本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年12月10日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2021年12月15日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于2022年度为全资子公司原料采购货款提供担保额度的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟为合并报表范围内19家全资子公司2022年度向供应商采购原料提供货款担保，担保总额度不超过人民币46,800万元。其中，为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为人民币38,100万元，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为人民币8,700万元。独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度为全资子公司原料采购货款提供担保额度的议案》（公告编号：2021-114）及《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　本事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-115）及相关公告。

　　3、审议通过《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-116）及相关公告。

　　4、审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2021-117）及相关公告。

　　5、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事会审议，决定于2021年12月31日召开2021年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-118）。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第五次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月16日