证券代码：603665  证券简称：康隆达  公告编号：2021-130

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案

　　暨延期召开的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2021年第四次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2021年12月22日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 取消部分议案并增加临时提案暨延期召开涉及的具体内容和原因

　　（一）取消议案的情况说明

　　1、取消议案的名称

　　■

　　2、取消议案的原因

　　公司于2021年12月16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消〈关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案〉提交股东大会审议的议案》，同意取消公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》。

　　（二）增加临时议案的情况说明

　　1、增加临时议案的名称

　　■

　　2、增加临时议案的原因

　　公司于2021年12月16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》。在董事会审议通过后，提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　（三）延期召开的原因

　　为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，经绍兴市上虞区疫情防控工作领导小组研究决定，从2021年12月9日下午2时起，对上虞全区加强管控管理措施，除防疫需要、民生保障外，其他企业一律停工。在此客观不可抗力的影响下，为确保公司股东大会顺利召开，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于延期召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，决定将原定于2021年12月22日召开的公司2021年第四次临时股东大会延期至2022年1月18日召开。股权登记日不变，本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2021年12月7日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年1月18日14点 00分

　　召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月18日

　　至2022年1月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、特别决议议案：议案1-3

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：绍兴上虞东大针织有限公司、张惠莉、安吉裕康管理咨询合伙企业（有限合伙）。

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月18日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2021-127

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第四届董事会第十七次会议通知于2021年12月15日以电话、传真、电子邮件等形式发出（全体董事一致同意豁免董事会通知时限），会议于2021年12月16日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消〈关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案〉提交股东大会审议的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》

　　关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-128）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》

　　关联董事张间芳先生、张家地先生和张钟洋先生均已回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于接受控股股东财务资助的公告》（公告编号：2021-129）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　（四）审议通过《关于延期召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于2021年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：2021-130）。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2021-128

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为天成锂业不超过人民币3,333.00万元；已实际为被担保人提供担保余额为0元。

　　●本次担保是否有反担保：参股公司天成锂业其他股东对公司的担保进行反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司于2021年12月16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消〈关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案〉提交股东大会审议的议案》，同意取消为天成锂业提供额度不超过人民币1亿元的担保及提交公司股东大会审议。

　　天成锂业作为公司参股公司，公司持有天成锂业33.33%股权。为满足自身日常生产经营及项目建设资金需求，天成锂业拟向金融机构申请人民币1亿元的贷款额度。天成锂业股东拟按各自持股比例向天成锂业提供同比例担保，其中，宜春丙戊天成管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天成管理”）、宜春亿源锂咨询中心（有限合伙）（以下简称“亿源锂”）拟分别按持股比例42.67%和24.00%提供连带责任保证担保，公司拟按持股比例33.33%提供连带责任保证担保，公司提供的担保金额为不超过人民币3,333.00万元。同时天成管理及亿源锂将对公司的担保进行反担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2021年12月16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》，同意公司按持股比例33.33%提供连带责任保证担保。担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。

　　因公司董事张家地先生及陈卫丽女士担任天成锂业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项构成上市公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：江西天成锂业有限公司

　　统一社会信用代码：91360923MA35K9318T

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号（承诺申报）

　　法定代表人：董爱华

　　注册资本：7500.00万元人民币

　　成立日期：2016年08月25日

　　营业期限：2016年08月25日至2066年08月24日

　　经营范围：环保材料研发销售；非金属矿产品（含尾矿、废弃矿）加工销售；碳酸锂生产加工、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　股权结构：宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)持有天成锂业42.67%股权，宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)持有天成锂业24.00%股权，公司持有天成锂业33.33%股权，为公司的参股公司，不纳入合并报表范围。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签署相关担保协议，上述核定担保额度为公司可提供的担保额度，具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　董事会认为：本次担保事宜充分考虑了天成锂业自身日常生产经营及项目建设资金需求，天成锂业股东拟按各自持股比例向天成锂业提供同比例担保，即公司拟按持股比例33.33%为天成锂业向金融机构借款提供连带责任保证担保。同时天成锂业其他股东天成管理及亿源锂将对公司的担保进行反担保。公司对其提供担保的财务风险处于可控制的范围内，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事意见：为满足天成锂业自身日常生产经营及项目建设资金需求，天成锂业股东拟按各自持股比例向天成锂业提供同比例担保，即公司拟按持股比例33.33%为天成锂业向金融机构借款提供连带责任保证担保。同时天成锂业其他股东天成管理及亿源锂将对公司的担保进行反担保。公司对其提供担保的财务风险处于可控制的范围内，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议关联交易事项时，关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均回避了表决。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意关于公司对外担保的事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为0元；上市公司对控股子公司提供的担保金额为18,215.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.59%。截至目前，公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2021-129

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于接受控股股东财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）拟向公司提供不超过人民币31,000万元的财务资助。

　　●公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》，无需提交公司股东大会审议。

　　●公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保，且财务资助为免息。根据《上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易可豁免按关联交易的方式进行审议和披露。

　　一、接受财务资助事项概述

　　1、基本情况

　　东大针织于2021年11月4日出具了《承诺函》，控股股东东大针织承诺以自筹资金至迟在2024年12月31日前分阶段为北京易恒网际科技发展有限公司（含子公司浙江易恒铖讯科技发展有限公司，以下简称“易恒网际”）提供借款或债务加入,代偿易恒网际欠上市公司借款本息（其中利息按照上市公司实际承担的利息成本计算至全部本金清偿完毕）、解除上市公司担保。分阶段安排如下：(1)2022年12月31日前15,000万元；(2)2023年12月31日前8,000万元；(3)2024年12月31日前8,000万元（具体金额按照实际承担的利息成本计算至全部本金清偿完毕）。

　　基于上述承诺，公司控股股东东大针织拟向公司提供不超过人民币31,000万元财务资助，提供的财务资助为免息。公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。具体财务资助分阶段安排如下：(1)2022年12月31日前15,000万元；(2)2023年12月31日前8,000万元；(3)2024年12月31日前8,000万元。截至本公告披露日，过去12个月内公司与同一关联人实际发生接受财务资助金额累计为人民币13,000万元。公司将根据履行情况持续进行监督并及时履行信息披露义务。

　　2、审议情况

　　公司于2021年12月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，关联董事张间芳先生、张家地先生及张钟洋先生回避表决，6名非关联董事参与表决，以6票同意，0票反对,0票弃权的表决结果一致审议通过该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　3、关联交易豁免情况

　　东大针织是公司控股股东，本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。因此，本次接受东大针织财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　二、财务资助方的基本情况

　　1、公司名称：绍兴上虞东大针织有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司(自然人独资)

　　3、法定代表人：张间芳

　　4、注册资本：7,000.00万元人民币

　　5、成立日期：2000年10月16日

　　6、住所：绍兴市上虞区丰惠镇后山村后二

　　7、经营范围：针织床上用品生产、销售；化工原料及助剂（除危险化学品和易制毒品外）的销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、与上市公司的关系说明：截至目前，东大针织持有公司股份51,500,611股，占公司总股本的32.05%，为公司控股股东。

　　9、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、本次财务资助的目的及对上市公司的影响

　　本次财务资助为公司控股股东借款易恒网际用于偿还上市公司欠款，有利于保障上市公司利益，符合公司和全体股东的利益。控股股东提供的财务资助为免息，且公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　本次公司接受控股股东的财务资助为免息，且无需公司提供任何抵押或担保，为控股股东借款易恒网际用于偿还上市公司欠款，有利于保障上市公司利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。因此，我们同意公司本次接受财务资助事项。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2021年12月17日