证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2021-080号

　　中储发展股份有限公司

　　八届五十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届五十五次董事会会议通知于2021年12月8日以电子文件方式发出，会议于2021年12月15日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于受让中储南京智慧物流科技有限公司4.1644%股权的议案》及协议

　　同意公司受让中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有的中储南京智慧物流科技有限公司4.1644%股权，受让价格为15,000万元。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临2021-082号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》及决策事项清单

　　《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

　　修订后的《中储发展股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2021-083号）

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　五、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　同意对《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》进行如下修订：

　　■

　　修订后的《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，2021年度审计费用共计320万元（含内部控制审计费用80万元）。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-084号）

　　以上第四至六项议案需提请公司2021年第四次临时股东大会审议表决。

　　七、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　公司2021年第四次临时股东大会现场会议召开时间为2021年12月31日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（临2021-085号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月16日

　　证券代码：600787     证券简称：中储股份     编号：临2021-081号

　　中储发展股份有限公司

　　监事会八届二十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司监事会八届二十九次会议通知于2021年12月8日以电子文件方式发出，会议于2021年12月15日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计服务。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年12月16日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2021-083号

　　中储发展股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届五十五次董事会于2021年12月15日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》进行如下修订：

　　■

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　该议案尚需获得公司2021年第四次临时股东大会的批准。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月16日

　　证券代码：600787   证券简称：中储股份   公告编号：临2021-085号

　　中储发展股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月31日9点 30分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月31日

　　至2021年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司八届五十五次董事会审议通过，议案3已经公司监事会八届二十九次会议审议通过，具体内容于同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　　（二）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　（三）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）登记地点：公司证券部

　　登记时间：2021年12月29日、30日（上午 9：30——下午 4：00）

　　联系人：蒋程

　　联系电话：010-83673679

　　邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn

　　地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　　邮编：100070

　　（二）与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　八届五十五次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中储发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月31日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2021-082号

　　中储发展股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容概要: 公司决定受让中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有的中储南京智慧物流科技有限公司4.1644%股权，受让价格为15,000万元。

　　●本次交易前12个月内，除已经股东大会批准之交易外，公司与同一关联人进行的交易（日常关联交易除外）的累计次数为 1次，金额为2亿元【详见本公告“七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况”】；未发生与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

　　一、关联交易概述

　　中储南京智慧物流科技有限公司（以下简称“中储智运”）为本公司控股子公司，公司持股37.1646%，中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“国调基金”）持股24.8963%。鉴于中储智运正在以公开挂牌方式进行新一轮增资，为进一步巩固中储股份对中储智运的控股地位，经研究，公司决定受让国调基金持有的中储智运4.1644%股权，受让价格以北京天健兴业资产评估有限公司以2021年7月31日为基准日出具的《中储发展股份有限公司拟收购股权涉及的中储南京智慧物流科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》【天兴苏评报字（2021）第0054号】确定的评估价值360,200.00万元为基础，确定中储智运4.1644%股权的价格为15,000万元。

　　国调基金为中国诚通控股集团有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内，除已经股东大会批准之交易外，公司与同一关联人发生的关联交易金额未达到公司2020年经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易涉及的协议将在董事会审议通过后最终签署。

　　二、关联方介绍

　　1、公司名称：中国国有企业结构调整基金股份有限公司

　　2、企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　3、注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室

　　4、法定代表人：朱碧新

　　5、注册资本：9388478.2608万人民币

　　6、成立时间：2016年09月22日

　　7、经营范围：非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、股东情况：

　　■

　　9、主要财务指标：

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　利润表

　　单位：万元

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、名称：中储南京智慧物流科技有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、住所：南京市鼓楼区北祥路65号

　　4、法定代表人：戴庆富

　　5、注册资本：10,328.5714万元整

　　6、成立日期：2014年7月2日

　　7、经营范围：物流信息技术开发；物流数据技术服务；物流设备及相关产品的销售；普通货运；公路货运代理；水路货运代理；网络营销策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告（涉及许可证的项目除外）；电子商务信息咨询；经济信息咨询；多式联运（须取得许可证后方可经营）；无车承运（须取得许可证后方可经营）；仓储服务（不含危险品）；普通货物搬运装卸服务；汽车、车船配件、润滑油、轮胎、车用尿素（不含危险品）、汽车养护用品的销售；汽车租赁；货运信息咨询；软件开发；铁路货运代理；无船承运；电子商务平台建设；云计算技术服务、数据处理；承办海运、陆运、空运进出口货物；国际运输代理业务，货物报关代理；煤炭、焦炭、钢材、矿产品、水泥、建筑材料、橡胶制品、有色金属、木材、木制品、纸浆、食品、机械设备、电子产品、通讯器材、化工产品（不含危险化学品）、家用电器、体育用品、针纺织品、汽车配件、金属材料、石油制品、燃料油（不含成品油）、五金交电、日用品销售。第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股东情况：

