证券代码：300042          证券简称：朗科科技           公告编号：2021-092

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议通知于2021年12月12日以电子邮件方式送达全体董事，于2021年12月15日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9名，其中董事周福池、魏卫、邢天昊、于波、李小磊、仇夏萍、钟刚强以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

　　一、 会议审议通过了《关于在韶关投资设立全资子公司的议案》

　　具体详见公司于2021年12月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-093）。

　　表决结果：6票同意、3票反对、0票弃权。

　　董事邓国顺、王荣、钟刚强反对。反对理由：

　　1、《关于在韶关投资设立全资子公司的可行性报告》简单、粗糙、草率；

　　2、在韶关投资设立全资子公司的必要性、可行性的依据不足；

　　3、公司于2021年2月25日在北京投资设立全资子公司，至2021年底，北京全资子公司未为公司创造收益，却产生了不少成本和费用，在此情况下不合适又在韶关投资设立全资子公司。

　　二、 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体详见公司于2021年12月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-094）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月十六日

　　证券代码：300042          证券简称：朗科科技  公告编号：2021-093

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为了更好的推进公司业务发展，进一步完善公司市场布局和满足未来发展需求，提升公司竞争力。公司拟以现金、实物等方式出资3,000万元人民币在韶关投资设立全资子公司。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。公司于2021年12月15日召开了第五届董事会第十六次（临时）会议分别审议通过了《关于在韶关投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司《章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述对外投资事宜属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：韶关市**科技有限公司（以下简称“韶关子公司”）

　　2、注册资本：3,000万元人民币

　　3、注册地址：广东省韶关市

　　4、法人治理结构：有限责任公司（法人独资）

　　5、经营期限：10年

　　6、经营范围：从事电子产品的研发、生产、加工与销售；从事国内贸易以及物资供销业务；信息咨询；经营进出口业务。

　　上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关工商注册管理部门最终核准为准。

　　三、拟设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次拟设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。本次成立子公司事项可能存在经营管理等方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，持续完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对潜在风险。

　　公司此次对外投资符合公司的战略需要，有利于增强公司的综合竞争实力，对公司未来的发展有着重要的积极作用。韶关子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响，同时也不存在损害公司及公司广大股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十二月十六日

　　证券代码：300042          证券简称：朗科科技           公告编号：2021-094

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月15日召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　因公司经营发展需要，经总经理杜铁军先生提名，经过董事会审议决定同意聘任廖先富先生为公司副总经理，任期与第五董事会董事的任期相同。

　　廖先富先生的个人简历如下：

　　廖先富，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学会计专业硕士，清华大学MBA在读。2009年6月至2011年6月就职于京东方科技集团股份有限公司（SZ000725）；2011年7月至2012年6月就职于中粮集团旗下的中国食品有限公司（HK0506）任财务主管；2012年6月-2016年12月就职于大连万达集团股份有限公司，历任集团财务部财务经理，万达电影（SZ002739）财务部高级经理；2017年1月至9月，就职于华夏幸福基业股份有限公司任财务副总监；2017年9月至2020年7月就职于贵州宏立城集团，历任集团预算总监，地产集团财务总经理。2020年12月起加盟公司，现任公司财务负责人。

　　廖先富先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。廖先富先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月十六日