公告编号:临2021-060
证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
转债代码:110059 转债简称:浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议于2021年12月14日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件于2021年12月7日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名,实际参加会议董事12名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了:
1.《公司关于修订〈投资企业管理办法〉的议案》
同意:12票 弃权:0票 反对:0票
2.《公司关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》
同意:12票 弃权:0票 反对:0票
3.《公司关于修订〈内幕信息知情人管理办法〉的议案》
同意:12票 弃权:0票 反对:0票
4.《公司关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》
同意:12票 弃权:0票 反对:0票
5.《公司关于榆中浦发村镇银行资产处置的议案》
同意:12票 弃权:0票 反对:0票
6.《公司关于修订〈信用风险压力测试管理办法〉的议案》
同意:12票 弃权:0票 反对:0票
7.《公司关于修订〈市场风险压力测试方案〉的议案》
同意:12票 弃权:0票 反对:0票
8.《公司关于修订〈操作风险压力测试管理办法〉的议案》
同意:12票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2021年12月15日
公告编号:临2021-061
证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
转债代码:110059 转债简称:浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十次会议于2021年12月14日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件已于2021年12月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了:
1.《公司关于制定〈公司监事会经营管理信息报告制度〉的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
2.《公司关于修订〈投资企业管理办法〉的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
3.《公司关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
4.《公司关于修订〈内幕信息知情人管理办法〉的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
5.《公司关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》
同意:8票 回避:1票 弃权:0票 反对:0票
(注:公司监事曹奕剑因关联关系回避表决)
6.《公司关于榆中浦发村镇银行资产处置的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
7.《公司关于修订〈信用风险压力测试管理办法〉的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
8.《公司关于修订〈市场风险压力测试方案〉的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
9.《公司关于修订〈操作风险压力测试管理办法〉的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2021年12月15日
公告编号:临2021-062
证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
转债代码:110059 转债简称:浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
关于与上海久事(集团)有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 2021年12月14日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议审议通过了《公司关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》,同意给予上海久事(集团)有限公司(以下简称“久事集团”)综合授信额度人民币245亿元,授信期限1年。
● 本次关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)审议通过,并由董事会审核批准,无需提交股东大会审议。
● 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》,以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定,本次公司核定给予久事集团综合授信额度人民币245亿元,占公司最近一期经审计的净资产的1%以上,属于重大关联交易,但未达到公司最近一期经审计的净资产的5%,由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)审议后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。
2021年12月13日,公司召开第七届董事会风险管理与关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)会议,审议并同意将《公司关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。
2021年12月14日,公司召开第七届董事会第三十一次会议,经董事会审议,同意给予久事集团综合授信额度人民币245亿元,授信期限1年,不对其发放无担保贷款且不优于对非关联方同类交易条件。
鉴于公司核定久事集团综合授信已占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定予以披露。
二、关联方介绍
1. 关联方关系介绍
久事集团及其子公司合计持有公司股份占总股本比例为1.04%,且久事集团投资发展部总经理曹奕剑担任公司监事,因此久事集团及其关联方、一致行动人经公司董事会认定为关联方,公司与其开展授信等业务,应遵照关联交易相关管理规定执行。
2.关联人基本情况
久事集团前身为成立于1987年的上海久事公司,是全国第一家政府性投融资公司,注册资本为人民币600亿元,出资人为上海市国资委,法定代表人为过剑飞,统一社会信用代码为9131000013221297X9。久事集团经营范围包括利用国内外资金,城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用,土地及房产开发、经营,物业管理,体育与旅游经营,股权投资、管理及运作,信息技术服务,汽车租赁,咨询业务,集团产业覆盖城市交通、体育产业、地产置业、资本经营、文旅产业五大板块,基本形成了城市功能保障和投资平台管理并重的多元化、综合性产业格局。截至2021年9月末,久事集团总资产6,370.98亿元,净资产4,024.82亿元;2021年前三季度实现营业总收入186.67亿元。
三、关联交易定价政策
本次关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款,公司对其授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行,且不接受本公司股权作为质押,不对其发放无担保贷款也不为其融资行为担保,但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。
四、本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易是公司的正常授信业务,对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
五、独立董事意见
公司给予久事集团综合授信额度人民币245亿元的关联交易事项,符合相关法律法规和监管部门的要求,审批程序符合《公司章程》等相关规定,交易公允,没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
六、备查文件目录
1.第七届董事会第三十一次会议决议;
2.经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2021年12月15日