证券代码：002330                 证券简称：得利斯               公告编号：2021-059

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获得补助的基本情况

　　2021年1月1日至本公告披露日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计获得与收益相关的政府补助为人民币4,702,562.98元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10%以上，上述补助均以现金形式发放，其中已到账补助资金2,642,562.98元，未到账补助资金2,060,000.00元，具体情况如下：

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。

　　2、补助的确认和计量

　　按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，计入公司当期损益。

　　3、补助对上市公司的影响

　　上述获得的政府补助，预计将会增加公司2021年度利润。

　　4、风险提示和其他说明

　　上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认结果为准。

　　截至本公告披露日，上述政府补助部分款项尚未到账，公司将及时披露后续收款情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　三、备查文件

　　1、有关补助的批文；

　　2、收款凭证。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年十二月十六日

　　证券代码：002330                 证券简称：得利斯               公告编号：2021-060

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次非公开发行股票有效期的情况说明

　　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》等与公司本次非公开发行股票相关的议案，同意公司本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月；授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月，涉及具体执行事项的，以相关事项办理完毕之日止。

　　公司于2021年4月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号），批复的有效期为自核准发行之日起12个月内有效。

　　二、本次延长有效期的审核情况

　　鉴于公司本次非公开发行股票的原股东大会决议有效期及部分授权有效期已到期，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2021年12月15日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，同意上述决议的有效期和相关授权有效期自原有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复的有效期届满之日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。本次延长有效期相关事项尚需提交股东大会审议。

　　三、公司独立董事意见

　　公司本次延长非公开发行股票决议及授权有效期事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于保障公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，该事项审议程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的事项。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年十二月十六日

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2021-061

　　山东得利斯食品股份有限公司关于

　　第五届董事会第十五次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年12月15日上午10：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2021年12月14日以电话和网络的方式临时通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并同意将该项议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复的有效期届满之日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

　　公司独立董事就本议案审议事项发表了表示同意的独立意见。

　　具体公告详见2021年12月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告》（公告编号：2021-060）。

　　表决结果为：赞成票9票、否决票0票、弃权票0票。

　　二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，并同意将该项议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将本次授权有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复的有效期届满之日。

　　公司独立董事就本议案审议事项发表了表示同意的独立意见。

　　具体公告详见2021年12月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告》（公告编号：2021-060）。

　　表决结果为：赞成票9票、否决票0票、弃权票0票。

　　三、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年12月31日下午14:30召开2021年第二次临时股东大会。

　　具体公告详见2021年12月16日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-063）。

　　表决结果为：赞成票9票、否决票0票、弃权票0票。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年十二月十六日

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2021-062

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年12月15日上午10：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2021年12月14日以电话和网络的方式临时通知各位监事。会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

　　会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复的有效期届满之日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

　　具体公告详见2021年12月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告》（公告编号：2021-060）。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、备查文件

　　《第五届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二一年十二月十六日

　　证券代码：002330                证券简称：得利斯               公告编号：2021-063

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开第五届董事会第十五次会议，会议决定于2021年12月31日召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月31日，下午14：30。

　　（2）网络投票时间：2021年12月31日。

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月31日上午9:15至下午15:00。

　　4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　5、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年12月28日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年12月28日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。

　　8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园董事会办公室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　2、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2021年12月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　上述议案均为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记， 不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年12月29日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登记地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。

　　4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

　　5、联系方式：

　　联系人：刘鹏

　　电  话：0536-6339032   0536-9339137

　　传  真：0536-9339137

　　邮  箱：dls525@126.com

　　地  址：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　五、 股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第十三次会议决议》。

　　特此通知。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年十二月十六日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362330”，投票简称为“得利投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间2021年12月31日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月31日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）代表本公司（本人）出席山东得利斯食品股份有限公司于2021年12月31日召开的2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人：                      委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：              委托人持股数量：

　　受托人：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人签字（盖章）：

　　附件3

　　回    执

　　截至2021年   月   日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票          股，拟参加公司2021年第二次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐号：

　　股东名称（签章）：

　　注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。