证券简称：怡亚通            证券代码：002183        公告编号：2021-208

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第六届董事会第五十六次会议决议

　　公告

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　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议通知于2021年12月13日以电子邮件形式发出，会议于2021年   12月15日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司实施股权激励计划的议案》

　　为提升控股子公司深圳市安新源贸易有限公司经营活力与效益，充分调动子公司核心高管、中层管理人员、优秀或有特殊贡献的员工的积极性，回报核心团队及核心老员工多年的付出，公司拟通过对控股子公司深圳市安新源贸易有限公司管理团队实施股权激励计划，确保公司可持续、健康发展，实现公司的整体可持续发展目标。

　　本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司深圳市安新源贸易有限公司实施股权激励计划的公告》。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟挂牌转让参股公司合肥市卓怡恒通信息安全有限公司部分股权的议案》

　　根据公司发展战略，公司拟挂牌转让参股公司合肥市卓怡恒通信息安全有限公司（以下简称“卓怡恒通”）15%股权，现已完成了关于卓怡恒通股权转让的评估等交易前期相关准备工作，公司以评估结论为参考依据，确定卓怡恒通15%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币10,668万元，最终交易价格及交易对手方以在相关产权交易机构中公开挂牌为准。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

　　本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于挂牌转让参股公司部分股权的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2021年12月15日

　　证券简称：怡亚通          证券代码：002183         公告编号：2021-211

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第六届监事会第四十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十次会议通知于2021年12月14日以电子邮件形式发出，会议于2021年12月15日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司实施股权激励计划的议案》

　　为提升控股子公司深圳市安新源贸易有限公司经营活力与效益，充分调动子公司核心高管、中层管理人员、优秀或有特殊贡献的员工的积极性，回报核心团队及核心老员工多年的付出，公司拟通过对控股子公司深圳市安新源贸易有限公司管理团队实施股权激励计划，确保公司可持续、健康发展，实现公司的整体可持续发展目标。

　　本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司深圳市安新源贸易有限公司实施股权激励计划的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　　2021年12月15日

　　证券简称：怡亚通             证券代码：002183         公告编号：2021-210

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于挂牌转让参股公司部分股权的

　　公告

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　　一、交易概述

　　1、出售股权的基本情况：

　　根据公司发展战略，公司拟挂牌转让参股公司合肥市卓怡恒通信息安全有限公司（以下简称“卓怡恒通”）15%的股权，现已完成了关于卓怡恒通股权转让的评估等交易前期相关准备工作，公司以评估结论为参考依据，确定卓怡恒通15%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币10,668万元，最终交易价格及交易对手方以在相关产权交易机构中公开挂牌为准。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

　　2、公司于2021年12月15日召开了第六届董事会第五十六次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司拟挂牌转让参股公司合肥市卓怡恒通信息安全有限公司部分股权的议案》，本次事项无需提交股东大会审议。

　　3、由于本次股权转让的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让，最终交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行，交易受让方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时履行信息披露义务。

　　三、交易标的基本情况

　　1、基本情况：

　　公司名称：合肥市卓怡恒通信息安全有限公司

　　注册资本：12,200万元人民币

　　成立时间：2019年10月28日

　　法定代表人：李强

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云二路176号云海路工业园内

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；电子产品销售；信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　标的公司是否为失信被执行人：否

　　标的公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款：否

　　交易是否涉及债权债务转移：否

　　2、资产权属：出售的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措 施。

　　3、截止至披露日，标的公司股东及各自持股比例：

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　　4、该公司最近一年一期主要财务数据

　　单位：万元

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　　5、该项资产的帐面价值：截止2021年6月30日，净资产金额：27,933.35万元 （经审计）。

　　6、评估情况： 根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2021]第090062号），采用收益法评估结果，截至评估基准日2021年6月30日，卓怡恒通股东全部权益价值为人民币71,120.00万元。

　　7、本次股权转让事项完成后，上市公司持有卓怡恒通27%的股权。截至目前，不存在上市公司为卓怡恒通提供担保、委托该公司理财的情况。

　　四、交易协议的主要内容

　　由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让，受让方和最终交易价格 存在不确定性，尚未签署交易协议。

　　五、涉及股权挂牌转让的其他安排

　　本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁的情况；出售股权所得款项将由受让方以现金方式直接支付给公司，并用于公司的日常生产经营。

