本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议通知和材料于2021年12月8日以书面或邮件方式发出。

　　（三）会议于2021年12月14日以通讯表决的方式召开。

　　（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于全资子公司FAFG吸收合并其全资子公司AFG的议案

　　为优化公司管理层次，提高运营效率，公司全资子公司Financière AFG（简称“FAFG”）拟吸收合并其全资子公司Asteelflash Group（简称“AFG”）。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次吸收合并有利于公司优化管理层次，提高运营效率，符合公司和股东利益。鉴于AFG和FAFG均为公司直接或间接持有100%股权的子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益、财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司财务资助管理办法》的议案

　　为满足公司经营和发展的需要，规范公司及子公司财务资助管理流程，公司拟对《财务资助管理办法》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《环旭电子股份有限公司财务资助管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月16日