证券代码：300648        证券简称：星云股份        公告编号：2021-120

　　福建星云电子股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知及会议材料于2021年12月8日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事张白、郑守光、郭睿峥以通讯方式参会。公司全体监事、高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

　　经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：

　　审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“研发中心项目”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将上述募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

　　《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见2021年12月16日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　备查文件

　　1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年十二月十六日

　　证券代码：300648        证券简称：星云股份        公告编号：2021-121

　　福建星云电子股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知及会议材料于2021年12月8日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，本次会议于2021年12月15日在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了以下决议：

　　审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，降低公司财务费用，未改变募集资金的使用方向，亦不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司将“研发中心项目”结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2021年12月16日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　备查文件

　　《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二一年十二月十六日

　　证券代码：300648         证券简称：星云股份        公告编号：2021-122

　　福建星云电子股份有限公司

　　关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月15日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“研发中心项目”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司的《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]477号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1元，发行价格为每股15.74元，募集资金总额人民币26,758.00万元，本次发行费用总计人民币3,299.44万元，募集资金净额为人民币23,458.56万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字[2017]第351ZA0009号”《验资报告》。

　　公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司的《募集资金使用管理办法》。

　　根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　2017年5月5日，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司福州五四支行、中国建设银行有限公司福州南门支行、中国民生银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

　　3、募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月15日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　4、募集资金置换情况

　　2017年5月19日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为95,839,984.88元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同专字（2017）第351ZA0080号《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体内容详见公司于2017年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-011）。

　　二、募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月15日，公司首次公开发行股票募集资金净额23,458.56万元，实际使用募集资金15,604.75万元（其中包括用募集资金置换预先投入的自筹资金为9,584.00万元），永久补充流动资金7,647.60万元注（其中：募集资金7,540.96万元，扣除手续费后的利息收入106.64万元），尚未使用募集资金338.57万元（含理财收益及利息收入）。

　　注：公司分别于2018年4月16日、2018年5月9日召开了第二届董事会第五次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于募投项目“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用，同意将上述募投项目结项并使用节余募集资金7,647.60万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2018年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-024）。

　　三、本次募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

　　截至2021年12月15日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“研发中心项目”已达到预定可使用状态，实际累计投入募集资金为3,086.43万元，节余的募集资金（含理财收益及利息收入）为338.57万元，具体使用募集资金及节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：账户利息收入净额是指募集资金专户累计利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额。

　　四、募集资金节余的主要原因

　　（一）“研发中心项目”从规划到实施周期较长，随着公司设备研发能力以及国内设备制造技术的不断提升，部分生产设备实现国产化代替进口，节省了部分设备采购预算；

　　（二）在项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格执行预算管理，优化项目建设方案，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，最大限度地发挥募集资金的使用效率；

　　（三）上述募集资金专项账户资金在存放过程中除产生的利息收入外，公司合理规划资金，将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品取得理财收益。

　　五、节余募集资金用于永久补充流动资金的计划

　　为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将“研发中心项目”结项并使用节余募集资金338.57万元（含截至2021年12月15日募集资金专户累计利息收入及理财收益扣除银行手续费后净额25.71万元）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司所有首次公开发行股票募集资金投资项目将全部实施完毕。公司董事会将授权董事长、经营管理层办理“研发项目中心”募集资金专用账户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

　　六、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》的规定。此事项履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，降低公司财务费用，未改变募集资金的使用方向，亦不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司将“研发中心项目”结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“研发中心项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，将有效改善公司财务状况，降低财务成本，提高公司效益，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司其他募投项目的实施也不存在不利影响。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合证监会、深交所和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。综上，兴业证券股份有限公司对公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

　　3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年十二月十六日