本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2021年12月30日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2021年12月20日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 股东大会延期原因

　　鉴于公司拟以发行股份购买资产的方式收购上海柏飞电子科技有限公司100.00%股权（以下简称“本次交易”），公司原定于2021年12月20日召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等本次交易相关议案。具体内容详见公司2021年12月4日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-082）。

　　根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号）（以下简称“36号令”）规定，国有股东与上市公司资产重组方案经上市公司董事会审议通过后，应当在上市公司股东大会召开前获得相应批准。本次交易属于国有股东与所控股上市公司进行资产重组，且属于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的重大资产重组，按照36号令相关规定，应在股东大会前取得国资有权机构的批准。

　　目前，公司正在履行国资有权机构的审批程序，但预计无法在原股东大会召开之日（即2021年12月20日）前取得国资有权机构的批复。综合考虑前述情况，公司董事会决定将原定于2021年12月20日召开的公司2021年第三次临时股东大会延期至2021年12月30日召开。除会议召开时间外，公司2021年第三次临时股东大会的其他事项不变。

　　本次股东大会延期召开符合中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2021年12月30日13点30 分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2021年12月30日

　　至2021年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年12月4日刊登的公告（公告编号:2021-082）。

　　四、

　　其他事项

　　（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　公司联系地址：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼

　　公司联系人：缪抒雅

　　联系电话：021－33390288

　　中电科数字技术股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中电科数字技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月30日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。