证券代码：600715    证券简称：文投控股    公告编号：2021-063

　　文投控股股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月31日13点 30分

　　召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月31日

　　至2021年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-3已经公司于2021年12月15日召开的九届董事会第五十七次会议、九届监事会第二十九次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2021-061、062号公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；

　　2、自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。

　　3、出席会议股东请于2021年12月27日、28日，每日上午9：30－11：30，下午14：00－17：00，到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可选择通信或发送邮件登记。

　　六、 其他事项

　　1.会期半天

　　2.出席会议者交通及住宿自理

　　3.联系人：王汐

　　4.电话：010-60910922

　　5.邮箱：wangxi@600715sh.com

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　文投控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月31日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600715         证券简称：文投控股       编号：2021-061

　　文投控股股份有限公司

　　九届董事会第五十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十七次会议于2021年12月15日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2021年12月12日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《文投控股股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

　　因公司九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司章程规定，拟对公司董事会进行换届选举。

　　经董事会提名委员会决定，现拟提名周茂非、王森、蔡敏、高海涛、马书春、张荔华、郑浩为公司十届董事会非独立董事候选人；提名林钢、安景文、陈建德为公司十届董事会独立董事候选人，简历附后。上述提名的 3 位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议。

　　王森先生、高海涛先生曾于2019年7月及12月受到上海证券交易所通报批评，相关事项公司已进行整改。根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》等相关规定，公司董事会认真审阅了相关资料并了解了情况，认为王森先生作为公司的副董事长及总经理，具有丰富的行业领导经验，对公司发展和管理经营有着重要不可或缺的作用，继续担任公司董事将有利于上市公司发展战略和经营团队的稳定，有助于公司实现高质量发展。高海涛先生是公司投资业务和信息披露的主要负责人，作为公司核心管理团队的重要组成人员，对公司业务稳定和发展起到重要的作用。经公司董事会研究，董事会提名委员会提名，推选王森先生和高海涛先生为公司十届董事会董事候选人。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程的相关规定，公司十届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事、3名独立董事，设董事长1人。公司将在2021年第三次临时股东大会上对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过差额选举累积投票方式选举产生6位非独立董事，3名独立董事。非独立董事候选人或独立董事候选人在获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上（含1/2）通过且该等人数等于或少于应选非独立董事或独立董事人数时，该等候选人即为当选；若获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上（含1/2）通过的非独立董事候选人或独立董事候选人数多于应选非独立董事或独立董事人数时，则按照通过率高低排序，通过率高者当选。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2021-063）。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　附件：

　　非独立董事候选人：

　　周茂非：男，58岁，博士，曾任北京市石景山区区委副书记、区长，北京市国有文化资产监督管理办公室党组书记、主任。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司党委书记、董事长，文投控股股份有限公司九届董事会董事长。

　　王森：男，48岁，硕士，曾任北京市石景山区投资促进局副局长，北京市国有文化资产监督管理办公室副调研员。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事长，北京文资控股有限公司董事长，文投控股股份有限公司九届董事会副董事长、总经理。

　　蔡敏：男，37岁，曾任北京市国有文化资产监督管理办公室投融资处主任科员,北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室副主任。现任文投控股股份有限公司常务副总经理，江苏耀莱影城管理有限公司董事长，北京文投剧制影视文化有限公司董事长。

　　高海涛：男，40岁，硕士，曾任海航实业有限公司战略投资与基金部投资总监，深圳平安不动产有限公司基金管理部助理总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资总监。现任文投控股股份有限公司九届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

　　马书春：男，44岁，曾任申万宏源证券并购部高级副总裁，东海证券并购部总经理助理，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司基金部总经理。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司总经理助理，文投控股股份有限公司九届董事会董事。

　　张荔华：男，39岁，硕士，曾任北京中海投资有限公司投资经理，北京秉鸿资本投资总监。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资部总经理。

　　郑浩：男，36岁，硕士，曾任北京经济技术开发区管委会办公室主任科员，北京亦庄国际投资发展有限公司综合办公室主任。现任北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部部长兼综合办公室主任。

　　独立董事候选人：

　　林钢：男，68岁，曾任北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长，中国人民大学资产经营管理公司总经理。现任中信重工机械股份有限公司独立董事，文投控股股份有限公司九届董事会独立董事。

　　安景文：男，66岁，中国矿业大学（北京）管理学院教授、博导，全国质量保证与质量管理标准化委员会委员，中国质量协会学术委员，中国煤炭质量分会副理事长。曾任上市公司红阳能源（000959）、平煤股份（601666）独立董事。现任北京文化租赁融资有限责任公司独立董事。

　　陈建德：男，66岁，博士研究生学历，曾任索尼影业高级副总裁，爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司首席执行官。现任爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司董事会副主席，文投控股股份有限公司九届董事会独立董事。

　　证券代码：600715         证券简称：文投控股        编号：2021-062

　　文投控股股份有限公司

　　九届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第二十九次会议于2021年12月15日下午14：00以通讯及现场方式召开，本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会，本次会议的会议通知已于2021年12月12日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议通过了《文投控股股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

　　因公司九届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》规定，拟对公司监事会进行换届选举。

　　经决定，现拟提名项昕瑶、孟令飞为公司十届监事会股东监事候选人，公司职工代表大会选举刘潇峰、苑勇、王汐为公司十届监事会职工监事。简历附后。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司监事会

　　2021年12月16日

　　附件：

　　项昕瑶，女，40岁，硕士，具有6年以上基金投资管理经验，曾任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司副总经理。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部（资产运营部）副经理。

　　孟令飞，男，38岁，曾任新世界出版社第五编辑室编辑，北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部审计专员。现任文投控股股份有限公司风控法务部总经理，文投控股股份有限公司九届监事会监事。

　　刘潇峰，男，40岁，硕士，曾获中国文化娱乐行业协会《金手指》奖“优秀企业家”称号。曾任职于北京市文化创意产业投资基金管理有限公司，文投控股股份有限公司游戏事业部总经理，上海都玩网络科技有限公司总经理。现任文投控股股份有限公司创新业务部总经理。

　　苑勇，男，47岁，曾任北京市石景山区投资促进局科长。现任北京文投互娱投资管理有限公司副总经理，北京耀莱影城管理有限公司副总经理。

　　王汐，男，31岁，曾任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资经理。现任文投控股股份有限公司董事会办公室副总经理，文投控股股份有限公司九届监事会职工监事。