本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东洪兴实业股份有限公司2021年前三季度权益分派方案已获2021年12月9日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配情况

　　1、公司股东大会审议通过的2021年前三季度利润分配方案具体内容为：以总股本93,944,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利46,972,400.00元（含税）。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。

　　2、本次实施的分配方案的原则为现金分红总额不变，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

　　3、本次实施的分配方案与2021年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致。

　　4、本次分配方案的实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2021年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本93,944,800股为基数，向全体股东每10股派 5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）， 　　

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年 的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2021年12月23日，除权除息日为：2021年12月24日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2021年12月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年12月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；

　　2、首发前限售股的现金红利由本公司自行派发。

　　六、调整相关参数

　　郭少君、柯国民、郭静君、周德茂、郭璇风、郭秋洪、郭静璇、汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）、汕头市周密股权投资合伙企业（有限合伙）、黄政生、程胜祥和刘根祥在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“本人（本企业）所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（期间发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，按照有关规定对发行价进行相应调整）。”在本次权益分派后，将对上述股东的承诺最低减持价格做相应调整。

　　七、咨询机构

　　咨询地址：广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼

　　咨询联系人：刘根祥、黄丹旎

　　咨询电话：0754-87818668

　　传真电话：0754-87818668

　　电子邮箱：gdhx@hongxingmail.com

　　八、备查文件

　　1、第一届董事会第十三次会议决议

　　2、2021年第二次临时股东大会决议

　　3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　广东洪兴实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月17日