本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：Roc Oil (Finance) Pty Limited（以下简称“洛克财务公司”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额750万美元，已实际为其提供担保余额4,190万美元。

　　●本次担保无反担保。

　　●公司无逾期对外担保。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议、2021年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于预计2021年度为子公司提供担保的议案》，公司2021年度计划为合并报表范围内全资及控股子公司（包含资产负债率超过70%的各级全资及控股子公司）提供担保额度合计不超过134,900万元人民币和21,500万美元（包含已发生但尚未到期的担保），其中公司为全资子公司提供的担保总额，全资子公司之间可调剂使用；公司为控股子公司提供的担保总额，控股子公司之间可以调剂使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于2021年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-045）。

　　一、担保进展情况

　　为降低油价波动对利润的影响，公司控股子公司Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）之全资子公司洛克财务公司于2021年12月16日与Engie Global Markets(以下简称“Engie”)签订《衍生产品交易协议》（以下简称“主协议”），约定了洛克财务公司与Engie日后关于衍生产品交易的条款和执行细则。于主协议执行期间，洛克石油对其下属全资子公司洛克财务公司与Engie所签署的《衍生产品交易协议》产生的费用和待付金额提供最高额度限度内的一般保证，最高额限度为750万美元。最高额限度仅为主合同所产生的债务本金，在本金不超过上述限额的前提下，由此产生的担保合同约定范围内的利息、罚息、违约金等费用，洛克石油均同意承担一般保证责任。

　　二、被担保人具体情况

　　（一）洛克财务公司

　　1、成立时间：2004年6月8日

　　2、注册资本：1澳元

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、董事长：Lorne Krafchik

　　5、注册登记号：ACN 089 999 815

　　6、主要业务：石油天然气勘探，开发及生产

　　7、注册地址：Level 12, 20 Hunter Street,Sydney NSW 2000, Australia

　　8、与公司关系：公司的控股子公司洛克石油之全资子公司

　　9、主要财务指标：

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　　注： 以上指标中，2020年度的数据已经审计， 2021年三季度的数据未经审计。

　　10、洛克财务公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保债务金额：750万美元

　　担保方式：一般保证

　　保证期间：主协议执行期间

　　是否有反担保：无

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为134,900万元人民币和19,740万美元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额），按2021年12月16日汇率折合人民币约260,519万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为65%；公司及控股子公司已实际对外担保余额为18,411万元人民币和10,590万美元（美元部分对外担保余额按2021年12月16日汇率折合人民币约85,803万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为22%。以上对外担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。

　　截至公告披露日，公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2021年12月17日