本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曾筱婕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　曾筱婕女士未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。简历详见附件。

　　证券事务代表的联系方式如下：

　　1、电话：021-57595726

　　2、传真：021-57436020

　　3、邮箱：zengxj@xxyhmj.com.cn

　　4、地址：上海市奉贤区航南公路7588号

　　特此公告。

　　上海亚虹模具股份有限公司董事会

　　2021 年 12月 14 日

　　附：本次聘任的证券事务代表简历

　　曾筱婕女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》、深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任浏阳河集团股份有限公司证券事务代表，航天凯天环保科技股份有限公司证券事务主管、总裁工作助理。

　　截至本公告披露之日，曾筱婕女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或者证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。