证券代码：002232        证券简称：启明信息        公告编号：2021-049

　　启明信息技术股份有限公司第六届

　　董事会2021年第九次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年12月15日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第九次临时会议。本次会议的会议通知已于2021年12月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》。

　　公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实国企改革三年行动要求，进一步提升治理能力和治理效能，积极推动董事会规范运作，结合本企业实际情况，落实董事会各项职权。

　　本次优化和落实的董事会职权内容突出重点，以中长期发展决策权、经理层选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权6项职权为落实工作的重点目标任务，结合实际部署工作。

　　2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定董事会授权管理办法的议案》。

　　公司为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，按照《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和现行《公司章程》等文件要求，制定了《董事会授权管理办法》。

　　详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理办法》。

　　3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会授权事项的议案》。

　　因公司董事长许万才、董事兼总经理曲红梅属于授权关联方，对上述议案回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

　　经董事会研究决定，授权董事长决定以下事项：

　　■

　　经董事会研究决定，授权总经理决定以下事项：

　　■

　　4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　公司根据内部管理实际情况，决定对现行《公司章程》进行修订。

　　该议案将提请公司2021年第五次临时股东大会审议通过后生效，并报送市场监督管理部门备案。

　　5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

　　公司在修订现行《公司章程》的同时，决定同步对现行《董事会议事规则》进行修订。

　　该议案将提请公司2021年第五次临时股东大会审议通过后生效，详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

　　6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。

　　组织机构调整后，为适应内部管理变化，有效支撑董事会下设各专门委员会履职，决定对现行董事会专门委员会规则部分内容进行修订。

　　详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加董事会战略委员会委员的议案》。

　　公司为充分发挥董事会战略委员会履职，提高公司外部董事参与公司战略规划事项决策，结合《董事会战略委员会议事规则》修订，决定对董事会战略委员会委员数量进行调整，调整前董事会战略委员会有4名委员组成，本次调整为5名委员，调整后董事会战略委员会名单如下：

　　战略委员会：（5人）

　　主席：许万才

　　委员：李丹、杨海岚、曲红梅、刘衍珩

　　8、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

　　本议案无需提请公司股东大会审议。

　　详细内容见于2021年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-052）。

　　9、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

　　详细内容见于2021年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-051）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十二月十六日

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息        公告编号：2021-050

　　启明信息技术股份有限公司第六届

　　监事会2021年第三次临时会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会2021年第三次临时会议于2021年12月15日10:30以通讯形式召开。本次会议通知已于2021年12月14日发出。本次会议应参与表决监事3名，实际以通讯形式表决的监事3名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议经过认真讨论，以投票表决方式，做出如下决议：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　详细内容见于2021年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-052）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年十二月十六日

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息         公告编号：2021-051

　　启明信息技术股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会2021年第九次临时会议决定于2021年12月31日召开公司2021年第五次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2021年第五次临时股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：

　　2021年12月31日（星期五）下午 15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年12月31日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月31日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2021年12月27日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于修改公司章程的议案》；

　　（二）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　5.登记时间：2021年12月29日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　　6.登记地点：公司战略规划及资本运营中心。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　二〇二一年十二月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年12月31日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月31日上午9:15，结束时间为2021年12月31日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2021年12月31日召开的启明信息技术股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

　　委托人姓名或名称(签章或签字)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托有效期限：

　　授权委托书签发日期：   年   月   日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息    公告编号：2021-052

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）增加日常关联交易预计额度概述

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）由于2021年度个别项目年初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司2021年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将2021年度关联交易额度进行调整，并提交公司第六届董事会2021年第九次临时会议决议通过，由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

　　（二）增加关联交易预计情况

　　1、销售商品、提供劳务情况表                                                             单位：万元

　　■

　　2、日常关联交易实际发生情况

　　截至披露日，公司与关联方累计发生关联销售金额87,742万元，累计发生关联采购金额992万元，未超出年初预计发生的全年日常关联交易总额。本次未增加预计额度的2021年度日常关联交易仍按照年初预计发生额度执行，本事项不需要提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　1、存在控制关系的关联方：

　　■

　　2、本公司的其他关联方情况

　　■

　　3、关联人履约能力分析

　　以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

　　公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（1）关联交易的目的

　　公司作为汽车业IT企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车IT领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽做为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

　　（2）关联交易对公司的影响

　　公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对上述事项进行了核查，并发表意见如下：

　　1、公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

　　2、公司本次增加预计额度的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会2021年第九次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事2021年第九次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、第六届监事会2021年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月十六日