证券代码：600403           证券简称：ST大有 编号：临2021-062号

　　河南大有能源股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日以通讯方式召开了第八届董事会第十三次会议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，与会董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于为间接控股子公司提供担保的议案

　　具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于为间接控股子公司提供担保的公告》（临2021-060号）。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.关于项目投资暨购买耕地占补平衡指标和缴纳新增建设用地土地有偿使用费的议案

　　具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于项目投资暨购买耕地占补平衡指标和缴纳新增建设用地土地有偿使用费的公告》（临2021-061号）。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.关于召开河南大有能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会的议案

　　具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（临2021-063号）。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月十六日

　　证券代码：600403 证券简称：ST大有 公告编号：2021-063

　　河南大有能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月31日15点00分

　　召开地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月31日

　　至2021年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。上述会议决议公告分别刊登在2021年12月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2021年12月30日（星期四）上午9:00—11：00，下午15：00—17：00；

　　2、登记地点：公司董事会秘书处（河南省义马市千秋路6号）。

　　（二）通讯方式登记

　　1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：传真方式登记时间为2021年12月30日9：00—17：00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2021年12月30日17:00。

　　（三）登记手续

　　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

　　2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、 法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡； 代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托。

　　六、其他事项

　　1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

　　2、与会股东的交通、食宿费用自理。

　　3、联系方式

　　电 话： 0398—5888908

　　传 真： 0398—5897007

　　邮 编： 472300

　　联系人：董海、李玉飞

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　河南大有能源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南大有能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月31日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600403             证券简称：ST大有           编号：临2021-060号

　　河南大有能源股份有限公司关于为间接控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　阿克苏塔河矿业有限责任公司（以下简称“塔河矿业”）系河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司阿拉尔豫能投资有限责任公司的控股子公司。2020年12月18日，塔河矿业从新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司（以下简称“阿克苏农商行”）申请的一笔5000万元流动资金贷款将于2021年12月17日到期，该笔贷款的年利率5%。经塔河矿业与阿克苏商行沟通，阿克苏商同意塔河矿业归还到期的5000万元流动资金贷款后续贷5000万元，期限1年，贷款年利率5%（最终以银行实际贷款为准）。公司拟按持股比例为上述贷款提供80%连带责任保证担保，塔河矿业另一股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供20%的连带责任保证担保。

　　公司于2021年12月 15日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于为间接控股子公司提供担保的议案》，同意公司为间接控股子公司塔河矿业办理续贷提供80%连带责任保证担保。

　　本次担保事项在董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、塔河矿业基本情况

　　公司名称：阿克苏塔河矿业有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司(国有控股)

　　注册地址：新疆阿克苏地区库车县开发区幸福路65号企业公馆B座1202室

　　法定代表人：纪奉玉

　　注册资本：77372.54万元

　　经营范围： 原煤开采（限分支机构经营）、加工及销售；煤炭洗选；煤炭及制品、焦炭、矿产品、钢材、建材及化工产品（危险化学品除外）、电子元器件、电子产品、机电设备、矿山设备、采矿专用设备、电气设备，机械设备制造、销售与租赁；金属材料、劳动防护用品、橡胶制品、五金产品（管制器具刀具除外）销售；汽车租赁，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　塔河矿业最近一年一期的主要财务指标如下：

　　■

　　塔河矿业股东及持股比例如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　截至公告日，尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项旨在满足塔河矿业业务发展需要，被担保人为公司全资子公司的子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控， 且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、公司累计对外担保情况

　　截至目前，公司对外担保总额为3.92亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为6.47%。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月十六日

　　证券代码：600403             证券简称：ST大有           编号：临2021-061号

　　河南大有能源股份有限公司

　　关于项目投资暨购买耕地占补平衡指标和缴纳新增建设用地土地有偿使用费的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：河南豫西煤炭储备基地项目

　　●投资金额：项目包括常村储备区和北露天北侧储备区一期，本次投资的北露天储备区一期750万吨/年储备煤项目估算投资142527万元，加上现有的常村储备区已完成投资17500万元，项目估算总投资160027万元。

　　●特别风险提示:

　　1.本项目是国家能源战略储备体系的重要组成部分，已纳入国家重大建设项目库、河南省“十四五”发展规划、2021年省重点项目。

　　2.本项目煤炭产品主要依托省内市场，辐射两湖地区，延伸华东、西南，辐射范围内目标市场煤炭需求量，产品销售价格与市场保持联动，受国内外经济形势和环保要求的影响较明显。

