证券代码：600129     证券简称：太极集团    公告编号：2021-60

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第五次会议于2021年12月10日发出通知，2021年12月15日以现场、视频及通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化绩效管理办法》的议案

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。

　　二、关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化薪酬管理办法》的议案

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　三、关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司工资总额备案制管理办法（试行）》的议案

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　四、关于修订《重庆太极实业（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》）

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　五、关于修订《重庆太极实业（集团）股份有限公司担保管理办法》的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司担保管理办法》）

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　六、关于追加2021年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于追加2021年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2021-62）

　　关联董事李阳春先生、杨珊华先生、王晓春先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生在表决时进行了回避。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，回避7票，反对0票；表决结果：通过。

　　七、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》；公告编号：2021-63）

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2021年12月16日

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团    公告编号：2021-61

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第四次会议于2021年12月10日发出通知，2021年12月15日以现场、视频及通讯方式召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　关于追加2021年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于追加2021年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2021-62）

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2021年12月16日

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团    公告编号：2021-62

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于追加2021年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易需提交公司股东大会审议。

　　●本次公司增加的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。由于公司日常生产经营需要，经初步统计，公司与部分关联人全年发生的关联交易金额拟超过年初预计金额，现拟增加2021年度日常关联交易额度25,560万元。

　　2021年12月15日，公司召开了第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于追加2021年度日常关联交易额度的议案》。公司关联董事李阳春先生、杨珊华先生、王晓春先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生进行了回避表决。其他非关联董事就本次追加日常关联交易额度均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

　　公司独立董事认为公司本次增加日常关联交易额度的事项，是基于公司生产经营的正常需要，公司与各关联方的日常关联交易，以市场价格为准，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不影响公司的独立性，也不存在损害公司或中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，本次增加日常关联交易额度的内容、决策程序符合相关法律、法规的规定。独立董事一致同意本次增加日常关联交易额度事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次新增日常关联交易额度超过公司最近一期经审计净资产5%以上，本次新增日常关联交易额度事项须提交公司股东大会审议。

　　（二）本次追加的日常关联交易额度

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、重庆太极涵菡物业服务有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：况泰瑜

　　注册资本：300万元

　　主要股东：重庆太极房地产开发有限公司

　　主营业务：物业管理服务，房地产中介服务，家政服务等

　　住所：重庆市涪陵区广场路5号6楼

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为702.12万元，净资产为353.09万元，营业收入为1,563.62万元，净利润为-71.18 万元。

　　关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

　　2、重庆桐君阁中药批发有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：肖怡

　　注册资本： 300 万元

　　主要股东：重庆中药材公司

　　主营业务：销售：中药材、中药饮片、保健食品等

　　住所：重庆市渝中区南区路166号名义层一层1号

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为2,863.01万元，净资产为1,307.94万元，营业收入为3,430.19万元，净利润为149.24万元。

　　关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

　　3、重庆太极中药材种植开发有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：付昌奎

　　注册资本：1600万元

　　主要股东：太极集团有限公司

　　主营业务：种植、销售：中药材（须经审批的经营项目，取得审 批后方可从事经营）、蔬菜；休闲农业观光旅游；中药材种子种苗繁 育、中药材种植技术研发、推广、咨询服务；园林绿化工程施工。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　住所：重庆市涪陵区百花路8号8幢第四层

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为2,691.58万元，净资产为305.89万元，营业收入为4,008.48万元，净利润为17.37万元。

　　关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

　　4、重庆太极香樟树园林工程有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：况围

　　注册资本：1,200 万元

　　主要股东：重庆大易科技投资有限公司

　　主营业务：承揽园林绿化工程；苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售

　　住所：重庆市涪陵区太极大道1号2幢第1层

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为9,666万元，净资产为677万元，主营业务收入为833万元，净利润为-354万元。

　　关联关系：受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制。

　　5、太极集团重庆塑胶有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：冯建国

　　注册资本：5,000 万元

　　主要股东：太极集团有限公司

　　主营业务：塑料聚乙稀桶、叉车托盘、药用塑料包装、汽车配件 及其它塑料制品制造

　　住所：重庆市南岸区海棠溪敦厚坡第1号

　　截止 2020年12月31日，该公司总资产为4,286.18万元，净资产为2,810.16万元，营业收入为3,196.42万元，净利润为-14.24 万元。

　　关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制。

　　6、重庆太极春水健康管理有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：向春蓉

　　注册资本：1000万元

　　主要股东：重庆大易科技有限公司

　　主营业务：健康管理咨询；保健按摩（不含治疗）；食品经营；餐饮服务（以上两项取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；销售：服装、绿化植物、观赏植物（以上两项不含林木种子）、化妆品、书刊、首饰、农副产品（国家有专项规定的除外）、日用百货、工艺美术品、办公用品、家具、家用电器、电子产品（含电子出版物）、消毒用品、Ⅰ类Ⅱ类医疗器械、保健用品、IC充值卡、体育用品、机械设备、鞋帽；花卉租赁、种植、销售；蔬菜种植、销售；美容美体；房屋租赁；楼盘代理；货物及技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；餐饮管理、餐饮文化交流；玩具租赁；健身服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为1,370.79 万元，净资产为971.29万元，营业收入为111.7万元，净利润为 -85.04万元。

　　关联关系：受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制。

　　7、九州通医药集团股份有限公司

　　性质：股份有限公司（中外合资、上市）

　　法定代表人：刘长云

　　注册资本：187,379.938万元

　　主要股东：上海弘康实业投资有限公司

　　主营业务：批发中药饮片、中成药、中药材、化学制剂等

　　住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为8,082,384.37万元，归属于上市公司股东的净资产为2,182,665.61万元，营业收入为11,085,951.41万元，归属于上市公司股东的净利润为307,505.48万元。

　　关联关系：该公司高级管理人员曾为公司第九届董事会董事，属公司关联法人。根据《上证券交易所股票上市规则》规定，在过去12个月内，具有上述关联情况的，视同为上市公司的关联人。

　　三、与关联方定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低采购成本，严格控制产品质量。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第五次会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2021年12月16日

　　证券代码：600129  证券简称：太极集团  公告编号：2021-63

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月31日14点00分

　　召开地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月31日

　　至2021年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第十届董事会第一次会议和第十届董事会第五次会议审议通过，分别于2021年5月20日和2021年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证到公司证券与投资者部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书，代理人还应当提交本人身份证件。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、登记时间：2021年12月29日（上午9：30-11：30，下午2：00-5：00）。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。

　　2、公司联系地址：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券与投资部。

　　邮编：401123

　　联系人：林巧 何婧雯

　　联系电话：023-89886129      传真：023-89887399

　　邮箱：tjzq@taiji.com

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　1、太极集团第十届董事会第一次会议决议；

　　2、太极集团第十届董事会第五次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月31日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期：年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。