证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2021-079

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日以通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议，会议通知已于2021年12月14日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司董事会同意开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储与使用，并授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第十七次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2021-080

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年1月25日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并于2021年2月10日取得了中国证监会印发的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511号）。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

　　公司于2021年12月16日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，现将相关情况公告如下：

　　公司拟在广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　董事会同意开设募集资金专户，并同意授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构（主承销商）、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。

　　二、报备文件

　　第三届董事会第十七次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月17日