证券代码:002455          证券简称:百川股份         公告编号:2021—107

　　债券代码:128093          债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司2021年

　　第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1.会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）下午14：00。

　　②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月16日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月16日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　　5、会议主持人：董事长郑铁江先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东81人，代表股份149,750,827股，占公司有表决权股份总数的26.4612％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份127,256,303股，占公司有表决权股份总数的22.4864％。

　　通过网络投票的股东78人，代表股份22,494,524股，占公司有表决权股份总数的3.9748％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东79人，代表股份22,562,524股，占公司有表决权股份总数的3.9868％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份68,000股，占公司有表决权股份总数的0.0120％。

　　通过网络投票的股东78人，代表股份22,494,524股，占公司有表决权股份总数的3.9748％。

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

　　议案1.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意149,457,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.8042％；反对293,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1957％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,269,324股，占出席会议有表决权股份总数的98.7005％；反对293,000股，占出席会议有表决权股份总数的1.2986％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0009％。

　　议案2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事     同意股份数:149,361,514股，占出席会议有表决权股份总数的99.7400％。 2.02.候选人：选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事     同意股份数:149,296,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.6964％。

　　2.03.候选人：选举郑江为公司第六届董事会非独立董事

　　同意股份数:149,261,683股，占出席会议有表决权股份总数的99.6734％。

　　2.04.候选人：选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事     同意股份数:149,271,729股，占出席会议有表决权股份总数的99.6801％。

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事     同意股份数:22,173,211股，占出席会议有表决权股份总数的98.2745％。

　　2.02.候选人：选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事     同意股份数:22,107,830股，占出席会议有表决权股份总数的97.9847％。

　　2.03.候选人：选举郑江为公司第六届董事会非独立董事

　　同意股份数:22,073,380股，占出席会议有表决权股份总数的97.8321％。

　　2.04.候选人：选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事     同意股份数:22,083,426股，占出席会议有表决权股份总数的97.8766％。

　　郑铁江、郑渊博、郑江、蒋国强当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　议案3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事

　　同意股份数:149,294,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.6951％。

　　3.02.候选人：选举刘斌为公司第六届董事会独立董事

　　同意股份数:149,277,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839％。

　　3.03.候选人：选举朱和平为公司第六届董事会独立董事

　　同意股份数:149,277,546股，占出席会议有表决权股份总数的99.6840％。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事

　　同意股份数:22,105,863股，占出席会议有表决权股份总数的97.9760％。

　　3.02.候选人：选举刘斌为公司第六届董事会独立董事

　　同意股份数:22,089,235股，占出席会议有表决权股份总数的97.9023％。

　　3.03.候选人：选举朱和平为公司第六届董事会独立董事

　　同意股份数:22,089,243股，占出席会议有表决权股份总数的97.9024％。

　　蒋平平、刘斌、朱和平当选为公司第六届董事会独立董事。

　　议案4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　4.01.候选人：选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事    同意股份数:149,294,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.6950％。

　　4.02.候选人：选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事    同意股份数:149,277,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.6840％。

　　中小股东总表决情况：

　　4.01.候选人：选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事    同意股份数:22,105,838股，占出席会议有表决权股份总数的97.9759％。

　　4.02.候选人：选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事    同意股份数:22,089,276股，占出席会议有表决权股份总数的97.9025％。

　　翁军伟、高芳当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、张若愚律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《江苏百川高科新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码:002455          证券简称:百川股份         公告编号:2021—108

　　债券代码:128093          债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年12月16日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2021年12月10日以书面和电话的方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司董事长的议案》

　　会议选举郑铁江先生为公司第六届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　经审议，会议选举确定了第六届董事会专门委员会的组成情况如下：

　　战略委员会委员五人：郑铁江（主任委员）、郑渊博、蒋国强、蒋平平、刘斌；

　　提名委员会委员三人：蒋平平（主任委员）、郑铁江、刘斌；

　　薪酬与考核委员会委员三人：朱和平（主任委员）、郑铁江、蒋平平；

　　审计委员会委员三人：刘斌（主任委员）、郑铁江、朱和平。

　　以上各专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任蒋国强先生担任公司总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任郑江先生、马阳升先生、李勋波先生、曹彩娥女士、陈慧敏女士、曹圣平先生、孙百亚先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任曹彩娥女士为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长郑铁江先生提名，会议同意聘任陈慧敏女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

　　陈慧敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。

　　陈慧敏女士联系方式如下：

　　办公地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

　　邮政编码：214422

　　联系电话：0510-81629928

　　传真号码：0510-86013255

　　电子邮箱：chenhuimin@bcchem.com

　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任缪斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

　　缪斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。

　　缪斌先生联系方式如下：

　　办公地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

　　邮政编码：214422

　　联系电话：0510-81629928

　　传真号码：0510-86013255

　　电子邮箱：miaobin@bcchem.com

　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司第五届董事会已届满，独立董事赵焕琪先生届满离任不再担任公司董事职务，也不在公司担任任何职务。截至目前，赵焕琪先生未持有公司股份。公司对届满离任的独立董事赵焕琪先生在职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司第六届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历见附件。公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见2021年12月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　附件：

　　1、郑铁江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，本科学历，高级经济师。历任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

