证券代码：600671    证券简称：ST目药   公告编号：临2021-098

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“中兴财”）

　　●原聘任的会计师事务所名称为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“苏亚金诚”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原审计机构苏亚金诚，根据合同期为公司提供审计服务已届满，董事会一致同意更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中兴财为公司2021年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据 2021年公司实际业务情况和市场情况等与中兴财协商确定2021年度的审计费用。公司已就会计师事务所变更事宜与苏亚金诚进行了沟通，苏亚金诚对变更事宜无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

　　事务所2020年底有合伙人143人，截至2020年12月底全所注册会计师976人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2020年12月共有从业人员3080人。

　　2020年事务所业务收入125,019.83万元，其中审计业务收入112,666.22万元，证券业务收入38,723.78万元；出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家，上市公司审计收费10,191.50 万元，资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

　　事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。

　　2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

　　2. 投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：李晓斐，2014年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2014年起开始在中兴财光华执业，2021年起为本公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：张鑫，2014年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中兴财光华执业，2021年起为本公司提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：罗昌建，2004年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中兴财光华执业，2021年起为本公司提供审计服务。最近3年复核0家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与中兴财协商确定 2021 年度的审计费用。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）原聘任会计师事务所的基本情况及上年度审计意见

　　苏亚金诚为公司2020年聘任会计师事务所，期间苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2020年度，苏亚金诚对公司出具了带强调事项段标准无保留意见的财务审计报告和无法表示意见的内控审计报告。公司不存在已委托苏亚金诚开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）公司变更会计师事务所的原因

　　公司原审计机构苏亚金诚，根据合同期为公司提供审计服务已届满，董事会一致同意更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中兴财为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与中兴财协商确定2021年度的审计费用。公司已就会计师事务所变更事宜与苏亚金诚进行了沟通，苏亚金诚对变更事宜无异议。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）公司独立董事对此次聘任会计师事务事项发表事前认可：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021年度审计工作需求，本次变更会计师事务所符合公司业务发展和总体审计需要。我们一致同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。一致同意将上述议案提交至公司第十一届董事会第九次会议进行审议。

　　（二）公司审计委员会对拟聘任会计师事务所中兴财的执业资格和专业能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供年度审计服务的资质要求，因此，同意提请公司董事会聘任中兴财为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

　　（三）公司独立董事对此次聘任会计师事务所的事项发表独立意见如下：经认真审核，独立董事认为：中兴财具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司年度审计服务工作要求；公司聘请中兴财为公司 2021 年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益；公司拟聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事同意聘请中兴财为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（四）公司董事会于 2021 年12月15日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘中兴财为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（五）公司监事会于2021年12月15日召开第十一监事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，发表如下审核意见：中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司聘请2021年财务审计机构和内控审计机构的程序合法合规，符合法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。同意聘请中兴财为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（六）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：600671    证券简称：ST目药    公告编号：临2021-099

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第七次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月31日14 点 30分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园中科国家技术转移中心B座二楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月31日

　　至2021年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过,相关内容详见 2021年12月16日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记。

　　2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、 股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　4、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园B座二楼，邮政编码 310051。 登记时间：2021 年 12月30日上午 8：30-11:30；下午13:00-17:00。2021 年 12月31日上午 8：30-11:30；下午13:00-14:30。

　　六、 其他事项

　　1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

　　2. 公司联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园B座二楼；

　　3. 联系电话：0571-63722229 ；

　　4. 传真：0571-63715400 ；

　　5. 联系人：陈国勋。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州天目山药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月31日召开的贵公司2021年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600671    证券简称：ST目药     编号：临2021-097

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第十一届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2021年12月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月10日通过邮件、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　(一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-098）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票 0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议通过。

　　(二）审议通过《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会根据工作需要提请公司于2021年12月31日召开2021年第七次临时股东大会，对公司董事会审议通过的事项进行审议。具体审议事项如下：

　　1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

　　具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-099）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、独立董事意见

　　经审核，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和财务报告、内部控制审计服务的专业能力，且具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2021年度财务与内部控制审计工作需求，本次变更会计师事务所符合公司业务发展和总体审计需要，该事项已经公司董事会审计委员会审核。公司董事会本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2021年12月16日