证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：临2021-050

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十二次会议通知于2021年 12月15日以电子邮件发出，会议于2021年12月16日在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经半数以上董事推举，本次会议由董事霞晖先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　因工作安排原因，公司董事长兼总经理李永胜先生申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总经理职务。辞去上述职务后，李永胜先生仍在继续担任公司董事职务，履行董事职责。

　　同意选举霞晖先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。根据《公司章程》规定，确定公司董事长为公司的法定代表人，公司将依据相关规定及时办理工商变更登记事宜。（简历见附件）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　同意选举李永胜先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事会董事增补工作已经完成，为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的相关要求，对公司第五届董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的组成人员进行如下调整：

　　■

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任霞晖先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任李永胜先生、何刚先生、吴启进先生、唐缨女士、林海先生、易守彬先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意聘任易守彬先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

　　2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月17日

　　附件：简历

　　霞晖先生，1964年3月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司党委委员、董事，四川九洲电器股份有限公司党委书记、董事长、总经理,四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长,深圳市九洲电器有限公司董事长等职务。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、董事，四川九州电子科技股份有限公司董事长。

　　霞晖先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任党委委员、董事，在公司控股股东关联方四川九州电子科技股份有限公司任董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李永胜先生，1972年12月出生，加拿大国籍，中国香港居民，修读于加拿大约克大学经济系。历任皆利士线路板(中国)有限公司采购部总经理、依顿（广东）电子科技有限公司营运总裁、添利工业国际（集团）有限公司非执行董事、高树有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、永迪有限公司董事、公司董事长、总经理。

　　现任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、基堡投资有限公司董事、亨年环球有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副董事长、依顿（中山）多层线路板有限公司董事。

　　李永胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李永胜先生未直接持有公司股票，通过公司第二大股东依顿投资有限公司持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　何刚先生，1974年11月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司深圳发展工作组办公室主任、九洲集团深圳管委会办公室主任，深圳市九洲电子有限公司副总经理、深圳市九洲投资发展有限公司董事、副总经理、总经理。

　　何刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴启进先生，1974 年 8 月出生，中国籍，本科学历， 厦门大学EMBA在读。曾任职于惠阳科惠线路有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳市万泰电路有限公司、欣强电子（清远）有限公司、广东超华科技股份有限公司、中山市宝悦嘉电子有限公司。

　　吴启进先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系； 与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　唐缨女士，1969年10月出生，中国籍，本科，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司研究所主任工艺师、工艺技术研究部主任工艺师、副总工艺师、工程技术部副总工艺师、工程与机电事业部副总工艺师、工艺研发岗（副总师2）。

　　唐缨女士与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　林海先生，1969年2月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于北京大学经济管理系。2002年至2004年攻读民商法专业研究生课程，已于2008年3月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

　　历任东莞市新科电子厂生产部主管、富林集团股份有限公司董事会秘书兼证券部经理、深圳市日海通讯设备有限公司企业发展部经理、深圳市澄和投资有限公司副总经理、北京桂滨河投资有限公司董事兼总经理。2008年1月起任本公司董事会秘书。

　　林海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；林海先生持有公司股票16.9万股。林海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　易守彬先生，1986年9月出生，中国籍，会计硕士，美国注册管理会计师，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部会计员、监察审计部部长助理、四川九洲线缆有限责任公司副总经理。

　　易守彬先生与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：临2021-051

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由公司监事梁健华先生召集，会议通知于2021年12月14日以电子邮件方式发出。

　　2、本次监事会于2021年12月16日上午10:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期。

　　3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。

　　4、监事梁健华先生主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。

　　5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　全体监事一致同意选举梁健华先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司监  事  会

　　2021年12月17日

　　附件：梁健华先生简历

　　梁健华先生，1961年11月出生，中国香港居民，毕业于香港九龙利玛窦书院。历任依利安达电子有限公司生产部主管、至卓飞高线路板有限公司任生产高级主管、香港线路板有限公司任生产高级主管、惠亚皆利士线路板有限公司任生产高级经理、公司生产副总经理、生产总经理、品质控制总经理；拥有逾37年线路板生产管理丰富经验。现任公司采购部总监。

　　梁健华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子        公告编号：临2021-052

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于选举公司董事长、副董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于2021年12月15日收到公司董事长兼总经理李永胜先生提交的书面辞职报告。

　　李永胜先生因工作安排原因，申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总经理职务。根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，李永胜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，李永胜先生仍继续担任公司董事职务，履行董事职责。李永胜先生是公司的创始人之一，对公司的战略决策和发展壮大作出了重大贡献，公司对李永胜先生在任职期间对公司发展所出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　为保障公司及公司董事会工作的规范运作，公司于2021年12月16日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举霞晖先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止；董事会选举李永胜先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　按照《公司章程》规定，确定公司董事长为公司的法定代表人。公司将依据相关规定及时办理工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