　　公司实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇，截止目前，郑铁江先生持有公司11,169万股股份，王亚娟女士持有公司800万股股份。郑铁江与公司聘任的董事郑渊博为父子关系、与公司聘任的董事、高管郑江为兄弟关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　郑铁江先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，郑铁江先生不属于“失信被执行人”。

　　2、郑渊博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月出生，本科学历。2008年～2009年在上海远洋船舶管理有限公司实习，2009年～2011年在江苏百川高科新材料股份有限公司担任生产管理工作，2011年至今担任江苏格兰德投资发展有限公司监事，现任公司董事。

　　郑渊博先生未持有公司股份。公司实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇，郑渊博先生是郑铁江、王亚娟夫妇之子，与公司实际控制人、董事长郑铁江为父子关系，与公司聘任的董事、高管郑江为叔侄关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　郑渊博先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，郑渊博先生不属于“失信被执行人”。

　　3、郑江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，本科学历。一直担任公司董事、副总经理。

　　截止目前，郑江先生持有公司1,549.8303万股股份。公司实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇，郑江先生与公司实际控制人、董事长郑铁江为兄弟关系，与公司聘任的董事郑渊博为叔侄关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　郑江先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，郑江先生不属于“失信被执行人”。

　　4、蒋国强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，大专学历，高级工程师。历任江阴凯江农化有限公司副总经理、公司董事、总经理，现任公司董事、总经理。

　　蒋国强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，蒋国强先生不属于“失信被执行人”。

　　5、蒋平平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年8月出生，获有机化工专业硕士及工业催化专业博士学位，美国南佛罗里达大学高级研究学者，浙江杭州“钱江”特骋专家。现任江南大学化学与材料工程学院教授、博士研究生导师、中国塑料加工协会助剂专家委员会委员，国家标准专家委员会橡塑分委会专家委员、《化工进展》编委、《塑料助剂》副主任，行业期刊《增塑剂》主编，多项发明专利技术持有者；现任浙江建业化工股份有限公司独立董事、浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事、江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事。

　　蒋平平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，蒋平平先生不属于“失信被执行人”。

　　6、刘斌先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务会计专业，已取得深交所认可的独立董事资格证书。 1995 年 9 月至 1998 年 3 月，任江阴职教中心教师；1998 年 3 月至 2000 年 9 月，任江阴黄山会计师事务所审计部门经理；2000 年 12 月至 2004 年 11 月，任江阴大桥会计师事务所审计部门经理；2004 年 12 月至今，任无锡文德智信联合会计师事务所主任会计师、执行事务合伙人；2016 年 10 月至今，任无锡威峰科技股份有限公司独立董事。

　　刘斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，刘斌先生不属于“失信被执行人”。

　　7、朱和平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，博士，中国注册会计师协会会员，现任江南大学商学院会计学教授，目前任无锡新洁能股份有限公司独立董事、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、无锡华东重型机械股份有限公司独立董事、江苏鹏鹞环保股份有限公司独立董事（已届满，待股东大会选举出新任独立董事）和江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事。

　　朱和平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，朱和平先生不属于“失信被执行人”。

　　8、马阳升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月生，大学学历，工程师。历任南通百川新材料有限公司副总经理、公司副总经理，现任公司副总经理、南通百川新材料有限公司总经理。

　　马阳升先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，马阳升先生不属于“失信被执行人”。

　　9、李勋波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，本科学历，工程师。2012年12月至今，担任公司副总经理。

　　李勋波先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，李勋波先生不属于“失信被执行人”。

　　10、曹彩娥女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，工商管理硕士，高级经济师，会计师。历任上海福泽工业自动化设备有限公司主办会计、公司主办会计，现任公司副总经理、财务总监。

　　曹彩娥女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，曹彩娥女士不属于“失信被执行人”。

　　11、陈慧敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，工商管理硕士。历任上海立信会计师事务所审计专员，现任公司副总经理、董事会秘书。

　　陈慧敏女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　陈慧敏女士已取得董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网站查询，陈慧敏女士不属于“失信被执行人”。

　　12、曹圣平先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1975年10月出生，本科学历。历任南通百川新材料有限公司产品部经理、公司第四届监事会主席，现任公司副总经理、宁夏百川新材料有限公司总经理、宁夏百川科技有限公司总经理。

　　曹圣平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，曹圣平先生不属于“失信被执行人”。

　　13、孙百亚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任南通百川新材料有限公司副总经理、公司第四届监事会监事，现任公司副总经理、南通百川新材料有限公司常务副总。

　　孙百亚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，孙百亚先生不属于“失信被执行人”。

　　14、缪斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年4月出生，本科学历。2014年4月-2018年12月，在公司担任证券事务助理，2018年12月至今，在公司担任证券事务代表，协助董秘开展日常工作。

　　缪斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　缪斌先生已取得董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网站查询，缪斌先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码:002455          证券简称:百川股份         公告编号:2021—109

　　债券代码:128093          债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议于2021年12月16日在公司会议室召开。会议通知已于2021年12月10日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由翁军伟先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

　　一、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　同意选举翁军伟先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满。

　　表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

　　2021年12月16日

　　附件：

　　翁军伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，大专学历。历任江苏百川高科新材料股份有限公司电气主任，南通百川新材料有限公司机电仪经理、工会主席，现任宁夏百川新材料有限公司、宁夏百川科技有限公司副总经理，江苏百川高科新材料股份有限公司监事。

　　翁军伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，翁军伟先生不属于“失信被执行人”。