证券代码：600395   证券简称：盘江股份   编号：临2021-074

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于修改公司《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日以通讯方式召开第六届董事会2021年第七次临时会议，审议通过了《关于修改〈贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（详见公司公告：临2020-073），会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。现将拟修改内容公告如下：

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　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：600395   证券简称：盘江股份  编号：临2021-076

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第六届监事会2021年第五次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2021年第五次临时会议于2021年12月14日以通讯方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议由公司监事会主席赖远忠先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的监事经过认真审议，采用记名投票的表决方式，以“5票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司58.14%股权及相关资产的议案》。

　　监事会认为：本次捐赠事项主要是为了持续巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，切实履行社会责任，符合国家和地方政府关于乡村振兴的有关政策，符合法律法规等有关规定，有利于提升公司良好的社会形象，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，因此同意该议案。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司监事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：600395   证券简称：盘江股份   编号：临2021-073

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第六届董事会2021年第七次临时

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2021年第七次临时会议于2021年12月14日以通讯方式召开。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由公司董事长朱家道先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2021-074）。

　　根据新《证券法》第九十条的规定，会议同意公司对《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。

　　二、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规划》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《盘江股份“十四五”（2021-2025）发展规划（纲要）》。

　　会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规划》，同意提交公司股东大会审议。

　　三、关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司58.14%股权及相关资产的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2021-075）。

　　为了持续巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，会议同意公司将持有的贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司58.14%股权和部分相关资产捐赠给盘州市红十字会，用于乡村振兴工作等，同意提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　四、关于调整公司内部管理机构的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了深入推进公司机构改革，优化业务流程，提高管理效率，根据实际工作需要，会议同意公司“董事会秘书处”更名为“董事会办公室”，同意撤销公司证券事务部，并将其业务和人员划归公司董事会办公室管理。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：600395   证券简称：盘江股份  编号：临2021-075

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日以通讯方式召开第六届董事会2021年第七次临时会议，审议通过了《关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司58.14%股权及相关资产的议案》（详见公司公告：临2020-073），会议同意公司将持有的贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司（以下简称“小黄牛公司”）58.14%股权和部分相关资产捐赠给盘州市红十字会，用于乡村振兴工作等；同意提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、捐赠事项概况

　　为了贯彻落实国家扶贫政策，积极响应地方政府脱贫攻坚的号召，公司于2017年通过其全资子公司投资设立了小黄牛公司，用于实施产业扶贫项目。为减少管理层级，2021年10月，公司通过股权受让的方式将小黄牛公司变更为其控股子公司。为进一步巩固脱贫攻坚成果，持续发挥扶贫项目带动作用，接续推进乡村振兴，根据国务院办公厅转发《国家乡村振兴局、中央农办、财政部关于加强扶贫项目资产后续管理指导意见的通知》(国办函〔2021〕51号），以及贵州省人民政府办公厅转发《省乡村振兴局、省委农办、省财政厅关于加强扶贫项目资产后续管理的实施意见的通知》（黔府办函〔2021〕67号）等有关要求，扶贫项目资产权属和收益权应尽量下沉，资产后续管理由地方政府负责统筹。因此，经与地方政府沟通，公司拟将持有的小黄牛公司58.14%股权及部分相关资产，捐赠给盘州市红十字会，用于乡村振兴、农业农村设施建设等。

　　二、捐赠标的基本情况

　　本次捐赠标的资产由两部分组成：一是公司持有的小黄牛公司58.14%股权；二是公司暂不使用的部分机器设备、建筑物等资产，具体情况如下。

　　（一）小黄牛公司

　　小黄牛公司成立于2017年10月19日，主营业务：牛的养殖及生产加工销售，注册资本为3,440万元，股权结构如下：

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　　经审计，截止2021年11月30日，小黄牛公司资产总额3,931.69万元，负债总额491.75万元，净资产3,439.94万元。

　　（二）相关资产

　　部分相关资产账面原值为375.26万元。

　　本次捐赠对象为盘州市红十字会，捐赠的股权及部分相关资产将用于盘州市乡村振兴、农业农村设施建设、扶助盘州市生活困难的社会群体或个人等。

　　三、捐赠事项决策程序

　　公司第六届董事会2021年第七次临时会议于2021年12月14日以通讯方式召开，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司58.14%股权及相关资产的议案》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：本次捐赠事项主要是为了持续巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，切实履行社会责任，符合国家和地方政府关于乡村振兴的有关政策，符合法律法规等有关规定，有利于提升公司良好的社会形象，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，因此同意该事项。

　　按照省国资委有关规定，本次对外捐赠事项尚需取得省国资委核准；按照《公司章程》的相关规定，本次对外捐赠事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、捐赠事项对公司的影响

　　1.本次捐赠是公司贯彻落实党中央、国务院关于乡村振兴工作的具体举措，是上市公司切实履行社会责任的直接体现，有利于提升公司社会形象。

　　2.公司本次捐赠小黄牛公司58.14%股权及部分相关资产将按照《企业会计准则》确认“营业外支出—捐赠支出”，同时终止确认“长期股权投资”和“固定资产”，将导致公司资产总额和净资产减少。

　　3.本次捐赠完成后，公司不再持有小黄牛公司股权，将导致公司合并报表范围发生变化，小黄牛公司不再纳入公司合并报表范围。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2021年12月15日