本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要风险提示：

　　● 公司本次制定的《发展战略纲要》，是对未来转型发展方向作出长期规划，由于并非短期经营目标，能够实现存在较大的不确定性，产业发展目标所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境变化较快，包括经济发展、产业政策、产品价格波动等多种决定性因素都存在客观变化的可能，公司存在对战略纲要的内容进行适当调整的可能，敬请投资者理解目标、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）于2021年12月1日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于讨论审议公司发展战略纲要的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司在现有产业布局的基础上，确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。未来5-10年，主要产业发展的目标为：

　　一、矿业产业：力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿种开发转型。

　　二、高端化工新材料产业：按照高端绿色低碳发展方向，延伸现有化工产业链，建设化工新材料研发生产基地。力争5-10年化工品年产量2000万吨以上，其中化工新材料和高端化工品占比超过70%。

　　三、新能源产业：推进风电、光伏及配套储能等新能源产业项目开发建设；依托现有煤化工产业优势，有序发展下游制氢等产业。力争5-10年新能源发电装机规模达到1000万千瓦以上，氢气供应能力超过10万吨/年。

　　四、高端装备制造产业：在现有装备制造产业基础上，专注发展高端煤机制造等传统优势产品，拓展风机等新能源装备制造，培育中高端系列产品。

　　五、智慧物流产业：统筹产品、用户、第三方服务商，构建智慧化物流体系。

　　兖矿能源集团股份有限公司董事会

　　2021年12月15日