　　■

　　9、最近一年及一期主要财务指标：

　　根据具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙）以2021年7月31日为基准日出具的无保留意见审计报告（大华审字[2021]0016283号），中储智运主要财务指标（合并）如下：

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　10、交易标的的评估情况

　　根据具有从事证券、期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司以2021年7月31日为基准日出具的《中储发展股份有限公司拟收购股权涉及的中储南京智慧物流科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》【天兴苏评报字（2021）第0054号】，经收益法评估，中储智运归属于母公司所有者的权益价值为360,200.00万元，较账面净资产67,731.35万元评估增值292,468.65万元，增值率为431.81%，其增值的主要原因为：收益法通过未来现金流折现的方法，真实反映了在资产负债表中无法反映的企业实际拥有或控制的资源，如在执行合同、客户资源、潜在项目、企业资质、人力资源、雄厚的产品研发能力等，也更好体现企业整体的成长性和盈利能力，故较账面价值评估增值较多。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　转让方：中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　受让方：中储发展股份有限公司（以下简称“乙方”）

　　标的企业：中储南京智慧物流科技有限公司（以下简称“丙方”）

　　1、转让标的

　　本协议项下转让标的为甲方持有的丙方430.1182万元注册资本对应的股权（截至本协议签署日对应丙方的股权比例为4.1644%）（以下简称“转让标的”）

　　本次股权转让依据的《中储发展股份有限公司拟收购中储南京智慧物流科技有限公司部分股权项目资产评估报告》【天兴苏评报字（2021）第0054号】应在法律法规规定的时限内经国有资产监督管理单位备案。

　　2、产权转让价款及支付

　　2.1各方确认，经各方协商一致，本次转让，乙方应付的转让价款为人民币15,000万元（以下简称“转让价款”）。

　　2.2  价款支付和方式

　　自本协议生效之日起5个工作日内,由乙方向甲方支付转让价款的30%（乙方向甲方支付转让价款的30%之日以下简称为“首次付款日”）；本次转让的工商手续办理完成后5个工作日内，乙方支付全部剩余转让价款。

　　3、协议的生效

　　本协议在各方法定代表人或者授权代表签字并加盖各方公章，且经各方有权机构批准后生效。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易有利于进一步巩固中储股份对中储智运的控股地位，对中储智运未来高质量快速发展具有重要意义。

　　六、关联交易应当履行的审议程序

　　本次交易已经公司2021年12月15日召开的八届五十五次董事会审议通过，表决结果为：赞成票10票、反对票0票、弃权票0票。

　　独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

　　我们同意公司受让国调基金持有的中储智运4.1644%股权，受让价格为15,000万元。本次关联交易的实施有利于进一步巩固公司对中储智运的控股地位，对中储智运未来高质量快速发展具有重要意义。其关联交易定价公允，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

　　董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

　　经过认真审核，我们认为公司本次受让国调基金持有的中储智运4.1644%股权，有利于进一步巩固公司对中储智运的控股地位，对中储智运未来高质量快速发展具有重要意义。本次关联交易定价公允，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　从2021年年初至本公告披露日，公司与国调基金除上述交易外，未发生过其它交易。

　　本次交易前12个月内，除已经股东大会批准之交易外，公司与同一关联人发生关联交易的情况如下：

　　公司全资子公司中储郑州物流有限公司向中国诚通控股集团有限公司控股子公司-诚通财务有限责任公司申请项目贷款人民币2亿元，期限8年，年利率4.3%，同时，公司为该项借款提供连带责任担保。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月16日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2021-084号

　　中储发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截止2020年末，合伙人数量：232人，注册会计师人数：1,679人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人。

　　2020年度经审计的收入总额：252,055.32万元，审计业务收入：225,357.80万元，证券业务收入：109,535.19万元。

　　2020年度，上市公司审计客户家数：376家 ，涉及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，审计收费总额：41,725.72万元，公司同行业上市公司审计客户家数：2家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金2020年年末数：405.91万元

　　购买的职业保险累计赔偿限额：70,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3、诚信记录

　　大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施25次、自律监管措施1次、纪律处分2次；52名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施23次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：王景波，1998年3月成为注册会计师，1998年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年9月开始在大华会计师事务所执业，2019年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量4份。

　　签字注册会计师：张宇锋，2013年8月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年9月开始在大华会计师事务所执业，2019年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5份。

　　项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华会计师事务所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告50余家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，公司2021年度审计费用共计320万元（含内部控制审计费用80万元）。本期审计费用较2020年增加80万元，原因为公司业务规模增长及内部控制审计样本单位增加。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计与风险管理委员会审核意见

　　公司董事会审计与风险管理委员会已对大华的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为大华具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘大华为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德先生对本次续聘会计师事务所事项事前认可，并发表独立意见如下：

　　大华具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业审计服务，满足公司2021年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司续聘大华为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并将此议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　（三）公司于2021年12月15日召开八届五十五次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。表决结果为：赞成票10票、反对票0票、弃权票0票。

　　同日，公司监事会八届二十九次会议审议通过该议案。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月16日