证券代码：000519      证券简称：中兵红箭     公告编号：2021-101

　　中兵红箭股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告

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　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议通知已于2021年12月13日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2021年12月15日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，出席现场会议董事5人，分别为董事魏军、寇军强、李玉顺、牛建伟、董敏。董事杨守杰先生、扈乃祥先生因工作原因未能出席会议，委托公司董事长魏军先生代为出席并就本次董事会所议事项进行表决。独立董事韩赤风先生、吴忠先生因工作原因未能出席会议，委托公司独立董事董敏女士代为出席并就本次董事会所议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长魏军先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司章程〉的议案》

　　同意对《中兵红箭股份有限公司章程》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审议。

　　二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　同意对公司《股东大会议事规则》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审议。

　　三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　同意对公司《董事会议事规则》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审议。

　　四、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　同意对公司《关联交易决策制度》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审议。

　　五、审议通过《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》

　　同意对公司《累积投票实施制度》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审议。

　　六、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　同意提名魏军先生、寇军强先生、杨守杰先生、寇望兴先生、刘中会先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　董事魏军先生、寇军强先生、杨守杰先生回避表决。

　　上述非独立董事候选人的简历介绍详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：赞成票6票，回避表决3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审议。

　　七、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　同意提名董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　独立董事董敏女士、吴忠先生回避表决。

　　上述独立董事候选人的简历介绍详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：赞成票7票，回避2票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审议。

　　八、审议通过《关于制订〈董事会授权管理办法〉的议案》

　　同意制定公司《董事会授权管理办法》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事会授权管理办法》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《关于制订〈董事会决议跟踪落实及后评价制度〉的议案》

　　同意制定公司《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《关于制订〈董事长工作规则〉的议案》

　　同意制定公司《董事长工作规则》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事长工作规则》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《关于制订〈外部董事工作细则〉的议案》

　　同意制定公司《外部董事工作细则》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司外部董事工作细则》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于制订〈子企业章程管理办法〉的议案》

　　同意制定公司《子企业章程管理办法》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司子企业章程管理办法》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过《关于制订〈子公司董事会评价制度〉的议案》

　　同意制定公司《子公司董事会评价制度》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司子公司董事会评价制度》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过《关于制订〈收益管理办法〉的议案》

　　同意制定公司《收益管理办法》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司收益管理办法》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过《关于制定〈战略合作管理办法（试行）〉的议案》

　　同意制定公司《战略合作管理办法（试行）》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司战略合作管理办法（试行）》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、审议通过《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年12月31日在南阳召开公司2021年第三次临时股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：000519      证券简称：中兵红箭      公告编号：2021-110

　　中兵红箭股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

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　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2021年第三次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过。

　　3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月31日9:15至2021年12月31日15:00中的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2021年12月28日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于2021年12月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

　　二、会议审议事项

　　1.关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案

　　2.关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　3.关于修订《董事会议事规则》的议案

　　4.关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　5.关于修订《累积投票实施制度》的议案

　　6.关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　6.01选举魏军先生为公司非独立董事的提案

　　6.02选举寇军强先生为公司非独立董事的提案

　　6.03选举杨守杰先生为公司非独立董事的提案

　　6.04选举寇望兴先生为公司非独立董事的提案

　　6.05选举刘中会先生为公司非独立董事的提案

　　7.关于董事会换届选举独立董事的议案

　　7.01选举董敏女士为公司独立董事的提案

　　7.02选举吴忠先生为公司独立董事的提案

　　7.03选举鲁委先生为公司独立董事的提案

　　7.04选举王红军先生为公司独立董事的提案

　　上述议案已由公司2021年12月15日召开的第十届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记办法

　　1.股东出席股东大会的登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。

　　2.登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2021年12月29日至12月30日每天上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　　3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　　4.登记办法

　　法人股东的法定代表人须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（见附件2）和出席人身份证。

　　个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡。

　　5．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（须在2021年12月30日上午12：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　　6.会议联系方式：

　　联系人：周颖  刘广论

　　联系电话：0377-83880276

　　传真：0377-83882888

　　通讯地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

　　邮政编码：473000

　　7.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见附件1。

　　六、备查文件

　　中兵红箭股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　特此通知。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月16日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360519

　　2.投票简称：中兵投票

　　3.填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年12月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月31日上午9:15，结束时间为2021年12月31日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托    先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）：          委托人身份证号码（如有）：

　　委托人持股数量和性质：       委托人股东账号：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号码：

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　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

　　委托日期：     年    月    日

　　委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

　　委托人（签名或盖章）：             受托人（签字）：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）