本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月15日

　　(二) 股东大会召开的地点： 厦门市灌口南路668号之八公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长谷涛先生主持会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，全部出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全部出席；

　　3、 董事会秘书的出席会议；其他部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司关于转让工业园C2地块及其地上建筑物暨关联交易（含进展情况）的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　该议案涉及关联交易，关联股东厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司、厦门海翼资产管理有限公司及厦门银华机械有限公司等合计持有公司股份820,394,489股，占公司总股本的46.25%，回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：黄臻臻、张龙翔

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的 表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、 福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门厦工机械股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　2021年12月16日