证券代码：000839                证券简称：中信国安               公告编号：2021-72

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知于2021年12月10日以书面形式发出。

　　2、本次会议于2021年12月14日以通讯方式召开。

　　3、会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。

　　4、会议由夏桂兰董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。

　　5、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议并以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于为控股子公司北京国安广视网络有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资提供担保的议案》。

　　公司控股子公司北京国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）曾向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁公司”）申请2亿元融资，期限为3年，公司对国安广视上述融资提供了连带责任保证担保并以所持湘潭国安广播电视信息网络有限公司46.43%股权、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司49%股权提供质押担保作为增信措施。上述融资目前本息余额（扣除保证金）为7188.5万元。现国安广视与远东租赁公司协商延期支付融资租赁租金，期限延长至2022年10月31日，由公司继续提供连带责任保证担保，并以上述股权继续提供质押担保作为增信措施。董事会同意公司继续为国安广视与远东租赁公司签署的编号为FEHTJ18D29571C-L-01、FEHTJ18D29REKE-L-01、FEHTJ18D29A95R-L-01、FEHTJ18D29AVFE-L-01的《售后回租赁合同》以及编号为FEHTJ18D29571C-C-07、FEHTJ18D29REKE-C-04、FEHTJ18D29A95R-C-04、FEHTJ18D29AVFE-C-05的《补充协议》项下融资提供连带责任保证担保，并由公司以所持上述股权提供质押担保作为增信措施。该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。详见巨潮资讯网《中信国安关于为控股子公司提供担保的公告》（2021-73）。

　　2、会议审议并以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2021年12月30日（星期四）14：30在北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2021年第三次临时股东大会，股权登记日为2021年12月24日。详见巨潮资讯网《中信国安关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-74）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月十四日

　　证券代码：000839               证券简称：中信国安             公告编号：2021-73

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司对合并报表外单位提供的担保总余额为26.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.95 %，其中对奇虎360私有化项目提供的股权质押担保总额为26亿元、对海南紫禁殿设计顾问有限公司提供的担保余额0.39亿元。本次担保属于前期融资担保展期，风险敞口未增加，但被担保对象偿债能力不足，存在较大担保风险，敬请投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司北京国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）曾向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁公司”） 申请2亿元融资，期限为3年，公司对国安广视上述融资提供了连带责任保证担保并以所持湘潭国安广播电视信息网络有限公司46.43%股权、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司49%股权提供质押担保作为增信措施。上述融资目前本息余额（扣除保证金）为7188.5万元。现国安广视与远东租赁公司协商延期支付融资租赁租金，期限延长至2022年10月31日，由公司继续提供连带责任保证担保，并以上述股权继续提供质押担保作为增信措施。

　　公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公司北京国安广视网络有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资提供担保的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）北京国安广视网络有限公司

　　1.基本情况

　　成立日期：2014年4月23日

　　注册资本：21,500万元人民币

　　法定代表人：霍光

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛北街1号6号楼

　　股权结构：公司持股74.42%，岳阳市有线网络云信息科技有限公司持股9.30%、长沙国安广播电视宽带网络有限公司持股9.30%、星燎投资有限责任公司持股4.65%、山东广电网络威海有限公司持股2.33%

　　主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。从事互联网文化活动；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理等。

　　2.财务信息

　　截至2020年12月31日，该公司经审计的总资产13.83亿元，负债总额29.34亿元（银行贷款总额0元，流动负债总额28.86亿元），净资产-15.51亿元；2020年度经审计的营业收入为1.07亿元，利润总额-12.51亿元，净利润为-12.51亿元，或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等）金额为0元。

　　截至2021年9月30日，该公司未经审计的总资产12.50亿元，负债总额29.13亿元（银行贷款总额0元，流动负债总额28.67亿元），净资产-16.62亿元；2021年前三季度营业收入为0.79亿元，利润总额-1.12亿元，净利润为-1.12亿元，或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等）金额为0元。

　　3.失信被执行人情况

　　截至本公告披露日，国安广视存在被列为失信被执行人的情况。经查询中国执行信息公开网获悉，自2020年4月至2021年9月，国安广视先后被6家债权人向北京市第二中级人民法院、北京市海淀区人民法院、昆明市官渡区人民法院申请执行已生效法律文书确定的义务（主要为支付货款、违约金、诉讼相关费用等），国安广视因未履行前述义务，违反财产报告制度，被列为失信被执行人。由于国安广视偿债能力不足，导致公司承担担保责任风险加大，本次担保是在原担保基础上进行的展期，风险敞口未增大。

　　4.被申请破产清算情况

　　2021年9月29日，四川九州电子科技股份有限公司以国安广视不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，以债权人名义向北京市第一中级人民法院申请对国安广视进行破产清算，目前法院尚未受理。

