证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2021-082号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于2021年12月15日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年12月10日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并签署三方及四方监管协议的议案”。同意公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并签署三方及四方监管协议，用于管理本次非公开发行股票募集资金的使用，并授权公司经理层与中航光电（广东）有限公司、联合保荐机构中信证券股份有限公司、联合保荐机构中航证券有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年十二月十六日