证券代码：600198         证券简称：*ST大唐        公告编号：2021-137

　　大唐电信科技股份有限公司

　　重大事项进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第七届董事会第四十八次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于向集团转让联芯科技房产的议案》，同意公司控股子公司联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）向公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）转让其拥有的上海市浦东新区房产，转让价格为含税价56,816.80万元。详见公司于2020年6月17日披露的《大唐电信科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-026）。目前, 联芯科技已与中国信科集团签署了合同，并完成了涉及本次交易的相关税费缴纳和不动产权变更等手续。详见公司于2021年12月11日披露的《大唐电信科技股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2021-136）。

　　截至2021年12月13日，联芯科技已累计收到房产转让款56,316.80万元，剩余房产转让款待双方完成房产相关文档资料交接等工作后再支付。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：600198          证券简称：*ST大唐      公告编号：2021-138

　　大唐电信科技股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司董事会于2021年12月8日向全体董事发出第八届董事会第十二次会议通知。

　　（三）本次会议于2021年12月14日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年年报审计机构的议案》

　　同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2021年年报审计机构，聘期一年，年度审计费用220万元。提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度存货及固定资产处置计划的议案》

　　同意公司2021年度处置存货和固定资产，该存货和固定资产账面原值共计35,731万元，账面净值共计717万元，预计处置损失共计715万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

　　（三）审议通过《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年12月30日召开2021年第七次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：600198          证券简称：*ST大唐     公告编号：2021-139

　　大唐电信科技股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，上市公司审计业务收费总额 7.26 亿元，涉及主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业等；同行业上市公司审计客户 69家。

　　2.投资者保护能力

　　截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　（1） 项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名： 蔡晓丽

　　■

　　（2） 签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 修军

　　■

　　（3） 质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名： 张帆

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2021年审计费用220万元，与2020年一致。

　　（三）无应予以披露的其他信息。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计与监督委员会意见

　　公司董事会审计与监督委员会就立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了较为充分的了解，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年报审计机构，并同意将该议案提交公司董事会予以审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对该议案提交董事会审议进行了事前认可，并发表独立意见如下：

　　1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

　　2、公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　3、同意公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年年报审计机构，并同意将该议案提交公司董事会予以审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　2021年12月14日，公司第八届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年年报审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2021年年报审计机构，聘期一年，年度审计费用220万元。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：600198      证券简称：*ST大唐      公告编号：2021-140

　　大唐电信科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第七次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月30日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月30日至2021年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2021年12月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2021年12月23日在上海证券交易所网站刊登。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：/

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及登记地点：

　　登记时间：2021年 12月 28日 上午 9：30-11：30 下午 13：00-16：00

　　登记地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号，大唐电信一层大厅。

　　六、其他事项

　　1、联系事宜：

　　公司地址：北京市海淀区永嘉北路 6 号

　　邮政编码：100094

　　联系人：王清宇 张瑾

　　电话：010-58919172

　　传真：010-58919173

　　2、参会人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2021年12月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大唐电信科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。