　　2021年12月17日

　　附件：简历

　　霞晖先生，1964年3月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司党委委员、董事，四川九洲电器股份有限公司党委书记、董事长、总经理,四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长,深圳市九洲电器有限公司董事长等职务。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、董事，四川九州电子科技股份有限公司董事长。

　　霞晖先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任党委委员、董事，在公司控股股东关联方四川九州电子科技股份有限公司任董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李永胜先生，1972年12月出生，加拿大国籍，中国香港居民，修读于加拿大约克大学经济系。历任皆利士线路板(中国)有限公司采购部总经理、依顿（广东）电子科技有限公司营运总裁、添利工业国际（集团）有限公司非执行董事、高树有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、永迪有限公司董事、公司董事长、总经理。

　　现任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、基堡投资有限公司董事、亨年环球有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副董事长、依顿（中山）多层线路板有限公司董事。

　　李永胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李永胜先生未直接持有公司股票，通过公司第二大股东依顿投资有限公司持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：临2021-053

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于公司部分高管变更及聘任高管的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长兼总经理李永胜先生、副总经理刘玉静女士、财务总监金鏖先生提交的书面辞职报告。

　　因工作安排原因，李永胜先生申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总经理职务，辞去上述职务后，李永胜先生仍继续担任公司董事职务，履行董事职责；刘玉静女士申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续担任公司其他职务；金鏖先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续担任公司其他职务。

　　李永胜先生是公司的创始人之一，对公司的战略决策和发展壮大作出了重大贡献，公司对李永胜先生在任职期间对公司发展所出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　刘玉静女士、金鏖先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司发展作出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

　　为保证公司经营活动的正常开展，公司于2021年12月16日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任霞晖先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止；同意聘任李永胜先生、何刚先生、吴启进先生、唐缨女士、林海先生、易守彬先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止,；同意聘任易守彬先生为公司财务负责人（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月17日

　　附件：简历

　　霞晖先生，1964年3月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司党委委员、董事，四川九洲电器股份有限公司党委书记、董事长、总经理,四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长,深圳市九洲电器有限公司董事长等职务。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、董事，四川九州电子科技股份有限公司董事长。

　　霞晖先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任党委委员、董事，在公司控股股东关联方四川九州电子科技股份有限公司任董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李永胜先生，1972年12月出生，加拿大国籍，中国香港居民，修读于加拿大约克大学经济系。历任皆利士线路板(中国)有限公司采购部总经理、依顿（广东）电子科技有限公司营运总裁、添利工业国际（集团）有限公司非执行董事、高树有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、永迪有限公司董事、公司董事长、总经理。

　　现任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、基堡投资有限公司董事、亨年环球有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副董事长、依顿（中山）多层线路板有限公司董事。

　　李永胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李永胜先生未直接持有公司股票，通过公司第二大股东依顿投资有限公司持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　何刚先生，1974年11月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司深圳发展工作组办公室主任、九洲集团深圳管委会办公室主任，深圳市九洲电子有限公司副总经理、深圳市九洲投资发展有限公司董事、副总经理、总经理。

　　何刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴启进先生，1974 年 8 月出生，中国籍，本科学历， EMBA在读。曾任职于惠阳科惠线路有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳市万泰电路有限公司、欣强电子（清远）有限公司、广东超华科技股份有限公司、中山市宝悦嘉电子有限公司。

　　吴启进先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系； 与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　唐缨女士，1969年10月出生，中国籍，本科，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司研究所主任工艺师、工艺技术研究部主任工艺师、副总工艺师、工程技术部副总工艺师、工程与机电事业部副总工艺师、工艺研发岗（副总师2）。

　　唐缨女士与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　林海先生，1969年2月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于北京大学经济管理系。2002年至2004年攻读民商法专业研究生课程，已于2008年3月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

　　历任东莞市新科电子厂生产部主管、富林集团股份有限公司董事会秘书兼证券部经理、深圳市日海通讯设备有限公司企业发展部经理、深圳市澄和投资有限公司副总经理、北京桂滨河投资有限公司董事兼总经理。2008年1月起任本公司董事会秘书。

　　林海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；林海先生持有公司股票16.9万股。林海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　易守彬先生，1986年9月出生，中国籍，会计硕士，美国注册管理会计师，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部会计员、监察审计部部长助理、四川九洲线缆有限责任公司副总经理。

　　易守彬先生与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。