证券代码：000935     证券简称：四川双马      公告编号：2021-57

　　四川双马水泥股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2021年12月16日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2021年12月13日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

　　本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于2022年向银行申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授权的议案》

　　根据公司2021年的实际经营和资产状况以及2022年的生产经营计划，为满足运营的资金需求，根据贷款银行的要求及公司章程的规定，2022年度，公司及子公司决定向金融机构申请全年累计总金额不超过人民币17.5亿元、单笔金额不超过4.5亿元的综合授信额度（详见附表）。最终授信额度将以银行实际审批情况为准，在上述额度范围内，公司合并报表范围内的子公司可以共同使用。

　　所获授信额度用于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等；在总额度范围内授权公司总经理和财务总监代表公司与贷款银行在2022年度所获取的额度有效期范围内具体协商并决定有关前述业务的利息、费用、期限、利率等，并可根据实际情况适当调整金融机构（包括但不限于列表所述）及实际授信和贷款额度，由此产生的法律责任由公司承担。

　　附表：

　　■

　　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）《关于变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。

　　拟变更的经营范围如与当地市场监督管理部门最终核定的不一致，董事会提请股东大会授权经营管理层根据最终核定的经营范围进行调整，同时办理所有的公司名称及经营范围的变更工作，包括但不限于公司规则、细则、制度、规定、合同、证照、登记等各类文件的变更工作（含相关变更登记、审批或备案手续等）以及公章制作。

　　上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，且具体变更内容以当地市场监督管理部门的最终核定为准。

　　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2022年1月6日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相结合的方式在成都召开2022年第一次临时股东大会，审议如下提案：

　　1、《关于变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字的董事会决议。

　　（二）独立董事关于第八届董事会第十四次会议的相关独立意见。

　　特此公告。

　　四川双马水泥股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：000935         证券简称：四川双马       公告编号：2021-58

　　四川双马水泥股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川双马水泥股份有限公司于2021年12月16日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、拟变更公司名称的说明

　　1、基于公司战略发展需要，公司拟变更公司名称（含中文及英文全称），同时证券简称及证券代码保持不变，具体情况如下：

　　■

　　2、拟变更公司名称的原因说明

　　公司上市之初的主营业务为水泥的制造和销售，随着经营业务的逐步发展，公司已成为一家从事产业投资及管理和股权投资基金管理的上市公司。

　　为全面、准确地体现公司战略发展方向和经营业务，方便投资者更好地理解公司发展情况，公司拟变更公司名称。本次拟变更公司名称符合公司的业务实质，与公司发展战略相匹配，证券简称及证券代码保持不变。

　　二、拟变更公司经营范围的情况

　　根据公司的战略发展方向和经营业务，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

　　■

　　拟变更的经营范围如与当地市场监督管理部门最终核定的不一致，董事会提请股东大会授权经营管理层根据最终核定的经营范围进行调整，同时办理所有的公司名称及经营范围的变更工作，包括但不限于公司规则、细则、制度、规定、合同、证照、登记等各类文件的变更工作（含相关变更登记、审批或备案手续等）以及公章制作。

　　三、拟修改公司章程的情况

　　鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》部分内容进行修订，具体情况如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。

　　上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，且具体变更内容以当地市场监督管理部门的最终核定为准。

　　四、独立董事独立意见

　　公司本次拟变更公司名称及经营范围的事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，符合上市公司目前的经营发展状况及未来发展战略规划，变更后的公司名称、经营范围与公司业务、发展战略更为匹配，不存在利用变更公司名称及经营范围影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　本次董事会的召集、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，表决过程及结果合法、有效，履行了现阶段必需的法定程序。

　　综上所述，我们同意将《关于变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　五、其他事项说明

　　本次变更公司名称和经营范围的事项尚需提交公司股东大会审议。变更公司名称及经营范围的事项尚需行政审批部门最终核准，上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川双马水泥股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：000935         证券简称：四川双马         公告编号：2021-59

　　四川双马水泥股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次。

　　2022年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人。

　　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第八届董事会第十四次会议决议，公司定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性。

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年1月6日下午2:00整。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月6日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月6日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.投票规则：

　　本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7. 股权登记日：2021年12月29日

　　8．出席对象：

　　（1）在股权登记日2021年12月29日持有公司股份的股东或其代理人。

　　即，于股权登记日2021年12月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　9．会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室。

　　10. 会议提示公告：公司将于2021年12月30日发布会议提示公告，提示股东参与股东大会。

　　二、会议审议事项

　　1.会议审议事项的合法性和完备性

　　本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

　　2．提案

　　（1）《关于变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　特别提示：根据《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会审议的提案为需以特别决议通过的提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3．提案的具体内容

　　上述提案的具体内容，请见公司于2021年12月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

　　2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号

　　联系人：胡军

　　电话：（028）6323 1548

　　传真：（028）6323 1549

　　邮政编码：610020

　　4. 注意事项：

　　异地股东可采取信函或传真方式登记。

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件1。

　　六、其他事项

　　1.会务联系方式

　　会务联系人：胡军

　　电话：（028）6323 1548

　　传真：（028）6323 1549

　　2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1．第八届董事会第十四次会议决议。

　　2、2022年第一次临时股东大会会议文件。

　　四川双马水泥股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　（1）填报表决意见或选举票数。

　　对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年1月6日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月6日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年1月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　四川双马水泥股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会股东授权委托书

　　本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托

　　___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2022年第一次临时股东大会，并对会议提案行使表决权。

　　委托人名称或姓名：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　委托人持有股份的性质:

　　受托人身份证号码：

　　委托事项：

　　■

　　注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

　　如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托书有效期限：

　　委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

　　委托日期: 年 月 日