　　六、股权挂牌转让的目的和对公司的影响

　　本次股权转让符合公司发展战略，有利于优化公司产业结构，能够保证公司的整体利益和长远利益；本次转让其部分股权可以进一步优化其股权结构，促进其快速发展。

　　本次股权转让完成后，公司仍持有卓怡恒通27%的股权。该公司系公司的参股公司，不在公司合并报表范围内。本次转让不会影响公司正常经营及主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次转让预期在完成交割的当年对公司利润有一定的影响，具体将根据实际成交情况确定。

　　七、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议》

　　2、《资产评估报告》（中水致远评报字[2021]第090062号）

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2021年12月15日

　　证券简称：怡亚通            证券代码：002183        公告编号：2021-209

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于控股子公司深圳市安新源贸易有限公司实施股权激励计划的公告

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　　一、控股子公司股权激励方案概述

　　（一）股权激励方案概述

　　为进一步健全深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市安新源贸易有限公司（以下简称“深圳安新源”）长效激励机制，提升子公司经营活力和经营效益，吸引和留住对公司整体业绩和公司未来持续发展有直接影响的管理团队骨干和核心人员，充分调动员工的工作积极性，为公司创造更大的价值，同时也为了回报核心团队及核心老员工多年的付出，公司决定对控股子公司深圳安新源管理团队拟实施股权激励计划，在未来两年陆续释放一定股权作为激励。

　　（二）审议程序

　　2021年12月15日，公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司实施股权激励计划的议案》，公司独立董事就本议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次控股子公司股权激励事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、实施主体

　　公司名称：深圳市安新源贸易有限公司

　　法定代表人：邹艳妮

　　成立时间：1998年10月15日

　　注册地址：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B座5楼

　　经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目是：普通货运；预包装食品、保健品销售（含冷藏冷冻食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　深圳安新源目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其80%的股份，为公司的控股子公司。

　　三、控股子公司股权激励方案的主要内容

　　（一）实施原则

　　以激励控股子公司及其员工共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、 公开、自愿为原则，根据相关法规以及公司业务发展实际情况制定、实施控股子公司员工股权激励。

　　（二）激励方案的具体内容

　　1、激励对象

　　通过激励对象设立的持股平台或激励对象以其他合法合规形式增资入股。

　　2、行权条件（前提）及行权数量

　　①　若2021-2022年深圳安新源能实现年审计利润总额复合增长率为20%，则2022年、2023年将分别向本次股权激励对象以固定行权价格整体增发不超过7.5%的深圳安新源股权；

　　②　以深圳安新源2020年审计报告利润总额3,600万元为基数，2021年审计报告利润总额达到4,320万元及以上，2022年审计报告利润总额达到5,200万元及以上。

　　3、行权价格

　　以截至2021年5月31日经审计、评估后的所有者权益扣除2021年6月份利润分配后的净资产【3100】万元，PB【1.5】X为估值基础计算行权价格，即：

　　行权价格（万元人民币）=【3100】*1.5*N（单个行权人所认购股份比例）

　　4、行权时间和限售时间

　　待2021年、2022年会计审计完成后，如分别符合上述行权条件，公司将分别在1个月内启动增资入股流程。

　　激励对象有权行使以上权利，也有权放弃，但不得将期权用于转让、抵押、质押、担保和偿还债务。

　　四、本次股权激励的目的及对公司的影响

　　本次股权激励系为充分调动子公司管理层及核心人员的工作积极性，保障 核心人员稳定、积极、长期投入工作，激励核心人员努力奋斗，为公司创造更大 的价值。

　　本次股权激励计划的实施，不改变公司对深圳安新源的控制权，不改变公司的合并报表范围。本次激励计划的实施将促进员工与子公司的共同成长和发展，不存在损害上市公司股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

　　五、独立董事意见

　　本次控股子公司深圳安新源实施股权激励计划有利于提升子公司经营活力和经营效益，吸引和留住对公司整体业绩和公司未来持续发展有直接影响的管理团队骨干和核心人员，充分调动员工的工作积极性，为公司创造更大的价值。该事项审议流程符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意深圳安新源实施本次股权激励计划。

　　六、报备文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议》；

　　2、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十次会议决议》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于控股子公司深圳市安新源贸易有限公司实施股权激励计划的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2021年12月15日