本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、时间：

　　（1）现场会议开始时间：2021年12月14日10:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月14日9:15至15:00中的任意时间。

　　2、地点：北京格兰云天国际酒店（北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路15号中航技广场10号楼）

　　3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈炎顺先生

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共345人，代表股份（有效表决股数）8,257,250,975股，占公司有效表决权股份总数的21.6604%。

　　出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共5人（代表股东63人），代表股份（有效表决股数）5,984,632,722股，占公司有效表决权股份总数的15.6989%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人5人（代表股东17人，其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,889,347,656股，占公司有效表决权股份总数的15.4489%；B股股东及股东代理人1人（代表股东46人），代表股份数量95,285,066股，占公司有效表决权股份总数的0.2500%。

　　参加网络投票表决的股东340人，代表股份2,272,618,253股，占公司有效表决权股份总数的5.9615%。

　　8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：

　　（1）公司在任董事10人，出席5人。非独立董事潘金峰先生、宋杰先生、孙芸女士、高文宝先生因工作原因未能出席本次股东大会；独立董事胡晓林先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　（2）公司在任监事8人，全部出席本次会议；

　　（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

　　（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

　　（二）本次股东大会表决通过如下议案：

　　1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案；

　　1.01、选举王京女士为公司第九届董事会非独立董事

　　1.02、选举叶枫先生为公司第九届董事会非独立董事

　　2、关于补选公司第九届监事会监事的议案；

　　3、关于修订《公司章程》的议案。

　　其中，议案1以累积投票方式表决；议案3以特别决议方式表决。

　　（三）各议案具体表决情况如下：

　　议案1以累积投票方式表决，两位候选人均当选，具体表决情况如下：

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　　议案2和议案3以非累积投票方式表决，具体表决情况如下：

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　　其中，议案3获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

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　　■

　　（四）中小投资者表决情况

　　因议案1曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：

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　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：赵晓娟律师、李梦律师

　　3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、关于京东方科技集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司董事会

　　2021年12月14日