本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　本次股东大会提案2--《关于变更会计师事务所的议案》涉及变更2020年度股东大会审议通过的《公司续聘2021年度审计机构的议案》和《公司续聘2021年度内控审计机构的议案》。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月15日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月15日 9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长付博先生

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共14人，代表股份347,929,745股，占公司总股本595,340,230股的58.4421%，其中：参加现场会议的股东及代理人共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股份的58.4103%；通过网络投票的股东13人，代表股份189,600股，占公司总股份的0.0318％。中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计13人，代表股份189,600股，占公司总股份的0.0318％。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）表决情况：

　　1、审议关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

　　同意 347,835,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9729％；

　　反对    94,200   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0271％；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000％。

　　其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意95,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的50.3165%；反对94,200股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的49.6835%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决

　　权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议关于变更会计师事务所的议案

　　同意 347,835,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9729％；

　　反对    94,200   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0271％；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000％。

　　其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意95,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的50.3165%；反对94,200股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的49.6835%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名： 高玉刚  邓玥

　　3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2021年12月16日