂业可根据实际情况向川能动力申请不超过上述金额的借款。

　　（三）资金用途：主要用于满足企业生产经营流动资金需求、技改扩能建设及替换高成本对外融资借款。

　　（四）财务资助期限：1年

　　（五）借款利率：年利率4.43%（按照最近一期1年期LPR上浮15%）

　　（六）结算方式：按季付息，到期一次归还借款（可提前还款）

　　（七）还款保障措施：鼎盛锂业以相关资产为公司提供相应担保

　　本次借款协议将于股东大会审批通过之后签署，具体条款以实际签署的借款协议为准。

　　四、财务资助目的、对公司影响及风险防范措施

　　（一）财务资助目的及对公司的影响

　　本次公司对参股公司提供财务资助，资助金额上限占公司2020年度经审计净资产的6.59%，预计不会对公司日常经营及财务状况造成较大影响。关联股东四川能投和川能资本将按其持股比例提供同等条件的财务资助，符合《深圳证券交易所规范运作指引》相关规定。资金主要用于鼎盛锂业经营发展的资金需求，有助于优化其财务结构及降低财务成本，提升鼎盛锂业盈利水平，符合公司战略规划和公司及全体股东的利益。

　　公司在提供财务资助的同时，将积极跟踪被资助对象的后续经营情况、密切关注其资产负债等情况的变化，掌握其资金用途，确保资金安全。本次财务资助事项不存在损害公司及公司股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

　　（二）采取的风险防范措施

　　1、鼎盛锂业股东四川能投和川能资本将按其持股比例合计25.5%提供同等条件的财务资助。

　　2、鼎盛锂业以相关资产为本次财务资助提供相应担保。

　　3、2021年12月16日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司协议托管四川能投鼎盛锂业有限公司股权的议案》，公司控股股东四川能投及其关联方川能资本已将合计持有的鼎盛锂业25.5%股权相应股东权利委托公司进行管理。托管期间，川能动力将积极关注鼎盛锂业的后续经营情况，并基于实质性的管理关系，进一步加大对鼎盛锂业各项生产经营活动的管理和监督，行使重大事项决策权等，确保公司资金安全受控。

　　4、后续公司将择机完成鼎盛锂业其他股东股权的收购，实质性取得对鼎盛锂业的控制权，并拟通过债转股等形式持续优化鼎盛锂业财务结构，促进公司锂电业务良性发展。

　　五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司不存在除本次对外提供财务资助事项以外的其他任何对外提供财务资助行为，也不存在逾期未收回的情形。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2021年年初至本公告披露日，公司与关联方四川能投及其控制的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为144,672.74万元。

　　七、董事会意见

　　公司本次为鼎盛锂业提供财务资助，是基于公司战略布局考虑，有助于加快锂盐业务发展，符合公司发展规划及公司利益。公司控股股东四川能投及其关联方川能资本按照股权比例提供同等条件的财务资助，成都兴能新材料股份有限公司和雅江县斯诺威矿业发展有限公司由于处于破产程序无法提供财务资助，成都川商兴能股权投资基金中心（有限合伙）作为财务性投资人，受制于基金合伙协议约束亦无法提供财务资助，符合《深圳证券交易所规范运作指引》相关规定。鼎盛锂业经营情况持续向好且以相关资产提供担保，整体风险在可控范围内。本次财务资助合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　八、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见。该事项有利于促进公司锂电业务发展，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司独立董事就本次公司向参股公司提供财务资助事宜发表了独立意见，认为：公司向鼎盛锂业提供财务资助，是为推动锂盐业务经营发展，符合公司锂电产业发展规划。本次财务资助暨关联交易事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益，决策程序合法、有效。我们同意上述事项。

　　九、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第八届监事第五次会议决议；

　　（三）独立董事关于第八届董事会第七次会议审议事项的事前认可意见；

　　（四）独立董事关于第八届董事会第七次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2021-113号

　　四川省新能源动力股份有限公司关于召开2022年第1次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）届次：2022年第1次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　2021年12月16日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年第1次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1.现场会议召开时间：2022年1月4日 15:00

　　2.网络投票时间为：

　　（1）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2022年1月4日9:15—15:00之间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2022年1月4日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　（五）会议召开方式：现场会议+网络投票

　　（六）会议股权登记日：2021年12月27日

　　（七）会议出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东

　　本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2021年12月27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案

　　1.关于调整独立董事津贴的议案；

　　2.关于确定公司法定代表人基本薪酬的议案；

　　3.关于选举万鹏先生为公司第八届董事会成员的议案；

　　4.关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司提供财务资助的议案。

　　（二）披露情况

　　该议案已经公司第八届董事会第一次、第五次、第六次、第七次会议审议通过，提案内容详见2021年9月18日、2021年11月26日、2021年12月4日、2021年12月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

　　2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

　　3.授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　　4.异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

　　（二）参加现场会议的登记时间：

　　2021年12月28日至2022年1月3日工作日上午9：00—12：00，下午1：00—5：00。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：谢女士

　　联系电话：（028）67171335

　　邮    编：610000

　　（二）会议费用

　　会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　第八届董事会第七次会议决议。

　　八、授权委托书（附件2）

　　特此公告。

　　附件：

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.出席股东大会的授权委托书

　　3.参加会议回执

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　附件1：

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”

　　2．议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年1月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月4日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2022年1月4日（现场会议当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2022年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人：      被委托人：

　　委托人证券账户：    被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：   委托日期：

　　委托人持股数：

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　　注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

　　2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件3：

　　参加会议回执

　　截止_______年____月____日，我个人（单位）持有_______________公司股票，拟参加公司2022年第1次临时股东大会。

　　证券账户：________________________

　　持股数：__________________________

　　个人股东（签名）：________________

　　法人股东（签章）：________________

　　________年____月____日