　　3.本项目投资较大，在项目投资建设方面存在原材料、设备价格及贷款利率变化的风险。

　　4.本项目实施尚需公司股东大会审议批准后方可生效。

　　一、对外投资概述

　　（一）本项目主要通过购买上游优质煤与公司低热值煤、煤泥、中煤掺配，实现煤质优化互补，以满足不同用户的需要，实现煤炭资源清洁高效利用，促进企业产业转型和产品结构调整，对煤炭资源进行集成、实现资源共享的有效配置，使公司由单一的煤炭生产商向大型清洁煤炭供应商、服务商转变，延长煤炭产业链，增加煤炭经济价值，培育公司新的利润增长点。

　　（二）本项目包括常村储备区和北露天北侧储备区一期，本次投资的北露天储备区一期750万吨/年储备煤项目估算投资142527万元，加上现有的常村储备区已完成投资17500万元，项目估算总投资160027万元。截至目前，项目已落实资金1亿元（中央预算内资金8000万元，三门峡市和义马市财政资金共2000万元）,剩余资金通过企业自有资金和社会融资解决。

　　本项目整体规划，分期实施，一期工程建设工期24个月。项目总规模4000万吨/年（静态储备能力300万吨），分近、远两期实施，两期建设规模均为2000万吨/年。近期项目实施工程具体为：

　　1.常村储备区工程：规模500万吨/年（静态22万吨）。

　　2.北露天北侧储备区一期工程：规模750万吨/年（静态58万吨）。

　　3.北露天北侧储备区二期工程：规模750万吨/年（静态41万吨）。

　　近期项目一次规划、分步实施。常村储备区工程和北露天北侧储备区一期工程建成后形成1250万吨/年（静态80万吨）煤炭储备规模；北露天北侧储备区二期工程择机实施。

　　（三）项目用地相关情况

　　储备基地项目建设需要农转用土地56.6036公顷，其中耕地49.0783公顷需异地购买耕地占补平衡指标，购买指标费用为105万元/公顷，需缴纳5153.2215万元；新增建设用地56.6036公顷，土地等别十二等，需缴纳土地有偿使用费1132.072万元（20万元/公顷）；上述两项费用合计6285.2935万元。义马市自然资源和规划局承诺，该宗土地农用地转用办理后，仍由大有能源使用，不再办理土地出让手续。

　　（四）2021年12月15日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于项目投资暨购买耕地占补平衡指标和缴纳新增建设用地土地有偿使用费的议案》，同意投资河南豫西煤炭储备基地项目、购买耕地占补平衡指标和缴纳新增建设用地土地有偿使用费，该议案尚需提交公司股东大会批准。

　　（五）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对上市公司的影响

　　本项目符合国家宏观战略，符合国家产业政策，符合国家保障能源安全的方针，是纳入国家煤炭储备能力建设的项目之一，能够取得较好的经济效益，后续随着规模的增大，经济效益将进一步提升。经测算，本项目（一期规模1250万吨）生产期平均年销售收入72.22亿元，计算期内平均每年总成本费用 70.39亿元，年均上缴销售税金及附加0.04亿元，年平均上缴所得税0.45亿元，年均净利润1.33亿元，具有较好的经济效益和社会效益。

　　三、投资的风险分析

　　（一）原料供应风险

　　项目煤源广泛，主要来源于公司内部矿井和浩吉铁路、包西铁路中上游晋陕蒙地区，扩展至省内其他煤业公司、宁东及晋中南地区等全国主要产煤区作为项目煤源补充。覆盖地区煤炭产能高达10亿吨，煤源充足可靠，本项目的原料供应风险较小。

　　（二）产品市场风险

　　本项目煤炭产品主要依托省内市场，辐射两湖地区，延伸华东、西南，辐射范围内目标市场煤炭需求量约12521万吨，其中省内市场煤炭需求量约6991万吨，省外约5530万吨，项目可以根据市场需求和煤源情况灵活调节产品质量，为周边及下游动力、化工、煤化、钢铁等行业提供标准化、优质化产品。本项目的煤炭产品市场稳定可靠，但随着“双碳”政策实施，可能对需求市场产生影响。

　　（三）产品价格风险

　　本项目煤炭产品的价格受国内、国际经济形势的影响较明显，煤炭价格一直处于波动状态。煤炭的采购价上涨，其销售价格也随之增长，与市场保持联动。因此，本项目跟随市场波动存在煤炭产品价格风险。

　　（四）项目建设风险

　　由于目前我国基本建设项目较多，市场上建筑材料价格、设备价格变化较大。本项目投资较大，如果项目施工期间材料价格大幅度变化，将影响项目的建设成本。同时贷款利率受国家政策调控，贷款利率的变动亦会对项目融资造成影响。因此，在项目投资建设方面存在原材料、设备价格及贷款利率变化的风险。

　　四、报备文件

　　公司第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月十六日