　　（二）上述子公司控制关系图

　　■

　　三、用于担保资产的基本情况

　　（一）湘潭国安广播电视信息网络有限公司

　　1.资产类别：公司所持46.43%股权

　　2.注册资本：22,260万元人民币

　　3.标的权属：本公司没有对该项资产设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

　　4.资产所在地：湖南湘潭

　　5.账面价值：最近一期经审计的账面价值为9,755.49万元。

　　（二）浏阳国安广电宽带网络有限责任公司

　　1.资产类别：公司所持49%股权

　　2.注册资本：7,200万元人民币

　　3.标的权属：本公司没有对该项资产设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

　　4.资产所在地：湖南浏阳

　　5.账面价值：最近一期经审计的账面价值为5,740.01万元。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任担保及股权质押担保（湘潭国安广播电视信息网络有限公司46.43%股权、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司49%股权）

　　（二）担保期限：自担保合同（保证合同及股权质押合同）签署之日始至主合同项下全部债务履行期届满两年的期间。

　　（三）担保金额：本息合计（扣除保证金）为7,188.5万元

　　（四）担保范围：

　　1.主合同项下承租人应付租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项；

　　2.在主合同不生效、无效、被撤销或者被解除的情况下承租人应当承担的返还财产及赔偿损失的责任；

　　3.主合同被司法机关认定的法律关系项下承租人影响乙方承担的任何支付义务或责任；

　　4.实现债权、担保权利的费用（担保法院费用、律师费、执行费用、财产保全担保费及其它有关的费用）和因承租人和甲方违约给乙方造成的损失。

　　五、董事会意见

　　（一）由于国安广视流动性紧张，经与债权人友好协商，债权人同意国安广视延期支付融资租赁租金，本次担保是根据债权人要求，在原有融资担保基础上与主债务合同展期同步进行的担保展期，本次担保未增加新的担保风险，并且在一定程度上会缓解国安广视和公司的流动性压力，有利于公司平稳发展，不存在损害公司利益的情形。

　　（二）国安广视资产负债率超过100%，业务经营存在较大困难，已被债权人申请破产，并且被列为失信被执行人，国安广视存在偿债能力不足的情形。

　　（三）国安广视的其他少数股东由于其内部决策机制原因，未按持股比例为本次担保事项提供同比例担保；被担保方国安广视作为公司控股子公司，鉴于其资产及经营情况，无法向公司提供反担保；中信国安集团有限公司为原融资担保事项提供了反担保。

　　六、累计对外担保及逾期担保金额

　　本次担保后，公司及子公司已审批的担保额度总金额为39.8亿元，对外担保总余额为29.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的50.95%。公司对合并报表外单位提供的担保总余额为26.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.95%，其中对奇虎360私有化项目提供的股权质押担保总额为26亿元、对海南紫禁殿设计顾问有限公司提供的担保余额0.39亿元（详见《关于提供股权质押担保的公告》2016-19、《对外担保公告》2020-28）。

　　七、备查文件目录

　　第七届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月十四日

　　证券代码：000839               证券简称：中信国安            公告编号：2021-74

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：本公司董事会

　　2021年12月14日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（四）现场会议召开时间为：2021年12月30日14:30

　　网络投票时间为：2021年12月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　（五）召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件1）。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年12月24日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）。

　　在疫情防控期间，为落实北京地区及公司所在街道相关防疫政策要求，避免人员聚集，建议股东尽量通过网络方式投票，如需现场参会，请提前关注相关防疫要求，配合社区及楼宇管理人员严格执行疫情防控措施。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的事项已经公司第七届董事会第十六次、第二十四次会议审议通过，程序合法，资料完备。

　　（二）会议议题：

　　1、审议《关于为控股子公司北京国安广视网络有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资提供担保的议案》

　　2、审议《关于调整公司董事薪酬方案的议案》

　　（三）披露情况

　　上述议案的相关董事会决议公告、相关临时公告刊登于2021年9月18日、12月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

　　2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　3、异地股东可以传真方式登记。

　　4、登记时间：2021年12月28日－12月29日（9:30－11:30，13:30－17:00）

　　5、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

　　（二）会议联系方式

　　联系人：宋奇岩

　　联系电话：010－65008037

　　传真：010－65061482

　　邮政编码：100020

　　会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。

　　五、备查文件

　　（一）第七届董事会第十六次会议决议及公告

　　（二）第七届董事会第二十四次会议决议及公告

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月30日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。授权有效期自授权日起至本次股东大会结束时止。

　　■

　　股东帐户号码：

　　持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签字（法人股东加盖公章）

　　委托日期：年　月　日