证券代码：002042       证券简称：华孚时尚                公告编号：2021-65

　　华孚时尚股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、 会议召开和出席情况

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第四次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议时间：2021年12月16日（星期四）下午14:30-16:00。

　　2、网络投票时间：2021年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日9：15-9：25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日9:15－15:00期间的任意时间；

　　（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。

　　出席本次股东大会现场会议的股东共6名，所代表股份694,161,272股，占公司有表决权总股份的38.7009%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（代理人）共13名，所代表股份13,856,724股，占公司有表决权总股份的0.7725％。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共19名,拥有及代表的股份为708,017,996股,占公司有表决权总股份1,793,654,390股的39.4735%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事、副总裁兼董事会秘书张正先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，鉴证律师对本次会议进行了鉴证。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 提案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议《关于注销全部回购股份及减少注册资本的议案》；

　　总表决情况：同意707,994,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过。

　　中小股东总表决情况：同意15,306,934股，占出席会议中小股东所持股份的99.8480％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意707,994,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过。

　　中小股东总表决情况：同意15,306,934股，占出席会议中小股东所持股份的99.8480％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议《关于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举孙伟挺为公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:707,700,708股。

　　3.02.候选人：选举陈玲芬为公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:707,700,706股。

　　3.03.候选人：选举陈翰为公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:707,700,704股。

　　3.04.候选人：选举程桂松为公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:707,700,705股。

　　3.05.候选人：选举王国友为公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:707,700,705股。

　　3.06.候选人：选举张正为公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:707,700,704股。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举孙伟挺为公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:15,012,946股。

　　3.02.候选人：选举陈玲芬为公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:15,012,944股。

　　3.03.候选人：选举陈翰为公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:15,012,942股。

　　3.04.候选人：选举程桂松为公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:15,012,943股。

　　3.05.候选人：选举王国友为公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:15,012,943股。

　　3.06.候选人：选举张正为公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:15,012,942股。

　　4、审议《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》

　　总表决情况：

　　4.01.候选人：选举孔祥云为公司第八届董事会独立董事

　　同意股份数:707,700,702股。

　　4.02.候选人：选举高卫东为公司第八届董事会独立董事

　　同意股份数:707,700,702股。

　　4.03.候选人：选举黄亚英为公司第八届董事会独立董事

　　同意股份数:707,700,702股。

　　中小股东总表决情况：

　　4.01.候选人：选举孔祥云为公司第八届董事会独立董事

　　同意股份数:15,012,940股。

　　4.02.候选人：选举高卫东为公司第八届董事会独立董事

　　同意股份数:15,012,940股。

　　4.03.候选人：选举黄亚英为公司第八届董事会独立董事

　　同意股份数:15,012,940股。

　　5、审议《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　总表决情况：

　　5.01.候选人：选举盛永月为公司第八届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:707,654,300股。

　　5.02.候选人：选举宣刚江为公司第八届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:707,700,700股。

　　中小股东总表决情况：

　　5.01.候选人：选举盛永月为公司第八届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:14,966,538股。

　　5.02.候选人：选举宣刚江为公司第八届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:15,012,938股。

　　本次会议审议提案1、提案2为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过，提案3、提案4、提案5采用累积投票的方式进行投票，董事候选人孙伟挺，陈玲芬、陈翰、孔祥云、高卫东、黄亚英、程桂松、王国友、张正当选为公司第八届董事会董事，监事候选人盛永月、宣刚江当选为公司第八届监事会监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　华商林李黎（前海）联营律师事务所周子越律师、曾卓律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。

　　该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、华孚时尚股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月十七日

　　证券代码：002042       证券简称：华孚时尚         公告编号：2021-66

　　华孚时尚股份有限公司

　　关于注销回购股份减少注册资本暨

　　通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日、2021年12月16日召开的公司第七届董事会2021年第四次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过《关于注销全部回购股份及减少注册资本的议案》，决定注销公司回购专户中全部股份92,973,035股，详情可查阅公司于2021年12月1日及2021年12月17日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2021-63号及2021-65号公告。本次注销完成后，公司总股本将减少92,973,035股。具体总股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记日为准。本次注销完成后公司将就上述事项办理相应的工商变更登记等手续。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2021年12月17日至2022年1月30日，每日9:00-11:30，14：00-17:00；

　　2、申报地点及申报材料送达地点:广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦5901室

　　联系人：孙献

　　邮政编码：518045

　　联系电话：0755-83735593、83735433

　　传真号码：0755-83735566

　　电子邮箱：dongban@e-huafu.com

　　3、其它：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月十七日

　　证券代码：002042          证券简称：华孚时尚           公告编号：2021-67

　　华孚时尚股份有限公司关于公司

　　董事会、监事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和监事会任期届满，公司于2021年11月30日召开第七届董事会2021年第四次临时会议，第七届监事会第二十二次会议，2021年12月16日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第八届董事会成员及第八届监事会股东代表监事成员，详情可参见公司于2021年12月1日及2021年12月17日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021-59、60、62、65号公告。目前公司已完成换届工作，现将有关事项公告如下：

　　一、公司第八届董事会组成

　　公司第八届董事会由9名董事组成，非独立董事成员：孙伟挺先生、陈玲芬女士、陈翰先生、程桂松先生、王国友先生、张正先生。独立董事成员：孔祥云先生、高卫东先生、黄亚英先生。其中孔祥云先生为具备会计专业资质的独立董事。

　　上述董事会成员中不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

　　第八届董事会成员中独立董事人数的比例未低于公司董事会人员的三分之一；兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。第八届董事会董事任期三年，自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　二、公司第八届监事会组成

　　公司第八届监事会有3名监事组成：

　　股东代表监事：盛永月先生、宣刚江先生。职工代表监事：熊旭锋先生。

　　上述监事会成员中不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

　　公司第八届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。公司第八届监事会监事任期三年，自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　三、其他

　　公司本次换届完成后，独立董事陈卫滨先生、非独立董事张际松先生、职工代表监事陈守荣先生、高级管理人员朱翠云女士任期届满离任。其中朱翠云女士和陈守荣先生分别持有公司股份1,559,250股和81,000股，上述股份将按照严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规执行。

　　新任董事及监事简历详见公司于2021年12月1日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021-59、60、62号公告。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月十七日